股东大会股份情况 - 有表决权总股份数9,369,221,258股，内资7,957,681,258股，外资1,411,540,000股[5] - 出席代表股份5,257,232,201股，占比56.11%[5] 议案表决情况 - 议案1选李景东为执行董事，同意股数5,248,069,441，占比99.83%[6] - 议案2公司变更企业类型，同意股数5,253,276,178，占比99.92%[6] - 外资股议案1同意股数192,057,064，占比3.65%[8] - 外资股议案2同意股数196,121,947，占比3.73%[8]

北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师对公司于 2025 年 3 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 2 ...

股份数据 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份数目为1,411,540,000股，面值1元，法定/注册股本为1,411,540,000元，本月无变动[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份数目上月底结存7,971,861,306股，本月减少14,180,048股，月底结存7,957,681,258股，法定/注册股本相应减少14,180,048元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额为9,369,221,258元[1] - 截至2025年2月28日，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为1,411,540,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,411,540,000股，本月无变动[4] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份（不包括库存股份）数目上月底结存7,971,861,306股，本月减少14,180,048股，月底结存7,957,681,258股，库存股份数目为0，已发行股份总数相应减少[4] 股份变动事件 - 2020年12月10 - 24日，公司在深交所已回购但未注销A股52,450,023股[5] - 2021年1月8日，公司按每股1.85元向174名激励对象授予46,800,000股已回购A股[5] - 2021年12月10日，公司按每股2.31元向37名激励对象授予5,241,400股已回购A股[5] - 2023年12月19日，公司按每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股，按每股1.96元回购注销219,584股A股[7] - 2025年2月28日，公司按每股1.85元和2.03元回购注销14,180,048股限制性A股[8] 规则说明 - 股份购回及赎回时，“事件发生日期”理解为“注销日期”[19] - 购回或赎回但未注销股份，用负数注明截至月底待注销股份数目[19] - 上市发行人可修订不适用项目内容[19] - 早前已作确认的证券发行等事项，此报表无需再确认[19] - 证券“相同”需满足面值、股款、股息/利息及权益相同[19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 實施及完成部分限制性股票的回購註銷 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）如 下 公 告 及 通 函：(i)日期為2020年 11月26日之公告，內容有關建議採納A股限制性股票激勵計劃（「本計劃」）；(ii) 日期為2020年12月10日 之 臨 時 股 東 大 會 通 函，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 採 納 本 計 劃；(iii)日期為2020年12月29日 之 公 告，內 容 有 關 本 計 劃 獲 國 資 委 批 准；(iv)日期為2020年12月31日 之 表 決 結 果 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括） 建議採納本計劃獲本公司股東大會批准；(v)日期為2021年1月8日之公告， 內 容 有 關 首 次 授 予 的 激 勵 對 象 人 數 及 限 制 性 股 票 數 ...

回购注销情况 - 回购注销14180048股限制性股票，占回购注销前总股本0.1511%，回购资金26499933.04元[2] - 首次授予部分回购价1.85元/股，预留授予部分2.03元/股[11] 时间节点 - 2020年11月26日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[3] - 2020年12月30日激励计划获国资委批复[4] - 2020年12月31日股东大会审议通过激励计划草案等议案[4] - 2021年1月8日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[5] - 2024年12月31日通知债权人并披露公告，45日内未收到请求[13] - 2025年2月14日支付回购股权款[14] - 2025年2月28日限制性股票回购注销事宜办理完成[14] 股本变动 - 总股本由9383401306股减至9369221258股[15] - 有限售条件股份变动前占比0.16%，后占比0.01%[15] - 无限售条件股份变动前占比99.84%，后占比99.99%[15] - A股变动前占比84.80%，后占比84.93%[15] - H股变动前占比15.04%，后占比15.07%[15] 其他影响 - 回购注销后控股股东及实际控制人不变[16] - 股权分布仍具备上市条件[17] - 对公司经营业绩无重大影响[18] - 将办理变更注册资本、修改公司章程等事宜[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告鞍鋼股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年三月十二日（星期三） 下午二時正假座中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本公司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 二 月十九日 之 通 函 所 賦 予 之 相 同 涵 義。 普通決議 案 1. 批 准 建 議 委 任 一 名 第 九 屆 董 事 會 執 行 董 事；及 2. 批 准 建 議 變 更 公 司 類 型。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 二月十九日 – 1 – 於 本 通 告 日 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。 閣下如已將名下的鞍鋼股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人， 或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於臨時股東大會上使用之代理人委任表格已於二零二五年二月十九日登載於聯交所及本公司網站。 無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請將代理人委任表格按照其上印列之指示填妥，並盡快且無 論如何在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時交回本公司之H股股份過戶 登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回 代理人委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。 * 僅供識別 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的要約或邀請。 ...

活动基本信息 - 活动编号为 02，类别为特定对象调研，时间是 2025 年 2 月 12 日，地点在鞍山市，形式为实地调研 [1][2] - 参与人员有鞍钢股份高红宇、国泰君安魏雨迪、富国基金薛阳 [2] 公司产品竞争力 - 拥有热轧卷板等完整产品系列，广泛应用于机械、冶金等多个行业 [2] - 造船用钢在船级社认证等方面国内领先 [2] - 汽车用钢可提供多种产品，强度级别至 2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发铝硅镀层热成形直线门环产品 [2] - 硅钢具备无取向高中低牌号全品种生产能力，可提供新能源硅钢，在主流汽车厂、电机厂和变压器厂批量应用，高牌号生产比例逐步提升 [2] 公司原材料采购 - 铁矿石采购主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内采购量，会拓展资源渠道并动态调整采购比例 [2] - 煤炭采购以国内为主，加强与大型国有重点煤矿及优质地方煤企合作，择机采购进口煤作为补充 [2] 公司“双碳”推进情况 - 以落实国家和鞍钢集团“双碳”目标为宗旨，通过推动余气综合利用高效发电机组项目等措施，2024 年 1 - 6 月实现万元产值二氧化碳排放量 5.49 吨/万元目标 [2][3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 二 月 十 二 日 在《中 國 證 券 報》、《證 券 時 報》、《上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 二 月 十 二 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

（股份編號：0347） 董事名單與其角色和職能 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 汪建華 王旺林 朱克實 胡彩梅 非執行董事 譚宇海 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | 委員會 | | | 審計與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與 | | 風險委員會 | | | 董 事 | 考核委員會 | 提名委員會 | （監 督 委 員 會） | 戰略委員會 | | 王 軍 | 成 員 | 成 員 | | 主 席 | | 張紅軍 | | | | 成 員 | | 鄧 強 | | 成 員 | | | | 譚宇海 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 汪建華 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | | 王旺林 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 朱克實 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 胡彩梅 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | ...