证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-050 云南铜业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会对黄云静女士在职期间为公司经营管 理作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 黄云静女士在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职 尽责，在公司财务管理水平提升、公司规范运营及高质量发 展等方面作出了突出贡献。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司财务总监黄云静女士提交的书面辞呈，黄云静女 士因工作变动，申请辞任公司财务总监职务。黄云静女士辞 职后将不在公司担任任何职务。 黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经 理（主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。 截止本公告披露日，黄云静女士共持有公司股份 20,000 股，黄云静女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公 ...

云南铜业股份有限公司总经理工作规则 （2015 年 12 月实施；2019 年 5 月第一次修订；2022 年 4 月第二 次修订；2022 年 12 月第三次修订；2023 年 10 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）治 理，规范总经理的职责、权限和工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《云 南铜业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和《云南铜业 股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《公司董事会授 权管理办法》），参照《中国铜业有限公司总经理工作规则》等 有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理行使董事会授予的职权和国家法律、行政法 规、公司章程规定的其他职权，对董事会负责，向董事会和董事 长报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。 公司设副总经理、财务总监，并根据需要设立其他高级管理 岗位，协助总经理工作。 第三条 经营层依照有关法律法规、公司章程和本工作规则 的规定行使职权。被授权的机构或个人，有权在职责权限范围内 做出相应决策和履行管理职责，同时承担相应的决策和管理责 任。 1 第四条 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-049 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 1 股份有限公司总经理工作规则》； 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于黄云静女士辞去公司财务总监职 务的议案》。 公司财务总监黄云静女士因工作变动，申请辞去公司财 务总监职务。黄云静女士辞职后将不在公司担任任何职务。 经董事会审计与风险管理委员会审议同意后，提交董事会审 议，同意解聘黄云静女士公司财务总监职务。 黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经理 （主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 10 月 10 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 1 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-047 云南铜业股份有限公司 （一）召开时间 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年第二次临时股东大会通知已于 2023 年 9 月 12 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号： 2023-045 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日下午 14:30。 网络投票时间为：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 1 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 27 日。会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规 定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-048 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 彭捍东先生简历 2 彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970 年 11 月生，1993 年 7 月参加工作，中共党员，大学学历、经济学学士，会计 师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有 资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜 业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司 财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会 办公室）主任，中国铜业有限公 ...

一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州 投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提 供担保计划的公告》（公告编号：2023-020）。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2023-046 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、 担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会 议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提供担保计划的 议案》，同意公司 2023 年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责 任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,150.0 ...

公司概况 - 云南铜业股份有限公司证券代码000878，证券简称云南铜业 [2] - 迪庆有色普朗铜矿位于迪庆藏族自治州香格里拉市东北部，是全国47个整装勘查区之一 [2] - 普朗铜矿是中央支持云南藏区发展的103个重点建设项目之一 [2] 矿山特点 - 普朗铜矿是以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特大型铜矿 [2] - 采用全地下开采，采矿方法为自然崩落采矿法 [2] - 是国内建成投产最大的自然崩落法地下矿山 [2] - 生产成本具有竞争优势 [2] 可持续发展 - 迪庆有色贯彻习近平生态文明思想，落实新发展理念 [2] - 致力于建设绿色节约型矿山，将保护生态环境作为政治任务和社会责任 [2] - 持续优化技术经济指标，实现铜矿山精细化管理、高质量可持续发展目标 [3] 科技创新 - 普朗铜矿实现5G工业应用 [3] - 5G边缘数据中心成功入选工信部国家新型数据中心典型案例 [3] - 后续将坚持聚焦科技创新，积极推进智能矿山建设 [3]

公司基本情况 - 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域 [2] - 公司是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，阴极铜产能130万吨位列全国第三，矿产阴极铜位列全国第一 [2] - 公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司 [2] 2023年上半年经营情况 - 2023年上半年实现营业收入707.94亿元，同比增长9.92% [2] - 利润总额15.94亿元，同比增长6.85% [2] - 归母净利润10.10亿元，同比增长45.21% [2] - 基本每股收益0.5041元/股，同比增加23.19% [2] - 总资产360.58亿元，归母净资产134.52亿元 [2] - 资产负债率由59.87%下降为54.51% [2] - 总资产周转率由1.58次提高至1.86次 [2] - 流动比率由1.56上升至1.72，速动比率由0.85提高至0.93 [2] - 现金利息保障倍数由8.23提高至14.05 [3] 生产布局与产能 - 形成西南、东南、北方三大冶炼基地 [3] - 西南冶炼基地采用艾萨炉和底吹炉 [3] - 东南冶炼基地采用"双闪"闪速炉 [3] - 北方基地采用拥有自主知识产权的连吹炉 [3] - 2023年上半年生产铜精矿含铜3.12万吨，同比基本持平 [3] - 迪庆有色生产1.93万吨 - 玉溪矿业生产0.98万吨 - 楚雄矿冶生产0.02万吨 - 迪庆矿业生产0.19万吨 资产与研发 - 2023年6月与中国铜业签署股权托管协议，中国铜业将其持有的中矿国际100%股权委托公司管理 [3] - 2023年上半年研发投入12.54亿元，重点推进智能化建设工作 [3] 重点项目 - 西南铜业搬迁项目采用世界先进铜冶炼工艺和装备，是公司绿色低碳转型的关键举措 [4] - 项目将实现资源高效综合利用，降低生产成本，提升综合竞争力 [4] 风险管理 - 采取稳健的套期保值策略，建立完善的期货管理办法和监督机制 [4] - 通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制来规避产品价格波动风险 [4]

公司基本情况 - 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属提取与加工，硫化工及贸易等领域 [2] - 阴极铜产能130万吨位列全国第三，矿产阴极铜位列全国第一 [2] - 公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一生产基地 [2] 2023年上半年经营情况 - 营业收入707.94亿元，同比增长9.92% [2] - 利润总额15.94亿元，同比增长6.85% [2] - 归母净利润10.10亿元，同比增长45.21% [2] - 基本每股收益0.5041元/股，同比增加23.19% [2] - 总资产360.58亿元，归母净资产134.52亿元 [2] - 资产负债率由59.87%下降至54.51% [2] - 总资产周转率由1.58次提高至1.86次 [2] - 流动比率由1.56上升至1.72，速动比率由0.85提高至0.93 [2] - 现金利息保障倍数由8.23提高至14.05 [2] 冶炼业务 - 形成西南、东南、北方三大冶炼基地 [3] - 西南基地：西南铜业和滇中有色采用艾萨炉，易门铜业采用底吹炉 [3] - 东南基地：东南铜业采用"双闪"闪速炉 [3] - 北方基地：赤峰云铜采用自主知识产权连吹炉 [3] - 2023年上半年进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长 [3] - 硫酸销售均价与去年相比有所降低 [3] 矿山生产 - 2023年上半年生产铜精矿含铜3.12万吨，同比基本持平 [3] - 迪庆有色生产1.93万吨 [3] - 玉溪矿业生产0.98万吨 [3] - 楚雄矿冶生产0.02万吨 [3] - 迪庆矿业生产0.19万吨 [3] 发展战略与规划 - 围绕"对标，打造世界一流铜业公司"发展思路，外抓资源、内降成本，调整存量、聚焦海外 [3] - 下半年将深化价值创造，抓好项目建设，深化改革创新，深化风险管控 [3] - 持续优化成本管控体制，加强资金管理，开展全要素对标 [3] 科技创新 - 2023年上半年研发投入12.54亿元，重点推进智能化建设 [4] - 计划加快科技研发平台建设，加强产学研合作与管控 [4]