三湘印象股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《三湘印象股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司 董事及总裁人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议， 同时对总裁提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书 及证券事务代表人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

制度修订 - 2023年10月26日召开会议审议通过9项制度修订议案[1][3] - 《董事会议事规则》等2项需提交2023年第三次临时股东大会审议[1][3] - 制度修订依据监管规定及公司实际情况[1] 公告信息 - 公告日期为2023年10月28日[5]

信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，成员承担连带责任[11] - 董事等为内部信息报告第一责任人，董事会秘书是具体执行人[11] - 第一责任人可指定联络人，确定及变更需报董事会办公室备案[12] 重大交易上报标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提前10天上报[18] - 重大交易（受赠现金资产除外）资产总额占比超50%，提前25天上报并提交股东大会审议[18] - 连续十二个月内购买或出售资产涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，提前25天上报并提交股东大会审议[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币等需遵循相关规定[21] 担保交易上报标准 - 为股东等担保、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等，提前25天上报并提交股东大会审议[22] - 与关联自然人成交金额超30万元人民币（公司提供担保除外），提前10天上报[26] - 与关联法人成交金额超300万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（公司提供担保除外），提前10天上报[26] - 为关联人提供担保、与关联人成交金额超3000万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%（公司提供担保、受赠现金资产除外），提前25天上报并提交股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[22] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%，提供担保需股东大会审议[22] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[22] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会审议[22] 诉讼仲裁上报标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需提前上报[28] - 公司连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达上述标准应及时报告[28] 其他需报告事项 - 预计全年度、半年度净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50%以上、实现扭亏为盈时需报告业绩预告[38] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人情况发生较大变化需报告[36] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需报告[36] - 公司董事等人员无法正常履行职责达三个月以上需报告[34] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股票交易异常波动，需报告本报告期相关财务数据[38] - 发生变更募集资金投资项目等其他重大事件应第一时间报告[33] 报告流程及责任 - 各部门、子公司发生特定事项需提前10天或25天上报董事会办公室[39] - 董事长、监事会主席、总裁承担重大事项最终报告责任[40] - 对外宣传涉及重大信息需经审核和批准[42] - 联络人知晓重大事项应通报第一责任人，第一责任人核查担保违规及时报告[42] - 重大事项可先口头后书面报告，董事会秘书收到信息及时向董事长汇报[42] - 公司有权追究瞒报等责任人的责任[48]

三湘印象股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 | 1 | | 第三章 | | 职责权限 | 2 | | 第四章 | | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | | 回避制度 | 6 | | 第八章 | | 工作评估 | 7 | | 第九章 | 附 | 则 | 7 | 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《三 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-060 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十三次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性 ...

股份质押情况 - 实际控制人黄辉本次质押64,000,000股，占其所持36.75%，占总股本5.42%[1] - 黄辉及其一致行动人合计质押239,000,000股，占其所持60.98%，占总股本20.24%[5] 到期质押及融资 - 黄辉未来一年到期质押139,000,000股，对应融资135,000,000元[6] - 三湘控股未来半年到期质押33,000,000股，对应融资35,000,000元[6] - 三湘控股未来一年到期质押100,000,000股，对应融资100,000,000元[6] 其他说明 - 本次质押未负担业绩补偿义务[3] - 质押融资不用于公司生产经营[6] - 质押对公司无实质性影响[6] - 若平仓黄辉将采取措施应对[6]

一、公司工商变更登记情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-056 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了第八 届董事会第十四次（定期）会议、2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，公司决定注销回购专用证券账户中的股份23,670,900股，并相应减 少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 回购的股份23,670,900股已于2023年5月31日完成注销。注销完成后，公司总股 本 由 1,204,370,460 股变更为 1,180,699,560 股，注册资本由人民币 1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。具体内容详见公司于2023年8 月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-055 三湘印象股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2023年9月15日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加表决的股东及股东代表共19人，代表股份总数55 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： ...

减持计划 - 2023年3月17日披露控股股东和实控人减持预披露公告[2] - 三湘控股和黄辉拟6个月内减持不超总股本2%[2] - 2023年6月21日披露减持计划数量过半进展公告[3] - 2023年8月27日提前终止减持计划[3]