会议信息 - 公司第七届董事会第三十二次会议通知于2025年3月28日口头发出[2] - 会议于2025年3月28日16:00现场结合通讯方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 豁免会议通知时限议案9票同意通过[5][6] - 选举董事长议案9票同意通过[9][10] 人员选举 - 拟选举黄新民为第七届董事会董事长，任期与董事会一致可连选连任[11]

股东大会安排 - 2025年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议，通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 3月11日董事会刊登召开股东大会通知，3月28日15:00召开会议[6] - 现场会议于3月28日15:00在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室召开[7] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 - 15:00[7] 股东大会参与情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计164名，代表公司股份476,681,936股，占公司总股份的74.2405%[9] - 现场会议出席股东及股东代理人4名，代表公司股份467,713,364股，占总股数的72.8437%[10] - 网络投票股东160名，代表公司股份数8,968,572股，占公司股本总额的1.3968%[12] - 中小股东出席161名，股份数9,077,572股，占公司总股份的1.4138%[13] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》，同意474,295,296股，占出席会议有表决权股份的99.4993%；反对2,342,390股，占0.4914%；弃权44,250股，占0.0093%[16] - 中小股东对《关于补选非独立董事的议案》，同意6,690,932股，占出席会议中小股东所持股份的73.7084%；反对2,342,390股，占25.8041%；弃权44,250股，占0.4875%[16]

人事变动 - 公司董事长白洋因工作变动辞职，不再任职且未持股[2] - 拟提名黄新民为非独立董事候选人，若当选接任战略委员会主任[2] - 补选非独立董事需股东大会审议，完成后兼任高管等董事未超半数[2][3] 候选人信息 - 黄新民生于1970年4月，现任公司总经理[8] - 黄新民任职资格符合要求[9]

人员变动 - 公司总会计师苏长久因工作变动辞职，未持股[3] - 公司拟聘任荣建军为总会计师，任期与第七届董事会一致[3] 新人员信息 - 荣建军生于1974年9月，是正高级会计师、工商管理硕士[8] - 荣建军历任多家公司多个职位，与控股股东有关联[8][9] - 荣建军任职资格符合要求，无相关处罚等情况[9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月28日15:00召开[3] - 网络投票时间为3月28日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月25日[7] 审议事项 - 审议补选非独立董事议案，对中小投资者表决单独计票披露[12][13] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为3月27日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[15][17] - 登记地点为河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室[11][17] 网络投票 - 网络投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”[27] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 - 15:00[31] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月11日[22]

公司治理 - 股东大会采取现场与网络投票结合，表决结果待统计公告[5] - 董事长白洋因工作变动辞职[9] - 拟提名黄新民为非独立董事候选人[9] 候选人信息 - 黄新民生于1970年4月，现任城发环境总经理[12] - 黄新民未持股，无关联关系，任职资格符合要求[13]

人事变动 - 公司董事长白洋因工作变动辞职，拟提名黄新民为非独立董事候选人[11] - 公司总会计师苏长久因工作变动辞职，拟聘任荣建军为总会计师[14] 会议相关 - 城发环境第七届董事会第三十一次会议于2025年3月10日通讯召开[3] - 拟于2025年3月28日在郑州召开2025年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 拟补选非独立董事议案表决8票同意，尚需股东大会审议[6][9] - 变更总会计师议案表决8票同意，无需股东大会审议[12] - 独立董事专门会议对两议案均3票同意[18][22] 职务接任 - 黄新民若当选将接任白洋在战略委员会主任委员职务[11][21] 任职期限 - 荣建军担任总会计师至本届董事会任期届满[25]

人事变动 - 公司董事长白洋因工作变动辞职，不再担任任何职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响董事会运作[1] - 公司将尽快完成董事补选、董事长选举等工作[1] 其他信息 - 截至公告披露日，白洋未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告发布于2025年3月6日[2]

股东大会 - 公司于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 股东大会审议通过补选非职工代表监事议案[2] 人员变动 - 选举李芳琴女士为第七届监事会非职工代表监事[2] - 许致纲先生不再担任公司第七届监事会监事及其他职务[2] 备查文件 - 包含第七届监事会第二十九次会议决议[4] - 包含2025年第一次临时股东大会会议决议[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人121名，代表股份474,934,811股，占比73.9684%[10] - 现场到会3人，代表股数467,604,364股，占比72.8267%[11] - 网络投票118人，代表股份7,330,447股，占比1.1417%[12] 中小投资者情况 - 中小投资者118名，代表股份7,330,447股，占比1.1417%[13] 议案表决情况 - 补选非职工代表监事议案，474,120,101股同意，占比99.8285%[14] - 反对639,260股，占比0.1346%[14] - 弃权175,450股，占比0.0369%[14] - 中小股东表决，同意6,515,737股，占比88.8859%[14] - 反对639,260股，占比8.7206%[14]