股东大会时间 - 2024年5月17日下午2:30现场会议[2] - 2024年5月17日上午9:15至下午3:00网络投票[2] - 2024年5月10日股权登记[4] 会议地点 - 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室[5] 议案情况 - 10项议案需提交表决[6] - 议案10.00需2/3以上有效表决权审议通过[7] - 议案8.00关联股东需回避表决[7] 登记信息 - 2024年5月15 - 16日上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 4:00现场登记[8] - 非现场登记材料不晚于2024年5月16日下午5:00送达[8] 其他 - 网络投票代码为"360881"，简称为"广核投票"[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 提案涉及多方面报告、计划、方案等[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，实际募集资金净额为2,755,135,673.06元，资金于2016年12月30日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户余额合计1399.28万元[13][14] - 当期使用闲置募集资金进行现金管理收益835.94万元，申购保本性产品合计2.89亿元[14] - 2023年度公司募集资金总额为275,513.57万元[31] - 本年度投入募集资金总额为8,063.84万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[31] - 累计变更用途的募集资金总额为86,997.56万元，比例为31.58%[31] - 已累计投入募集资金总额为147,545.72万元[31] 项目进展与效益 - 技术研究开发中心扩建项目截至期末投资进度为86.69%[31] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目本年度实现效益1,578.41万元[31] - 10万吨高聚物材料新建项目截至期末投资进度为30.99%[31] - 18万吨高聚物材料新建项目本年度效益为 - 580.00万元[31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为78.27%，本年度实现效益3,509.18万元[31] - 技术研究开发中心扩建项目累计投入3877.39万元，进度86.69%[35] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料项目累计投入9084.03万元，进度82.57%，本年度实现效益1578.41万元[35] - 年产3.2886万吨高性能改性尼龙项目累计投入15951.35万元，进度86.60%，本年度实现效益1179.83万元[35] - 10万吨高聚物材料新建项目本年度投入8063.84万元，累计投入11450.22万元，进度30.99%，预计2024年8月31日投产[35][36] - 变更募集资金投资项目合计拟投入252438.14万元，累计投入211959.72万元，本年度实现效益3509.18万元[35] 项目变更与调整 - 2018年将金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[16] - 2020年将募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司[18] - 2019年将募投项目新建产能降低至28.42万吨，使用募集资金调减至15.21亿元，调减的8.68亿元及收益永久性补充流动资金[19] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目募集资金承诺投资额由37142.60万元变更为36944.36万元，产能不变[21] - 中山产业园项目产品类别变更为PVC、POE、TPE、PC工程料、TPO防水卷材料、可降解材料6大类，总产能10万吨/年不变[24] - 中山产业园项目调整后募集资金总投资估算为36944.36万元，建设期约15个月，预计2024年3月31日达到可使用状态[25] 资金使用与管理 - 公司2016年制定《募集资金使用管理制度》，并于2020年9月、2023年12月修订[3] - 2017 - 2020年公司及相关方多次签署《募集资金三方监管协议》[4][5][6][7][8] - 2022年同意6个项目结项，将17,649.26万元永久补充流动资金，注销8个募集资金专户[10] - 截至2022年12月31日，已完成8个募集资金专户的注销[10] - 公司使用募集资金时严格遵照《募集资金三方监管协议》执行[11] - 公司使用募集资金13780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 公司使用部分闲置募集资金27000万元暂时补充流动资金，于2019年4月4日全部归还[32] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金28900万元进行现金管理[32][33] - 2019年公司将100534.00万元永久性补充流动资金，含调减的86799.32万元募集资金及13734.68万元前期现金管理收益[32] - 2022年完成多个项目结项，将17669.55万元永久补充流动资金[33]

人员变动 - 刘澄清2017年1月24日至2023年1月18日任独立董事，2023年1月19日离任[1] 会议情况 - 2023年公司未召开董事会、股东大会[4] 履职情况 - 2023年审计、提名委员会应出席1次，刘澄清均亲自出席[5] - 2023年刘澄清未行使独立董事职权[7] 机构聘任 - 2023年1月16日审计委员会同意聘任立信为2022年度审计机构[9] 人员聘任 - 2023年1月16日提名委员会同意聘任高管并提交审议[10][11]

