2023年第二次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事 | | 会监事的议案》 | 5 | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 序号 议案名称 【非累积投票议案】 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监 事的议案》 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 二、会议签到 （四 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-044 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 11 日。会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定 时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于提名彭捍东先生为第九届监事会监 事候选人的预案》； 二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于监事会向董事会提议召开临时股东 大会的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意向董事 会提议召开临时股东大会，审议补选第九届监事会监事。 特此公告 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司控股股东云南铜业（集团 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-045 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 9 月 11 日 召开的公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意召开 公司 2023 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 3、公司聘请的律师。 2 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日下午 14:30。 1 网络投票时间为：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 ...

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 11 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规 定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于监事会提议召开临时股东大会的议 案》； 经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议， 审议补选第九届监事会监事。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-043 会的议案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 2 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 ...

特此公告 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日 收到监事会主席高行芳女士提交的书面辞职报告。高行芳女 士因达到退休年龄，申请辞去公司第九届监事会主席以及监 事职务。辞职后，高行芳女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，高行芳女士未持有公司股份。根据 《公司法》和《公司章程》规定，高行芳女士的辞职未导致 监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司监事会的 正常运行，高行芳女士的辞职申请自送达公司监事会之日起 生效。根据《公司章程》有关规定，经剩余 4 位监事共同推 举，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事罗 刚女士代行监事会主席职责。 高行芳女士在担任公司监事会主席及监事期间，始终恪 尽职守，勤勉尽责，为公司规范治理和高质量发展做出了重 要的贡献。为此，公司及公司监事会对高行芳女士在任职期 间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-042 云南铜业股份有限公司 关于监事 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入707.94亿元，同比增长9.92% [2] - 利润总额15.94亿元，同比增长6.85% [2] - 归母净利润10.10亿元，同比增长45.21% [2] - 基本每股收益0.5041元/股，同比增加23.19% [2] - 总资产360.58亿元，归母净资产134.52亿元 [2] - 资产负债率由59.87%下降至54.51% [2] - 总资产周转率由1.58次提高至1.86次 [2] - 流动比率由1.56上升至1.72，速动比率由0.85提高至0.93 [2] - 现金利息保障倍数由8.23提高至14.05 [2] 生产情况 - 2023年上半年生产铜精矿含铜3.12万吨，同比基本持平 [2] - 迪庆有色生产1.93万吨 [3] - 玉溪矿业生产0.98万吨 [3] - 楚雄矿冶生产0.02万吨 [3] - 迪庆矿业生产0.19万吨 [3] - 硫酸作为副产品，2023年上半年销售均价较去年有所降低 [3] 战略规划 - 围绕"外抓资源、内降成本"的发展思路 [3] - 积极关注优质资源项目 [3] - 2023年6月与中国铜业签署股权托管协议，管理其持有的中矿国际100%股权 [3] - 秘鲁铜业生产情况正常，后续如有资产注入将履行信息披露义务 [3] 运营管理 - 形成西南、东南、北方三大冶炼基地 [3] - 西南基地采用艾萨炉、底吹炉 [3] - 东南基地采用"双闪"闪速炉 [3] - 北方基地采用自主知识产权的连吹炉 [3] - 采取稳健的套期保值策略，建立完善的期货管理办法 [4] - 通过期货与现货对冲实现套期保值目标 [4]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场调研 | | | | □其他 | | | | 现场会议：中金公司齐丁、广发证券宫帅、安信证券覃晶晶、东北证券黄佶扬、 | | | 参与单位名称 | 中泰证券于柏寒、招商证券刘伟洁、浙商证券苏湘涵、太平洋证券张方一、华创证 | | | 及人员姓名 | 券刘岗、民生证券李挺等投资机构、行业分析师 50 余人。 | | | | 网络互动：投资者网上提问。 | | | 时间 | 年 月 日 2023 8 | 23 | | 地点 | 现场会议地址：上海中铝国贸大厦南楼 15A 楼东侧会议室 | | | | 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小程序 | | | 上市公司参加 | 董事长：高贵超先生 | | | | 独立董事、提名委员会主任委员：于定明先生 | | | | 财务总监：黄云静女士 | | ...

财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为707.94亿元，利润总额为15.94亿元，归母净利润为10.10亿元[1] - 公司2023年上半年每股收益为0.5041元[1] - 公司2023年上半年营业收入同比增长9.92%至707.94亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长45.21%至1.01亿元[12] - 公司上半年销售收入为707.94亿元，同比增长9.92%，归母净利润为10.10亿元，同比增长45.21%[27] - 公司生产阴极铜65.87万吨，同比增长6.44%，硫酸产量为239.17万吨，同比增长9.34%[29] - 公司2023年1-6月精矿含铜产量为3.12万吨，按权益量统计为3.18万吨[30] - 公司2023年半年度营业总收入为707.94亿元，较2022年同期增长10.0%[192] - 公司2023年半年度净利润为131.16亿元，较2022年同期增长7.2%[192] - 公司2023年半年度每股基本收益为0.5041元，较2022年同期增长23.3%[194] 产品及业务 - 公司主要产品包括阴极铜、黄金、白银、工业硫酸等，具有深厚行业积淀[22] - 公司矿山业务坚持低成本、高技术、效益型开发模式，致力于绿色节约型矿山建设[23] - 公司冶炼业务采用多种国际、国内先进冶炼技术，提高原料适应性，降低生产成本[23] 环保与安全 - 公司严格遵守国家环保政策，加强安全生产和环保基础工作，持续加大安全生产和环保的投入[93] - 公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实环保“三同时”制度[99] - 公司全面贯彻土壤污染防治行动计划及《中华人民共和国土壤污染防治法》要求，落实土壤污染防治主体责任[119] 股权及投资 - 公司通过非公开发行股票募集资金收购云铜集团持有的38.23%股权，收购完成后持有迪庆有色88.24%股权[153] - 公司与中国铜业签署中矿国际股权托管协议，公司代表中国铜业行使托管标的的其他股东权利[153] - 云铜集团将凉山矿业40%股权托管至云南铜业[154] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内履行完毕[137] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[157] - 公司报告期不存在承包情况[158]

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 索引 审核报告 财务公司风险持续评估说明 页码 1-9 . . the state of the 云南铜业股份有限公司: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 certified public accountants 风险持续评估审核报告 XYZH/2023BJAA16F0656 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理当局 对中铝财务公司 2023年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整 性是中铝财务公司管理当局的责任。我们的责任是对中铝财务公司所作出的与其经营资 质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价中铝财务公司与会计报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的 审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 一、中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》。 二、未发现中 ...

独立董事关于同意将《中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告》提交董事会的独立意 见 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立 场，现就公司第九届董事会第十四次会议审议事项，发表事前认可 意见： 2023 年 8 月 22 日 云南铜业股份有限公司 基于公司已聘请中介机构信永中和会计师事务所对中铝财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，中介机构出具的《关 于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》认为：中铝财务 公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务 公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十 四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公 司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。我们同意将 该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。 ...