唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-46 （二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国 强回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高 级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知 及资料。会议于 2025 年 12 月 24 日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员 列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审计通过《关于调 ...