回购注销情况 - 回购注销19,780,564股，占注销前总股本0.30%[1] - 涉及187人，回购总金额43,229,425.78元[2] - 不同对象回购价格不同[7] 时间节点 - 2022年1月21日通过激励计划议案[3] - 2024年4月25日通过回购注销议案[3] - 2024年7月30日完成回购注销[9] 股本变化 - 回购注销后总股本由6,520,695,988股减至6,500,915,424股[11]

人事变动 - 选举何红心为董事长，涂山峰、龚平为副董事长[1] - 聘任涂山峰为总经理[6] - 聘任彭吉银等4人为副总经理，王军涛为总会计师等[7] - 聘任熊维祥、刘晓为证券事务代表[10] 制度与议案 - 同意制订《湖北能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》[12] - 同意修订《投资管理办法》[12] 股权处理 - 同意对3名激励对象持有的462,900股限制性股票进行回购注销，金额为1,032,405.87元[11]

股份变动 - 公司对3名激励对象462,900股限制性股票回购注销，占总股份0.0071%[1] - 目前办理19,780,564股限制性股票回购注销，完成后总股本减至6,500,915,424股[3] - 本次回购完成后，总股本将由6,500,915,424股减至6,500,452,524股[3] 分红与回购价格 - 2021 - 2022年度分别每10股派现1.5元、0.6元，拟每10股派现0.9元[2] - 首次授予限制性股票价格2.39元/股，本次回购价格调整为2.09元/股加利息[2][3] 债权申报 - 债权人可在2024年7月19日至9月2日于武汉申报债权[5]

监事会选举 - 公司第九届监事会任期届满，选举李春华、张志猛为第十届监事会职工代表监事[1] - 李春华、张志猛将与3名股东代表监事组成第十届监事会[1] 人员信息 - 李春华1970年3月出生，现任公司工会主席，持有279,000股限制性股票[4] - 张志猛1968年3月出生，现任鄂州发电公司董事长等，持有279,000股限制性股票[4][5] - 二人与大股东及董监高无关联，无禁止任职情形，符合资格[4][5][6]

投资收益率与决策标准 - 投资项目收益率原则上不低于公司要求的评价指标[4] - 对外投资交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额需经董事会审议后提交股东大会批准[13] - 董事会审议决策标准涉及资产总额等多项指标占比10%-50%且满足一定金额[14] - 董事会授权决策标准涉及资产总额等多项指标占比10%以下，单笔5亿元以下总经理决策，5亿元以上董事长决策[16] 投资活动管理阶段 - 公司投资活动分前期立项、投资决策、项目实施、项目后评价四个阶段管理[20] 投资计划与立项 - 年度投资计划应与财务预算衔接，未纳入计划原则上不得投资，追加需调整计划[21] - 投资实施主体选择项目并初步论证，编制申报材料履行前期立项程序[23] 投资决策与项目管理 - 子公司完成可行性研究等后向公司提交材料，经投委会初审、评审，按权限报决策机构决策[28] - 全资及控股投资项目纳入管理体系，参股项目由股权管理部门管理[31] 项目进展与再决策 - 投资实施主体定期报送项目进展，出现重大不利变化研究启动中止、终止或退出机制[36] - 投资项目收益率低于评价指标或宏观条件等发生重大不利变化需再决策[37] 投资后评价与风险管理 - 投资项目应开展后评价并形成专项报告，以完善决策机制和提高管理水平[34] - 各部门在投资活动全过程履行风险管理职责，做好风险评估、监控、预警和处置[35] 合规与审计 - 公司投资活动需符合合规要求，提交决策前应出具合法合规审查意见书[36] - 公司按内部审计制度和年度审计计划开展投资项目审计，重点包括决策、方向等方面[36] 责任与制度 - 投资实施主体对申报资料和项目实施结果负责，主要负责人是第一责任人[37] - 违反办法规定造成国有资产损失等后果的，按责任追究制度处理，涉嫌犯罪移送相关机关[38] - 具有投资职能的子公司应建立适应公司要求的机制和标准，制定制度报投资发展部备案[40] - 本办法由投资发展部起草、修订并解释，经董事会审批后发布[40] - 本办法自发布之日起执行，原《湖北能源集团股份有限公司投资管理制度》废止[40][41]

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196名激励对象授予6230.14万股[11] - 2022年11月22日94.42万股预留限制性股票上市，授予价2.45元/股，登记2人[12] 限制性股票回购注销 - 2022年6月28日回购注销4名激励对象172.21万股[11] - 2023年3月3日回购注销4名激励对象144.22万股[12] - 2023年4月26日回购注销2058.1398万股[12] - 2024年4月25日回购注销19,780,564股[14] - 2024年7月18日回购注销3名激励对象462,900股[13] 激励计划相关会议及批复 - 2021年11月21日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年1月18日收到国资委批复同意实施[10] - 2022年1月21日股东大会审议通过相关议案[10] - 2022年9月20日审议通过授予首批预留限制性股票议案[11] 权益分派 - 2021年度每10股分配现金红利1.50元[17] - 2022年度每10股派发现金0.60元[17] - 2023年度以6,520,949,388股为基数，每10股分配现金红利0.90元[17] 回购相关 - 预计按2.09元/股加同期存款基准利率利息回购注销[18] - 支付回购资金为自有资金[19] - 回购注销需履行信息披露、减资和股份注销登记手续[21]

激励计划 - 2021年11月21日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月18日首次授予限制性股票6230.14万股[13] 回购注销 - 拟回购注销462,900股限制性股票[16][17][20] - 本次回购价格调整为2.09元/股加同期存款基准利率利息[18] 人员变动 - 董事长朱承军2024年7月调离，骨干4月退休[15][16] 利润分配 - 2023年度每10股分配现金红利0.90元[18]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-048 湖北能源集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届 董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》，并通过职工代表大会选举产生了公司第十届监 事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 经全体董事、监事同意，公司于同日召开第十届董事会第一次会 议、第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事 主席、副主席，明确了董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级 管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： ...

公司治理 - 2024年7月18日召开第十届监事会第一次会议[1] - 推选于滨任第十届监事会主席，魏玲任副主席[1] 股份处理 - 同意对朱承军等持有的462,900股限制性股票回购注销[3] - 以1,032,405.87元自有资金回购注销上述股票[3] 议案审议 - 《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》5票同意[2] - 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》5票同意[4]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予6230.14万股[4] - 2022年9月20日向2名对象授予94.42万股，价格2.45元/股[5] 限制性股票回购注销 - 2024年7月18日同意对3人462,900股回购注销[1] - 回购价格2.09元/股加利息，资金103.24万元[7] - 占授予比例0.73%，占总股本0.0071%[8] - 总股本减至6,520,233,088股[8] - 正在办理19,780,564股回购注销手续[10] 其他 - 回购注销不影响财务和业绩[12] - 尚需履行披露等手续[15]