证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-071 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第九届监事会非职工 代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，同日 在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心五楼会议室召开第九届监事会第一次 会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，所有监事均亲自出席会议，会议 由监事王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 为保证监事会工作的顺利开展，会议选举王苹女士为公司第九届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议： ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-068 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 （一）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2：00 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 09:15 -15:00。 （三）现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议 室。 （五）召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。 （六）主持人：董 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人原因 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日、 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、 《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意对回购专用证券 账户股份 49,796,348 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为1,254,732,942股，注册资本由人民币1,304,529,290元变更为1,254,732,942 元。具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《中国证 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-070 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司七楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于 2023 年 12 月 22 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新一届董 事会成员后，以口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 全体董事一致推举杨才学先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举杨才学 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于不向下修正"洋丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至2023年12月22日，公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发"洋丰转债"转股价格向下修正条款。 2.经公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于不向下修正"洋丰转债"转 股价格的议案》。公司董事会决定本次不行使"洋丰转债"的转股价格向下修正权利， 且在未来六个月内（2023 年 12 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日），如再次触发"洋丰转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发"洋丰转 债"的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"洋丰转债"的向 下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 ...

通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据新洋丰农业科技科技股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席 会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有 权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、公司《公开发行可转换公司债券募集说 明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议， 对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开"洋丰转债"2024年第一次债券持有人会议的 （一） ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 独立董事签字：张永冀 高永峰 赵彦彬 2023 年 12 月 22 日 2.经审核，我们认为公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 3.同意公司聘任上述高级管理人员。 新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年12月22日召开， 我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们对本次董事会的各项议案进行 了认真细致的审核，现就公司第九届董事会第一次会议聘任的高级管理人员发表独立意 见如下： 1.经审阅上述人员的个人履历，认为公司所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公 司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备相应职务的胜任能力，不存在《公 司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：新洋丰农业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新洋丰农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《新 洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5.本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 12 月 2 日起，截止 2023 年 12 月 15 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘 价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20号"文核准，新洋丰农业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记 日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日 附件： 职工代表监事简历 张宏强先生：中国国籍，1980 年 9 月出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。 历任湖北新洋丰肥业股份有限公司硫酸厂操作工，澳特尔复合肥厂核算会计，荆门复合 肥厂主管会计，四川新洋丰肥业有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长。现任 新洋丰农业科技股份有限公司审计监察部副部长，职工监事。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事 组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于近日召开了职 工代表大会，会议选举张宏强先生(简历附后)为公司第九届监事会的职工代表监事，与 公司股东 ...