证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-024 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮 件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:00在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次董事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和 ...

发行计划 - 公司计划向控股股东泓昇集团发行股票 募集资金总额不超过3 1亿元 [1] - 发行价格为2 48元/股 拟认购股数不超过1 25亿股 未超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款 [1] 股权结构变化 - 泓昇集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] - 发行完成后 泓昇集团直接持有公司股份比例提升至43 62% [1] - 公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [1]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-031 江苏法尔胜股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"）拟以向特定对象发行不超 过 125,000,000 股股票（以下简称"本次发行"），法尔胜泓昇集团有限公司为 本次发行的认购对象，近日出具《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承 诺函》，具体内容如下： "1、自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司不存在 以任何形式减持法尔胜的股票的情形； 2、自定价基准日起至法尔胜本次发行完成后 6 个月内，本公司承诺不以任 何方式减持所持有的法尔胜的股票，也不存在任何减持法尔胜的股票的计划； 3、本公司在本次发行所认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月 内不转让；本公司因法尔胜分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取 得的股票亦应遵守前述限售安排； 4、上述限售期届满后，本公司在本次发行中认购的股份，将按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-026 江苏法尔胜股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象 于发出收购要约。鉴于本次发行中认购对象已承诺，通过本次发行获得的上市公 司的新增股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行 转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。待公司股东会 非关联股东批准后，泓昇集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。 因此，公司董事会同意提请公司股东会非关联股东批准认购对象泓昇集团 及其一致行动人免于发出收购要约，并同意按照中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次交易 事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事专门会议出具了审查意见。 本次交易事项尚需股东会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 ...

募资情况 - 拟向特定对象发行股票，募资不超31000万元，发行不超12500万股[4] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[5] 股权结构 - 发行前控股股东持股112502486股，占比26.82%[8] 发行影响 - 控股股东全额认购巩固控制地位[8] - 发行后流动资金、资产总额和净额增加，资本结构更稳健[12][13]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超125,000,000股，募资不超31,000万元[4] - 发行前总股本419,503,968股，泓昇集团持股112,502,486股，占比26.82%[10][15] - 按上限发行后泓昇集团持股237,502,486股，占比43.62%[10] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格2.48元/股[20] - 发行对象为泓昇集团，全额认购[15][17] - 发行股票为境内上市A股，面值1元[12] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[13] - 2024年度归母净利润 -10593.26万元，扣非净利润 -10593.56万元[40] 行业趋势 - 行业增长依赖技术驱动与全球化布局，智能化与绿色化是关键[5] - 垃圾渗滤液处置行业核心是智能化和绿色化升级，开拓其他环保业务[6] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金及偿还借款，降低资产负债率[4][9][13][14] 发行合规 - 本次发行符合相关规定，无不得发行情形[24][32] - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、深交所、证监会审核[34] 回报预测 - 假设2025年底发行完成，不同净利润情形下发行后每股收益不同[44] - 发行后总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[46] 应对措施 - 完善募集资金管理办法，加强管理提高效率[47] - 提升经营管理水平，降本增效[48] - 严格执行现金分红政策，强化回报机制[50] 相关承诺 - 董事和高管承诺不输送利益、约束消费等[51] - 控股股东和实控人承诺不干预经营、不侵占利益[52]

新策略 - 2025年5月6日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 2025年5月7日相关发行预案文件在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项尚待股东会、深交所、证监会审核注册[2]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨 询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚需公司股东会审议通过、深圳证 ...

证券代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2025-032 江苏法尔胜股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、本次权益变动为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司股本结构发生变化，但不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次发行尚需获得公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关事项能否取得上述批准及取得上述 批准时间存在不确定性。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了本次向 特定对象发行股票的相关议案，拟向公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下 简称"泓昇集团"）发行不超过 125,000,000 股（含本数）A 股股票，泓昇集团全部 以现金参与认购。同日，公司与泓昇集团签署了附生效条件的股份认购协议。 本次权益变动前，泓昇集团持有公司股份 112,502,486 股，占公司总 ...

参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了公司向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 2025 年 5 月 7 日 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-029 江苏法尔胜股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 1 ...