股东情况 - 出席会议股东650人、代表338,287,205股，占比45.6056％[3] - 现场投票股东3人、代表284,514,468股，占比38.3563％[4] - 网络投票股东647人、代表53,772,737股，占比7.2493％[5] 议案表决 - 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》表决通过[7] - 总表决同意股数337,448,839股，占比99.7522％[6] - 中小股东表决同意股数52,934,371股，占比98.4409％[6]

股东大会信息 - 2024年8月1日刊登召开股东大会通知[3] - 8月16日下午3:00现场会议召开，有网络投票时段[4] - 会议由公司董事会召集[6] 股东情况 - 出席股东及代表650人，代表股份338,287,205股，占比45.6056％[5] - 中小股东649人，代表股份53,776,037股，占比7.2497％[5] 议案审议 - 审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》[8] - 总表决同意337,448,839股，占比99.7522％[11] - 中小股东表决同意52,934,371股，占比98.4409％[12]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司控股股东顺鑫控股增持公司股份,彰显对公司未来发展的信心 [9][10] - 公司白酒业务围绕"稳市场、强基础、促改革、谋发展"的总要求,在光瓶产品线、次高端产品和超高端产品线上持续推进品牌建设和营销创新 [11] - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持增长,维持"买入"评级 [12] 财务报表分析和预测 - 公司2023年营业收入为105.93亿元,同比下降9.3%;归母净利润为-2.96亿元 [14] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为108.58亿元、119.19亿元和130.08亿元,同比增速分别为2.5%、9.8%和9.1% [14] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.26亿元、8.00亿元和9.68亿元,同比增速分别为311.8%、27.8%和20.9% [14] - 公司2023-2026年毛利率预计分别为31.8%、37.1%、38.2%和39.3% [14] - 公司2023-2026年净资产收益率预计分别为-4.4%、8.5%、9.8%和10.8% [14]

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司控股股东北京顺 鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫控股"、"增持人"）本次增持公司股份事 宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-025 本公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"顺鑫农业"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2024-003），公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫 控股"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统增 持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 2．自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日收盘期间，顺鑫控股通过集中竞 价交易方式累计增持公司股份 6,301,500 股，占公司总股本的 0.8495%，增持金 额为 10,001.31 万元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次增持计划已实 施完成。 公司于 2024 年 8 月 1 日收盘后，收到顺鑫控股《关于增持北京 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-023 北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）为了优化债务结构、拓宽 融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行总额为 10 亿元人民币的中期票据（以下简称"中票"）， 本次发行事宜经 2024 年 7 月 31 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通 过，该事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次中期票据发行的发行方案 二、本次拟发行中期票据的授权事项 根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成注册、发行工作，公司 董事会提请股东大会同意公司经营层全权负责办理与中期票据注册及发行有关 的全部事宜，包括但不限于： （一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求， 制定本次发行中票的具体发行方案以及修订、调整本次中票的发行方案及发行条 （一）注册规模：人民币 10 亿元； （二）发行期限：不超过 5 年（ ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-022 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号： 2024-023）。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-024 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会第 十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 3:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年8月16日9:15至15:0 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十五次会议7月11日发通知，7月22日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 公司聘任康涛先生为总经理，任期至本届董事会任期届满[2] 委员会调整 - 公司调整董事会相关专门委员会成员[3] - 薪酬与考核、审计委员会组成及表决情况[3][4] 备查文件 - 备查文件为公司第九届董事会第十五次会议决议和提名委员会会议决议[5]

人事变动 - 2024年7月22日公司董事会审议通过聘任康涛为总经理[2] - 康涛任期至本届董事会任期届满[2] - 董事长李颖林不再代行总经理职责[2] 人员信息 - 康涛1975年生，本科学历，有相关工作履历[6] - 截至披露日康涛未持股，无关联关系，符合任职条件[3][6]