财务表现 - 2024年第一季度，中广核技营业收入达到13.1亿元，同比增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.52亿元，同比下降153.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，同比下降456.31%[5] - 公司总资产为110.6亿元，较上年末下降1.98%[5] - 非经常性损益项目合计金额为9.87亿元[5] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,158,396,201.92元，其中货币资金为1,103,750,779.09元，应收账款为1,964,933,107.01元，存货为1,102,049,450.50元[8] - 非流动资产合计为4,901,114,698.47元，其中无形资产为951,661,655.22元，固定资产为2,329,363,221.71元，油气资产为235,623,421.61元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,480股，前十名股东持股情况中，中广核核技术应用有限公司持股最多，占比27.98%[7] 其他 - 长期股权投资增加至8.26亿元，主要系对白鹭核创（绵阳）企业的投资[6] - 中广核核技术发展股份有限公司2024年第一季度营业总收入为13.1亿元，较上期增长6.04%[10] - 净利润为-6.26亿元，较上期下降183.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，较上期下降454.57%[13] - 投资活动现金流出小计为373,151,637.84和387,408,075.99，筹资活动现金流入小计为769,278,847.01和441,303,232.73，筹资活动产生的现金流量净额为181,523,429.60和-154,477,316.02[14]

会议情况 - 2023年召开12次董事会和7次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 2023年董事会听取报告18项，审议议案105项[6] - 2023年审计委员会审议25项议案[7] - 2023年独立董事专门会议审议关联交易合同议案[9] 重要决策 - 2023年4月25日审议通过关联交易等议案[17] - 2023年8月24日审议通过发行股份及支付现金购买资产事项[17] - 2023年10月26日审议通过出资设立核技术基金产融公司议案[17] 审计相关 - 2023年2月20日听取2022年度财务报告审计工作安排[11] - 2023年4月18日沟通确认2022年度审计结果[11] - 2023年1月和9月分别审议通过续聘审计机构议案[20] 人员聘任 - 2023年7月17日审批同意聘任杨凌浩为总会计师[21] 激励计划 - 2023年4月25日审议通过股票期权激励计划预留授予议案[26] - 激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就[27] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加6场培训[14] - 2024年独立董事将继续履职[28]

| 序号 | 项目 | 修订前会计核算制度 | 修订后会计核算制度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三章 负债 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动 负债等。 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 2、主要为交易目的而持有。 | | | | | （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： | | | | 2、主要为交易目的而持有。 | 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 | | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、 | | | | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应 | 预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润-73,716.39万元[1] - 2023年度母公司净利润-46,102.05万元[1] - 2023年末母公司未分配利润-42,230.89万元[1] 利润分配 - 2023年子公司向母公司分配19,772.58万元[4] - 2023年度拟不派现、送股、转增股本[1] 未来展望 - 2024年加强管理、提升资产、加大科创[4] - 促进控股股东增持股份[4]

股票期权授予 - 2022年12月30日向261人授予2648万份，行权价7.33元/股[4] - 2023年4月25日向4人授予91万份预留，行权价8.11元/股[5] 股票期权注销 - 2024年4月25日同意注销25人291万份未行权期权[1] - 原董事长胡冬明36万份、原总会计师谭剑锋28万份将注销[7] 影响说明 - 本次注销对财务和经营无实质影响，不影响激励计划[8]

业绩相关 - 2023年董事会召开12次会议，形成105项决议[5] - 2023年董事会下辖4个专门委员会共召开12次会议[9] - 2023年公司共召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，45项议案获通过[13] 市场扩张和并购 - 湖北拓普将所持四川拓普100%股权无偿划转高新核材[7] - 中广核技协议购买达胜公司持有的辐照公司100%股权[8] 投资者数据 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.9809%，第二次为46.8733%，第三次为41.2382%等[13] 未来展望 - 2024年公司董事会以推动高质量发展为主题开展工作[20] - 2024年公司要做到“五个必须”，为“筑基之年”[21] - 2024年公司要加快转型升级，筑牢质效之基[21] - 2024年公司要全面推动改革，筑牢活力之基[24] 其他新策略 - 2023年公司修订多项制度，包括《总经理工作细则》等[14] 荣誉与评价 - 公司董事会荣获“金圆桌优秀董事会奖”等荣誉[1] - 公司董事会秘书连续第二年获“上市公司董事会秘书履职评价5A级”[1] - 公司董事会工作部连续第二年被评为“年度上市公司最佳董办”[1] - 2023年公司信息披露考评获“A”级并获最佳信披奖[17] - 2023年公司获投资者关系天马奖等多项荣誉[18][19] 日常运营 - 2023年董监高参加公司组织6场培训、监管部门和协会组织5次专题培训[16] - 2023年公司按规定披露各类公告231份[17] - 2023年互动易平台回复投资者提问176条，接听来电咨询约137人次[18] - 2023年公司组织举办3场业绩说明会和1场年度业绩路演活动[18]

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了 严格、全面的自查。根据独立董事签署的相关自查文件以及通过公开渠道对公司 独立董事对外投资及任职情况的有限核查，经公司董事会评估，各位独立董事在 2023年度均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事 独立性的相关要求。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...