董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 特定违规者不得担任董事会秘书[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定相关管理制度[8] - 通知股东并公告股东会，核对出席股东资格[18][19] - 协助董事会召集并召开股东会[19] - 配合深交所完成信息披露核查工作[21] 董事会秘书解聘与聘任 - 解聘需充分理由，被解聘或辞职应说明原因并公告[15] - 特定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[15][16] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[16] 细则相关 - “以上”含本数，“过”不含本数[23] - 未尽事宜依相关规定执行，相悖时以规定为准[23] - 细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[24][25]