董事会授权管理规定 中广核核技术发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把加强党的领导和完善公 司治理统一起来，深化中国特色现代企业制度建设，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司治理机制，厘清各治理主体的权责边界，加强中广核核技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）业务的经营管理、健全内部控制和自我约束机制，增强防范和控制风险的 能力，建立合理的授权审批机制、提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、上市公 司相关规定和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定所称的授权，是指授权主体在一定条件和范围内，将法律法规以及公司章 程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本规定所称行权，指授权对象按照授权主体的 要求，依法代理行使被委托职权的行为。但是，公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机 构和个人代为行使股东大会的法定职权；董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授 权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 授权内容主要包括提议权、审议权和批准权，对经营活动中涉及的信息知情权、监督权遵 照中国证券监督管理委 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月2日公司与普瑞恒得签订《产权交易合同》[2] - 公司转让北京金时代82%股权及债权，转让价2023.7930万元[2] - 近日股权转让完成工商变更，公司收到全部价款[3] - 转让后公司不再持有北京金时代股权及债权，其不纳入合并报表[3] 其他 - 公告发布时间为2023年12月19日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技79%股权[1] - 拟向中广核核技术发行股份募资不超30000万元[1] 交易进展 - 2022年6月28日开市起停牌，7月1日开市起复牌[2] - 2023年8月21日开市起停牌，8月28日上午开市起复牌[2][3] - 2023年9月5日发召开临时股东大会通知[4] - 2023年9月20日临时股东大会审议通过交易议案[4] - 交易申请文件财务数据有效期2023年10月31日届满[5] - 拟对贝谷科技开展新一期审计工作[5] - 交易尚需履行内部决策等程序[6] - 每三十日发布一次交易最新进展公告[6]

中广核核技术发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政 监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-103 （三）广核集团每年对成员公司组织年度绩效考核，并向成员公司下发年度 绩效考核的结果，此考核结果是中广核技内部发放年终奖金的重要计算参数之一。 上述事项违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第六十 八条、第七十二条第一款规定。 二、关联交易信息披露不准确 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）于 2023 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简 称"大连证监局"）下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司采取责令改 正措施的决定》（行政监管措施﹝2023﹞17 号）、《关于对林坚、胡冬明、杨新春 采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施﹝2023﹞18 号），现将有关情况公告 如下： 一、《关于对中广核核技术发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管 ...

1 信心吗，对增加投资者信心方面能做到什么举措？ 非动力核技术应用产业在国内仍处于成长期，公司将持续加大 科技创新力度、提高科技成果转化能力、不断提升公司盈利能力。 4.请问公司四季度业绩能否改善？ 证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 外部参与人员 网络直播 上市公司参与 人员 党委书记、董事长李勇； 独立董事孙光国；党委副书记、董事、总经理盛国福； 总会计师杨凌浩；党委委员、董事会秘书杨新春 活动时间 2023 年 11 月 3 日 15:30-16:30 活动地点 会议链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=20412 记录 1.发行股份购买资产（贝谷公司）及配套募集资金项目为什么还要 加期审计？证监会公布发股类重组项目资料有效期可以延长 3 个 月，那么公司在 3 个月内为什么还不能完成重组？ 考虑到发行股份购买资产及配套募集资金申请文件中记载的数 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，中广核技营业收入为16.81亿元，同比下降22.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.94亿元，同比下降98.93%[5] - 第三季度营业总收入为454.5亿元，较上期648.4亿元下降[12] - 营业总成本为476.9亿元，较上期639.6亿元下降[13] - 营业利润为-10.0亿元，较上期445.5亿元下降[13] - 净利润为-97.0亿元，较上期394.0亿元下降[13] - 综合收益总额为-78.6亿元，较上期469.9亿元下降[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比下降32.18%[5] - 公司2023年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为675,821,697.80元，同比增长49.03%[8] - 公司2023年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付349,955,271.65元，同比增长92.03%[8] - 经营活动现金流入小计为477.5亿元，较上期676.5亿元下降[15] - 中广核核技术发展股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为45.61亿和64.49亿[16] 资产负债情况 - 公司总资产为115.65亿元，同比下降3.40%[5] - 合并资产负债表中，长期借款增加至7.57亿元，同比增长50.66%[7] - 预收款项减少至1.16亿元，同比减少67.12%[7] - 中广核核技术发展股份有限公司2023年第三季度信用减值损失为23,112,037.30元，同比增长95.11%[8]

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我 们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的 立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 孙光国 黄晓延 康晓岳 2023 年 10 月 26 日 新设立产融公司，有利于尽快推进产业基金发起设立。本次交易不存在损害 公司和股东，尤其中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会会议的审议程序、表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及《公司章程》的相关规定。我们对此表示同意。 （以下无正文） 【本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见签字页】 《关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》的独立意见 独立董事签字： ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-098 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中监事王军以通讯 方式参加会议，其余监事现场出席会议。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-097 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露 的相关内容。本议案已经第十届董事会审计委员会 2023 年第四次会议事前审议 通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资白鹭科 技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理 有限公司的决策申请议案》，公司拟参与绵阳市政府发起设立的白鹭科技城（绵 阳）核技术应用产业发展基金（有限合伙），基金主要投资于民用核技术领域的 应用、核医学行业及其上下游相关行业、加速器应用领域，并可根据需要投资符 合基金投向的专项子基金。基金首期总认缴出资额为人民币 61,000 万元，公司 在设立基金交易事项中以自有资金出资共 30,400 万元，包括以下两方面：（1） 在基金中作为有限合伙人身份（LP）出资 3 亿元；（2）在普通合伙人（GP）中 作为股东出资 400 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上 披露的公告（公告编号：2021-051）。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-099 中广核核技术发展股份 ...