经审查，三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）本次以未 分配利润转增注册资本，有助于财务公司进一步改善财务指标、促进 企业持续健康发展，不涉及公司货币出资，不会对公司经营业绩和财 务状况产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意三峡财务公司本次转增，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年12月5日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关 联交易的议案》。 ...

董监高股票买卖规则 - 买卖前需书面通知董事会秘书核查[6] - 买卖应在二个交易日内申报并公告[6] - 披露增持计划需包含拟增持数量、金额、期限等内容[7] - 增持计划实施期限过半时需披露增持进展公告[8] - 减持需提前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施或未实施完毕需在规定时间内报告并公告[9] 董监高股份转让限制 - 每年转让股份不得超过所持总数的25% [12] - 所持股份不超过一千股可一次全部转让[12] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25% [13] - 离职后半年内所持本公司股份不得转让[16] - 公司或个人因违法违规被调查、处罚等未满一定期限，股份不得转让[16] 董监高交易禁止期 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[16] - 季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖本公司股票[16] - 重大事件发生至披露期间不得买卖本公司股票[17] 董监高其他交易规定 - 股份被强制执行需在收到通知后二个交易日内披露[10] - 短线交易所得收益归公司所有，董事会应收回[15] - 出现违规，董事会应披露违规买卖情况、补救措施等内容[18] - 应确保特定关联方不发生内幕交易[17] - 不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[17] 制度实施信息 - 本制度自董事会批准之日起实施，原2011年12月13日制度废止[20]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-080 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华 女士、张志猛先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公 司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符 合限制性股票激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，会议同意对李春华女士、张志猛先生、张业成先生、华吟 江先生、蒋燕女士、仲海良先生所持的共计 729,068 股限制性股票进 行回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月25日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:50，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年12月19日[4] 议案信息 - 提交表决议案含总议案和续聘审计机构议案[4] - 议案已通过董事会和监事会审议[5] 投票计票 - 对中小投资者表决单独计票[6] 登记信息 - 现场会议股东登记时间为12月20 - 24日[8] - 登记地点为武汉市洪山区徐东大街137号[8] 网络投票 - 网络投票代码为360883，简称为鄂能投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月25日[12]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-081 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 12 月 5 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日 披露在巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象 李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生 调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正 常退休，均不再符合激励对象条件，因此公司对上述 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 729,068 股限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0112%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 6 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司董监高变动属内幕信息[6] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 信息管理 - 应向深交所报送内幕知情人档案信息事项含重大资产重组等[10] - 进行重大事项需制作进程备忘录[11] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[4] 档案报送 - 各责任单位负责人更新报送内幕信息知情人档案信息[12] - 多部门参与时承办部门汇总报送档案至董事会办公室[12] - 档案核实审核后向深交所备案[12] - 股东等主体分阶段送达档案，不晚于内幕信息公开披露时间[14] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 保存期限与义务 - 内幕信息知情人档案及备忘录存档保存十年[13] - 知情人在信息公开前负有保密义务[16] 违规处理与制度实施 - 知情人违规公司有权问责赔偿，构成犯罪移交司法机关[17] - 本制度自董事会审议通过实施，原2011年制度废止[19] 记录方式 - 内幕信息事项一事一记记录知情人档案[22]

三峡财务公司增资 - 公司以10%比例增资2.5亿元，三峡财务公司25亿未分配利润转增注册资本[1] - 转增后三峡财务公司注册资本由50亿增至75亿，公司出资额由5亿增至7.5亿，持股比例不变[1][28] - 2024年12月5日公司第十届董事会第四次会议审议通过增资议案[4] 各公司业绩数据 - 三峡集团2023年底总资产13934.29亿，净资产6160.03亿，营收1522.89亿，净利润438.49亿[7] - 三峡集团2024年9月30日总资产14536.10亿，净资产6448.48亿，1 - 9月营收1238.76亿，净利润433.45亿[7] - 长江电力2023年底总资产5719.43亿，净资产2122.99亿，营收781.12亿，净利润279.56亿[10] - 长江电力2024年9月30日总资产5693.50亿，净资产2218.18亿，1 - 9月营收663.31亿，净利润283.78亿[10] - 三峡能源2023年底总资产3117.08亿，净资产954.85亿，营收264.85亿，净利润82.70亿[13] - 三峡能源2024年9月30日总资产3400.74亿，净资产1011.12亿，1 - 9月营收217.60亿，净利润62.45亿[13] - 长江三峡技术经济发展有限公司2024年9月30日总资产33.30亿，净资产12.13亿，1 - 9月营收6.54亿，净利润 - 8146.78万[16] - 长江三峡实业有限公司2023年底总资产10.81亿，净资产3.04亿，营收11.36亿，净利润1749.87万[20] - 长江三峡实业有限公司2024年9月30日总资产9.88亿，净资产3.19亿，1 - 9月营收7.11亿，净利润2146.08万[20] - 三峡财务公司2023年营收173,107.70万，净利润111,851.99万[26] - 三峡财务公司2024年1 - 9月营收108,731.19万，净利润64,507.43万[26] - 三峡财务公司2023年12月31日资产总额6,776,954.44万，负债总额5,435,614.29万，所有者权益1,341,340.15万[26] - 三峡财务公司2024年9月30日资产总额7,633,421.41万，负债总额6,220,557.58万，所有者权益1,412,863.83万[26] 股权结构 - 三峡集团持有三峡基地发展有限公司60%股权，三峡基地发展有限公司持有长江三峡实业有限公司100%股权[19][20] - 三峡财务公司股东中，中国长江三峡集团有限公司持股60.51%，中国长江电力股份有限公司持股19.35%，湖北能源集团股份有限公司持股10.00%，中国三峡新能源（集团）股份有限公司持股7.50%，长江三峡技术经济发展有限公司持股2.12%，长江三峡实业有限公司持股0.52%[26]

会议情况 - 2024年12月5日召开第十届监事会第四次会议，应到5人实到5人[1] 回购注销 - 公司以1,642,079.86元回购注销729,068股限制性股票，6名激励对象不符条件[2] - 职工监事李春华和张志猛对议案回避表决，3票同意通过[4] - 回购注销符合规定，不影响财务和经营业绩[4]

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196人授予6230.14万股[11] - 2022年11月17日以2.45元/股向2人授予94.42万股[12] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次回购注销限制性股票[11][12][14] - 2024年12月5日回购注销6名对象729068股[14][17] 相关流程 - 2021 - 2022年完成激励计划相关议案审议与批复[9][10] - 本次回购注销尚需披露信息、办减资和注销登记[20]