经过审慎审核，本次关联交易有利于进一步优化云南铜 业治理结构，缩减法人层级并提高运营效率，符合公司的长 远发展；本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。 2023 年 11 月 20 日 云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十九次会议 相关事项事前认可的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公 司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，在认真审核相 关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第九届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见： 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 50%股权、云铜香港有 限公司 50%股权暨关联交易事项 ...

云铜香港有限公司 审计报告 天职业字[2023]46174 号 日 录 审计报告 -- -1 2022年1月1日-2023年8月31日财务报表- _4 2022年1月1日-2023年8月31日财务报表附注- -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2023]46174 号 云铜香港有限公司: 一、审计意见 我们审计了云铜香港有限公司(以下简称"云铜香港")财务报表,包括 2023年 8 月 31 日的资产负债表,2023年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 云铜香港 2023 年 8 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于云铜香港,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-068 云南铜业股份有限公司 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转 让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有 限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人 层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工 作效率，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 合并报表范围内子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简 称中铜国贸）拟将持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限 公司（以下简称云铜澳洲）股权进行转让，具体方案为：由 云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）以非公 开协议方式按照评估值 7,587.86 万元各收购云铜澳洲 50%的 股权。本次股权交易完成后，云南铜业和中国铜业分别持有 云铜澳洲 50%股权，云铜澳洲由云南铜业控制并合并报表， 1 即云铜澳洲从云南铜业孙公司变更为云南铜业子公司。 子公司中铜国贸注册资本金 60,000 万元，其中公司和中 国铜业各出资 ...

本次关联交易有利于进一步优化云南铜业治理结构，缩 减法人层级并提高运营效率，符合公司的长远发展；本次关 联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意本次关联交易事项。 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 2023 年 11 月 20 日 云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，现就公司第 九届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 50%股权、云铜香港有 限公司 50%股权暨关联交易事项 公司董事会在审议上述两项关联交易事项前已取得我 们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会 议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 此议案已获公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联 董事回避表 ...

中铜国际贸易集团有限公司拟转让中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权 所涉及的中国云铜（澳大利亚）投资开发 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 本报告依据中国资产评估准则编制 国众联评报字（2023）第 2-1815 号 栋 1C618 邮编：518024 出具日期：二○二三年十一月九日 评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有 限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社 区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 资产评估报告 | 7 | | 一、绪言 | 7 | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用人 | 7 | | 三、评估目的 | 11 | | 四、评估对象和评估范围 | 11 | | 五、价值类型及其定义 | 13 | | 六、评估基准日 | 14 | | 七、评估依据 | 14 | | 八、评估方法 | 17 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 23 | | 十、评估假设 | 25 | | 十一、评估结论 | 27 | | ...

中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 转让子公司中铜国际贸易集团有限公司下属中国云铜（澳大利亚） 投资开发有限公司股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南 铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司转让子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简 称"中铜国贸"）下属中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司（以下简称"云 铜澳洲"）股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人层级的工作部署和相 关要求，降低沟通和管理成本，提高工作效率，云南铜业合并报表范围内子公司 中铜国贸拟将持有云铜澳洲股权进行转让，具体方案为：由云南铜业和中国铜业 有限公司（以下简称"中国铜业"）以非公开协议 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为云南铜业股份有限公 司（以下简称"云南铜业"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 调整 2023 年度日常关联交易预计所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断 的原则，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳 务等交易。 2022 年 12 月，经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过，公司 2023 年 度日常关联交易预计总额 4,007,434.70 万元，其中向关联人采购原材料、接受劳 务金额为 1,827,629.28 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关 联人提供劳务金额为 2,179,805.43 万元，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-062 云南铜业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》，公 司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称信永中和）为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司 2023 年度审计业务由信永中和总所承办，基本信 息如下： （一）机构信息 1．名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2．成立日期：2012 年 3 月 2 日； 3．组织形式：特殊普通合伙企业； 4．注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 1 厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 ...

中信证券股份有限公司关于 云南铜业股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南 铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对上市公司控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下 简称"云铜集团"）承诺延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、原承诺的背景及主要内容 云铜集团所属子公司凉山矿业股份有限公司（以下简称"凉山矿业"）从事 铜矿采选、冶炼业务，与云南铜业构成同业竞争。 为进一步解决与公司的同业竞争关系，云铜集团于 2016 年出具《关于进一 步完善资产注入和同业竞争有关事项的承诺函》，具体内容如下： "一、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规 定的注入条件的前提下，于本年内启动将持有的云南迪庆有色金属有限责任公司 股权注入云南铜业 ...