深圳证券交易所文件 请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修订)》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核。 21 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 深证上审〔2024〕226 号 关于终止对天山材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 天山材料股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 18 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向我所提 交了《天山材料股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关于 撤回天山材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 2024年8月6日印发 ...

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十七次会议，审议通 过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将有关情 况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日，公司分别召开第八届 董事会第十五次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项（简称"本次发 行"），并授权公司董事会及其授权人士全权办理发行的相关工作。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-056 天山材料股份有限公司 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（ ...

3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-054 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯 方式召开。 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位监事听取了《关于向控股子公司提供财务资助的进展汇报》。 向控股子公司池州中建材新材 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-055 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位董事听取 ...

天山材料股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 2022 年 10 月 28 日、2023 年 2 月 23 日，天山材料股份有限公司 （简称"公司"）分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议 案》、《关于修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》， 同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券（简称"本次发行"） 募集资金向控股子公司池州中建材新材料有限公司（简称"池州新材 料"）、枞阳南方材料有限公司（简称"枞阳南方"）、中建材新材料有 限公司（简称"中建材新材料"）提供财务资助（简称"本次财务资 助"）。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日、2023 年 2 月 24 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022- 074）、《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号： 2023-005）。 二、财务资助进展情况 证券代码：000877 证券简称：天山 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－053 1.1 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30 天山材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 427 人，代表股份 5,789,768,844 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.4257%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股 份 5,769,423,756 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.1396%。 1.2 网络投票时间为：2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...

2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-594 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是中国建材集团旗下的子公司,位于新疆伊犁,日产水泥4500吨、水泥产能200万吨 [1][2][3] - 公司建厂13年,经过不断提升,在技术水平和各项指标上都较为先进 [3] - 公司主要生产42.5级普通水泥、42.5级道路专用水泥以及高耐磨中热水泥等特种水泥 [4][5] - 公司采用高度自动化生产,人员大幅精简,从300人降至145人 [7][8] - 公司注重安全生产、环保节能,实现了绿色发展 [9][10][11][12][13][14][15] 行业政策与发展 - 水泥行业面临新国标实施、碳交易纳入等政策变化,成本有所上升,但有利于行业高质量发展 [25][26][27][28][29] - 行业集中度较低,存在过剩产能,政策鼓励行业优化升级、退出富余产能 [32][33] - 公司积极响应国家双碳目标,制定了全面的碳管理措施,包括组织保障、行动方案、机制保障等 [34][35][36][37] 公司经营情况 - 2021-2023年累计业绩承诺未完成,控股股东已完成现金补偿和股份回购 [31][32] - 2022-2023年受宏观经济环境影响,经营业绩有所下滑,但公司采取多措并举,预计下半年将有所好转 [19][20] - 公司高度重视投资者回报,近年来保持较高的现金分红比例,未来将继续保持 [42][43] - 公司加大ESG信息披露投入,制定了相关战略规划,未来将进一步提升ESG管理水平 [43][44] 问答环节重要的提问和回答 提问1：公司如何看待水泥价格近期的上涨? - 回答:水泥价格上涨是成本上升、需求恢复等多重因素驱动,公司认为这是行业高质量发展的必然趋势,有利于公司盈利恢复和回报投资者 [37][38][39] 提问2：公司如何应对碳交易政策的影响? - 回答:公司已经建立了完整的碳管理体系,包括组织保障、行动方案、机制保障等,并积极参与政策制定,确保顺利应对碳交易政策 [34][35][36][37] 提问3：公司股价长期低于净资产,如何提振投资者信心? - 回答:公司认为股价受多方面因素影响,但公司基本面良好,未来将通过提升盈利能力、加大分红等措施,与投资者共同努力实现股价合理估值 [40][41][42]

天山材料股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册 资本及修改公司章程的议案》，公司注册资本由8,663,422,814元人 民币变更为7,110,491,694元人民币，并修订《公司章程》相应条款。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（2024-032）。 近日，公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了 乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息 如下： 债券代码：148759 债券简称：24 天材 K3 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-052 债券代码：148071 债券简称：22 天山 01 债券代码：148712 债券简称：24 天山 K1 天山材料股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、变更情况说明 经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建 材 ...

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的 通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场结合 视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-050 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第八届董事会第三十六次会议决议 特此公告 ...