第一章 总则 第一条 为加强新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部重大信息传递、归集和管理职责，确保公司及时、真实、准确、 完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《新洋丰农 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有 关信息向公司董事长、董事会秘书报告，证券事务部负责接收报告人提交的相关文件。 董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董 事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司证券事务部是公司信 息披露的管理部门。 新洋丰农业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事、 高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年10月修订） 第一条 为完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加 强内部控制制度的建设，明确独立董事的职责，进一步提高公司信息披露质量，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息 披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护公司整体 利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事针对公司的生产经营和投融资活动等重大事项的情况，有权要求 实地考察，公司应积极予以安排。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中 提出的问题或疑义，公司及相关人员应予以解答并对存在的相关问题提供解决或整改方 案。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度 审计工作安排及其他相 ...

董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 新洋丰农业科技股份有限公司 （一）《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第九十九条规定的不得担任公司 董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限 尚未届满； （四）法律法规规定的其他情形。 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，提前3天通知；临时会议提前1天通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 可现场或电子通信方式召开，审议关联交易关联委员回避表决[21][22] 职责与档案 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 指导内部审计，审阅年度内部审计工作计划等[8] - 审阅财务会计报告并提意见[8] - 会议档案保存期限为10年[13]

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第九 届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、变更注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2021]414 号"文同意，公司本次公开发行的 10.00 亿元可转 换公司 ...

制度修订与制定 - 2025年10月24日董事会会议审议通过修订、制定部分治理制度议案[2] - 修订《股东会议事规则》等多项制度[2][3] - 制定《累积投票制实施细则》等制度[2][3] 审议安排 - 部分制度需提交股东会审议，部分无需[2][3] 信息披露 - 相关制度内容2025年10月27日在巨潮资讯网刊登[3]

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 3.本公司聘请的律师。 - 1 - （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14：00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在湖北省荆门市月亮湖北路 附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监 事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年第三季度实 际经营情况编制了《公司 2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 ...

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[4][5] - 多项制度修订和制定议案表决通过[12] 股东会安排 - 公司定于2025年11月14日在湖北荆门召开2025年第三次临时股东会[13] 公告信息 - 公告日期为2025年10月24日[14]