安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届 选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议，选举产生了公司董事长、董事会各专业委员会委员、监事会主席, 并 聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-039 一、公司第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：朱亦斌先生（董事长）、张家安先生、李中亚先生、程 谦女士（职工董事） 独立董事：毕功兵先生、尹宗成先生、李鹏峰先生、徐文总先生 （二）董事会各专业委员会组成 安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.战略委员会：朱亦斌、李中亚、徐文总 召集人：朱亦斌 2.提名委员会：毕功兵、徐文总、朱亦斌 1 召集人：毕功兵 3.审计委员会：尹宗成、李鹏峰、李中亚 召集人：尹宗成 4.薪酬与考核委员会 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-042 明。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 安徽国风新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届 董事会独立董事的议案》，选举徐文总先生为公司第八届董事会独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，徐文总先生尚 未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐文总先生 已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （www ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-039 安徽国风新材料股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为保障职工利益，促进公司规范运作，经安徽国风新材料股份有限公 司（下称"公司"）职工代表大会民主选举，程谦女士当选为公司第八届 董事会职工董事，方传领先生当选为公司第八届监事会职工监事（上述人 员简历附后），职工董事与职工监事将与公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八 届监事会，任期与第八届董事会、第八届监事会任期一致。 程谦女士、方传领先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董 事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。 1 职工董事简历 程谦，女，1970 年出生，研究生学历，政工师，一级企业人力资源管理师，中 共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司采购部部长、办公室主任、组织人事部部长， 党委办公室主任、工会副主席、职工监事、纪委委员，安徽国风木塑科技有限公司监 事，现任本公司工会主席、职工董事 ...

一、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会 议事规则》的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 二、未发现被提名人存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，符合上市公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职 责。 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于公司高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对拟提交公司第八届董事会第一次会议的议案进行了认真的审阅，对 拟聘任高级管理人员的履历、任职资格等进行了审核，发表审查意见如下： 董事会提名委员会委员：毕功兵、徐文总、朱亦斌 2024 年 6 月 26 日 1 三、同意聘任张家安先生担任公司总经理；聘任李丰奎先生、门松涛 先生、吴明辉先生、刘振华先生担任公司副总经理；聘任王冲先生担 ...

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-036 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 26 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国 证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 天律意 2024 第 01568 号 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，根据国风新材提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而 需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意 见如下： 致：安徽国风新材料股份有限公司 一、关于本次会议的召集和召开程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-038 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议 由李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举 李阳女士为公司第八届监事会主席（简历附后），任期至第八届监事会任 期届满之日止。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 2 表决结果：同 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-041 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立关于投资设立合肥国风光电 材料有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"国风新材"）为紧 抓合肥市"芯屏"产业快速发展机遇，进一步整合优化人才、技术、市场 资源，集中优势力量加快建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目，推动 项目建设和运营，着力发展公司战略转型期间重点培育的光学膜材料产 业。公司拟以现金 4 亿元全资设立合肥国风光电材料有限公司（暂定名， 最终以工商行政管理部门核准登记为准，下称"国风光电公司"）。 公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上 市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内， 无须提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1.基本情况 公司名称：合肥国风光电材料有限公司 公司类型：有限责任公司 1 经营范围：光学膜材料、新型显示功能膜材料；功能玻璃和新型光学 材料销售；光学玻璃销售；电子专用材料 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-035 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 1 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 6 月 12 日、6 月 13 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股 票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-034 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 6 月 7 日、6 月 11 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票 交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实 ...