经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 【本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第 一次会议决议】 一、审议通过《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》 本次拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理；本次关联交易 为公司向中广核风电有限公司销售光伏专用电缆，符合上市公司利益，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。基于上述情况，我们同意《关于与中广核风电签 订关联交易合同的议案》，并同意提交董事会审议。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 表决结果：通过 特此决议。 （以下无正文） 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 2023年12月26日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯表决方式召开了独立董事专门会议2023年第一次会议。本次会议由公司全体 独立董事共同推举孙光国先生召集并主持，本次应出席独立董事3人，实际出席 独立董事3人。全体独立董事基于客观、独立的立场对《关于与中广核风电签订 关联交易合同的议案》的事项进行审议。 独立董事签字： 孙光国 黄晓延 康晓岳 2023 年 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和业务规则以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

人事变动 - 董事吴明日、阎志刚因工作调整辞职，吴明日持有28万份股票期权[1] - 监事王军因工作调整辞职，辞职申请待选新监事后生效[2] 人员提名 - 董事会提名慕长坤、吴远明为非独立董事候选人[2][3] - 监事会提名郑广平为非职工监事候选人[6] 选举规则 - 补选后兼任高管董事不超总数二分之一[3] - 补选后职工代表监事比例不低于三分之一[6]

关联交易 - 公司董事会审议通过与中广核风电的关联交易合同议案[2] - 中广核风电拟向公司采购光伏专用电缆，合同价1.7516亿元（含税）[2][8] - 年初至披露日，公司与中国广核集团及其子公司日常关联交易3865.98万元[13] 财务数据 - 公司在中广核财务存款余额32631.09万元，本年利息450.82万元[13] - 公司在中广核财务贷款余额10000万元，支付利息122.03万元、手续费0万元[13] 交易细节 - 合同支付方式：到货付70%，初验付25%，5%质保金（初验后两年）[8] 对方情况 - 2022年末中广核风电总资产2216.4328亿元，净资产777.8972亿元等[4] - 中广核风电注册资本345.574346亿元[3] - 中国广核集团对中广核风电持股42.9262%，深圳中广核风太持股24.0741%[4]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 独立董事在薪酬、审计、提名委员会中应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] - 需具备董事资格、独立性，熟悉上市公司运作和相关法规，有五年以上相关工作经验[9] - 特定股东及其亲属、有违法违规记录等人员不得担任[6][7][8] - 连续任职不超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与解职 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[9] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，公司60日内补选[11] - 连续3次未出席会议，董事会提请股东大会撤换[10] 独立董事职责与权力 - 监督公司与控股股东利益冲突，保护中小股东权益[12] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[12] - 对特定资金往来发表意见，意见应明确并及时披露[13][14][15] - 对关联交易事前认可，可聘中介机构[12] - 有聘用或解聘会计师事务所提议权，可征集投票权[12] 独立董事会议相关 - 专门会议每年至少召开一次，三分之二以上出席方可举行[32][17] - 会议档案和工作记录等至少保存十年[18][19] - 每年现场工作不少于十五日[18] 募集资金管理 - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，通知保荐机构[26] - 保荐机构至少每半年现场核查，公司每半年全面核查[26][27] - 投资项目实际与预计金额差异超30%，调整计划并披露[27][32] - 资金用于特定事项需董事会审议，监事会等同意[27] - 闲置资金投资产品、补充流动资金等需相关审议并公告[29] 公司决策权限 - 对外投资投标保证金≤2百万由总经理批准[34] - 资产转让、置换等不同金额由总经理或董事会批准[35] - 下属公司股权变动、增资等不同金额由总经理或董事会批准[35][36] - 多项报告、计划等由总经理提议，董事会或股东大会批准[33][34][36] - 关联交易不同金额由总经理、董事会或股东大会批准[37]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-111 中广核核技术发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置 募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过 28,900 万元（含本数）。公司独 立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。 根据上述决议，公司分别于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 25 日使用闲置募集资金 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-106 中广核核技术发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）第十届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席并参与表决董事 7 名，其中，董事 李勇、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事杨军、夏青、董事会 秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-112 中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概况 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"中广核核技术"）持有 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份 及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49% 的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称 "本次交易"）。 2023年9月5日，公司发出《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。 2023 年 9 月 20 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<中 广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>（修订稿） ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-107 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《关联交易公告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 2、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 王军先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司监事， 其他原有职务仍然保留。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，王军先生的辞职将导致公 ...

中广核核技术发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2023年修订）》以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较 ...