证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-28 天津津滨发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。 ●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 ●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 ●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； ...