二○二三年十月 三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | 一般规定 | 3 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第三节 | 定期报告 | 4 | | 第四节 | 临时报告 | 5 | | 第四章 | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | 信息披露文件的保管 | 13 | | 第七章 | 保密措施 | 13 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 14 | | 第九章 | 信息沟通 | 14 | | 第十章 | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 ...

三湘印象股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配制度 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | ...

重大信息管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构，董秘为负责人[9] - 重大信息含经营、财务等未公开信息，有三十三项内容[8][10] 内部人员规定 - 内部人员含董事、股东等，5%以上股份股东及其董监高属内部人员[12][16] - 未公布前内部人员有保密义务，不得买卖公司证券[11] 信息披露与责任 - 公司应在指定报刊和网站先披露信息，重大事件分阶段披露[20] - 信息泄露追究责任并补救，违规按情节处罚，犯罪移交司法[19][20][21]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023- 061 三湘印象股份有限公司 关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保协议基本情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）参股子公司上海 湘芒果文化投资有限公司（以下简称"湘芒果文化"）拟以其自有的上海市徐汇 区龙爱路 7、27 号，龙文路 6、16、26、36 号物业抵押，同时追加应收账款质 押，向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国农业银行股份有限公司上 海徐汇支行和交通银行股份有限公司上海闵行支行组成的银团（以下简称"银团"） 申请贷款人民币 15 亿元，其中 12.9 亿用于置换该银团存量基本建设贷款，剩余 金额用于经营期间的经营性资金需求，贷款期限为 15 年。该银团存量基本建设 贷款相关内容详见公司 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《上海湘芒果文 化投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-054）。 公司控股子公司上海浦湘投资有限公司（以下简称"浦湘投 ...

三湘印象股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 薪酬考核 7 | | 第九章 | 附则 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《三湘印象股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占 1/3 以上，至少含一名会计专业人士[9] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提名独立董事候选人[13] - 独立董事连任不超 6 年[15] 独立董事履职规范 - 未出席会议处理方式[15] - 关联交易等需独立董事过半数同意[20] 公司相关责任 - 补选独立董事时间要求[16] - 对独立董事独立性评估并披露[22] - 向独立董事汇报经营情况[24] - 保存资料 10 年[25] 其他规定 - 制度生效及相关解释权[28]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-064 三湘印象股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十五次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票时间为2023年11月13日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http:// ...

三湘印象股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 1 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第四章 | 附则 11 | 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事 会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 1 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。公司全体董 事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由 ...

诉讼情况 - 公司起诉上海金杖投资和徐洪未支付股权回购款[3] - 二审判决后进入执行阶段[3] 执行结果 - 裁定冻结、划拨被执行人2.252924亿元及利息等[5] - 公司收到两笔执行代管款18401元和404433元[5] - 因被执行人暂无财产，终结本次执行程序[6]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-062 三湘印象股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他情况说明 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的 备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为 准。 三、备查文件 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 在年度股东大会上,董事会、监事会 应当就其过去一年的工作向股东大 | 在年度股东大会上,董事会、监事会应 当就其过去一年的工作向股东大会作 | | | 会作出报告。每名独立董事应当向公 | 出报告。每名独立董事应当向公司年 | | | 司年度股东大会提交述职报告，述职 | 度股东大会提交述职报告。，述职报告 | | | 报告应包括以下内容： | 应包括以下内容： | | | （一）上年度出席董事会方式、次数 | （一）上 ...