香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 變 動 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書、授 權代表辭任 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，王 保 軍 先 生（「王 先 生」）由 於 工 作 變 動，已 於 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 向 董 事 會 提 請 辭 任 本 公 司 執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 職 務。王 先 生 之 辭 任 將 自 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 起 生 效。 王 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會、監 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-002 鞍钢股份有限公司关于董事、高管辞任 及董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，王保军先生于 2025 年 2 月 11 日向鞍钢股份有限 公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司执 行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及授权代 表职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 王保军先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，王保军先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，王保军先生持有公司 A 股股票 177,885 股，其本人承 诺离任后六个月内不主动转让其所持公司股份。王保军先生已确认， 其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何 与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向王保军先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心地感谢。 联系地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 特此公告。 鞍钢股份有限公司 2025年2月11日，经公司董事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-004 鞍钢股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：本公司董事会 2025 年 2 月 11 日，本公司第九届第三十四次董事会批准本公司于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14：00 时整。 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-003 鞍钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 6 日以书面和电 子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召 开第九届第三十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 聘任李景东先生为公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》。 该议案已经过公司提名委员会审议通过。 因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任李景东先生为 公司副总经理、总会计师、董事会秘书。根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，李 景东先生具有会计专长及丰富的财务管理工作经验，符合担任公司副总 经理、总会计师、董事会秘书的任职资格。李景东先生简历见附件。 议案二、以 8 票同意，0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 盈利警告 （未 經 審 計） （經 審 計） | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,109)百 | | | | 萬 | 元（比 | (3,254)百萬元 | (3,257)百萬元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 淨 | 利 | | 潤╱（虧 | 損） | | | 上 | 年 | 同 | 期 | 下 | 降：約 | | | | | | | | | | | | 118.47%） | | | | | | | | | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,190)百 | | | | 萬 | 元（比 | ...

2024年公司业绩亏损情况 - 2024年1月1日至12月31日公司预计经营业绩亏损[3] - 归属于上市公司股东的净利润约亏损71.09亿元，比上年同期下降约118.47%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约亏损71.90亿元，比上年同期下降约116.89%[3] - 基本每股收益约亏损0.758元/股，上年同期亏损0.347元/股[3] 业绩亏损原因 - 2024年行业钢材价格指数持续下跌，矿价指数高位盘整，钢铁主业整体亏损[4] - 受下游需求不振等影响，供销两端市场价差收窄，公司盈利空间被压缩[4] 减亏措施及结果 - 公司在采购、销售、制造端采取措施，严控费用减亏控亏，但仍亏损[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以年报为准[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年1月23日，地点在鞍山市，形式为实地调研 [2] - 参与人员有鞍钢股份高红宇、东吴证券米宇 [2] 公司产品竞争力 - 拥有热轧卷板等完整产品系列，广泛应用于机械等多个行业 [2] - 造船用钢在船级社认证等方面国内领先 [2] - 汽车用钢可提供多种产品，强度级别至2000MPa，具备激光拼焊能力，自主开发直线门环产品 [2] - 硅钢具备全品种生产能力，新能源硅钢在主流厂批量应用，取向硅钢长期稳定供货，高牌号生产比例提升 [2] 公司原材料采购 - 铁矿石采购主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内，动态调整采购比例 [2] - 煤炭采购以国内为主，加强与国内企业合作，择机采购进口煤补充 [2] 公司绿色低碳发展 - 2024年1 - 6月实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标 [3] - 完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证及CBAM填报工作 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 公 告 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及 二零二四年第二次H股類別股東大會表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 大 會 通 告 及H股類別股東大會通告所載於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 舉 行 的 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及二零二四年第二次H股類別股 東 大 會 的 提 呈 決 議 案 已 經 本 公 司 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 之 通 函（「該通函」）、本 公 司 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 ...

（股份編號：0347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「 本公司」）於 二 零 二 四 年 十二月三十一 日 在《 中 國 證 券 報》、《 證 券 時 報》、《 上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十二月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...