同业竞争承诺 - 2017 年 12 月作出 3 年内解决同业竞争承诺[2][3] - 拟延期 2 年履行避免同业竞争承诺[6] 资产重组 - 2020 - 2021 年推动天山股份收购资产并完成交割[5] - 2022 - 2023 年推动祁连山重组并完成交割[5] - 2024 年 8 月终止宁夏建材重组方案[5] 会议决策 - 2024 年 8 月相关会议认为延期承诺合理且无损害股东利益[9][10][12] - 延期事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[12]

2、2023 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司向 宁夏赛马水泥有限公司现金增资 271,761.5420 万元（精确到四位小数）并 取得其 51%股权和宁夏嘉华固井材料有限公司控制权转移的安排，同意与 宁夏建材签署附带生效条件的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水 泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-061 天山材料股份有限公司 关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联 方宁夏建材集团股份有限公司（简称"宁夏建材"）签署附条件生效的《 ...

会议安排 - 2024年8月5日发第八届董事会第三十八次会议通知，8日召开[2] - 定于8月26日11:00开2024年第五次临时股东大会[4][5] 议案表决 - 终止收购水泥业务控股权议案3票同意，无需股东大会审议[2][3] - 控股股东延期履行同业竞争承诺议案3票同意，需股东大会审议[4] - 召开临时股东大会议案9票同意[4]

1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 5 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。 2、公司第八届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-059 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承 诺的公告》（公告编号：2024-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届监事会第十九次会议决议 2、关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 特此公告。 天山材料股份有限公司监事会 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

会议情况 - 2024年8月1日发第四次独董专门会议通知，8月5日召开[1] - 应出席独董3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 终止收购水泥业务控股权议案3票同意[1][2] - 控股股东延期履行同业竞争承诺议案3票同意[2][3] 相关影响与规定 - 终止收购不造成重大不利影响[2] - 延期承诺合理且符合规定[3] 审议安排 - 两议案提交八届三十八次董事会审议[2][3] - 同业竞争承诺议案还提交2024年五临时股东大会审议[3]

天山材料股份有限公司 关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 一、关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的审 核意见 经审核，监事会认为本次控股股东、实际控制人延期履行避免同 业竞争承诺的事项，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利 益的情形，符合中国证监会《 上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期 承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《 公司章程》的规定。监 事会同意公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的事项。 《《《《《《《《《《《《《天山材料股份有限公司监事会 《《《《《《《《《《《《《《《《监事:陈学安 裴鸿雁 张剑星 吕文斌 张子斌 《《《《《《《《《《《《2024《年 8 月 9 日 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《 公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对第八届监事会第十九次会议相关事 项进行了认真审核，现发表意见如下: ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-063 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十八次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 26 日 11:00 2、网络投票时间为：2024 年 8 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"、"天山股份"）于2024 年8月2日召开了第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十 七次会议审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤 回申请文件的议案》，具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-056）。 公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年8月5日向 深圳证券交易所（简称"深交所"）提交了《天山材料股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中 国国际金融股份有限公司关于撤回天山材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024年8月7日，公司收到了深交所出具的《关于终止对天山材料 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 （深证上审〔2024〕226号），深交所根据《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 ...

深圳证券交易所文件 请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修订)》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核。 21 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 深证上审〔2024〕226 号 关于终止对天山材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 天山材料股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 18 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向我所提 交了《天山材料股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关于 撤回天山材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 2024年8月6日印发 ...

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十七次会议，审议通 过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将有关情 况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日，公司分别召开第八届 董事会第十五次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项（简称"本次发 行"），并授权公司董事会及其授权人士全权办理发行的相关工作。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-056 天山材料股份有限公司 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（ ...