股东大会基本信息 - 公司将于2025年05月20日14时30分召开2024年度股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15至15:00 [1] - 股东登记截止日期为2025年05月13日 [2] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [2][4] - 同一表决权只能选择一种投票方式 [2] 会议审议事项 - 审议《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 [2][7] - 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 [2][7] - 中小投资者表决将单独计票并单独列示 [4] 会议材料准备 - 需审议《2024年度报告全文》及摘要 [2] - 需审议《2024年度内部控制评价报告》 [2] - 需审议《2025年度财务预算报告》 [3] 股东登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件及法人授权委托书办理登记 [4] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] 网络投票操作流程 - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] - 需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [5] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权 [5]

股东大会时间 - 2025年05月20日14时30分召开现场会议[1] - 2025年05月20日9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年05月13日[2] - 登记时间为2025年05月16日8:30 - 17:30[5] 会议审议事项 - 审议《2024年度报告及摘要》等9项提案[3] 提案特殊规定 - 提案6、7、8涉及中小投资者利益重大事项单独计票[4] - 提案8关联交易关联方股东回避表决[4] 网络投票信息 - 网络投票代码为360851，简称为高鸿投票[9]

业绩说明会情况 - 高鸿股份发布2024年度业绩说明会《投资者关系活动记录表》 记录投资者提出的131个问题 [1] - 投资者主要关注重组进度并对公司经营提出质疑 [1] 财务表现 - 2023年和2024年归母净利润分别为-15 6亿元和-22 9亿元 两年累计亏损超过公司当前市值27 67亿元 [2] - 董事长付景林2024年度税前报酬59 54万元 较2023年70 04万元下降 [2] 重组进展 - 公司称庭外重组工作仍在推进中 包括招募投资人 债权申报与审核 审计评估等 [2] - 重组涉及债权人沟通 战略投资者引入 经营方案优化 监管合规等多方面复杂因素 进展缓慢 [2] 审计问题 - 2024年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告 主要因公司处于立案调查阶段且涉及重大诉讼案件 [3] - 立案调查可能涉及以往年度财务数据调整 处罚金额存在不确定性 [3] - 重大诉讼案件再审裁决结果不确定 影响财务报表 [3] 诉讼情况 - 公司涉及21起诉讼案件 合计金额逾9亿元 [3] - 江苏省高级人民法院已对常州9起案件再审立案并提审 结果将影响后续案件处理 [4] - 公司已聘请专业律师团队跟进再审案件进展 [4]

公司重整相关 - 公司正在持续、积极开展招募及遴选庭外重组投资人、债权申报与审核、审计及评估等庭外重组相关工作，能否及何时进入重整程序具有不确定性 [1][7][8][10][11][14][22][29][35][36][37][40][42][43][47][49][53][54][55][56][63][64][67][68][69][70][71][72][73][74][79][82][83][84] - 为避免过早公开意向投资人名单对市场投资者判断造成不必要的误导或影响，在未达到法定披露标准前，公司现阶段暂不披露相关信息 [6][8][12][14][17][21][23][24][25][43][45][53][54][61][62][69][70][71][72] - 庭外重组涉及债权人沟通、战略投资者引入、经营方案优化、监管合规等多方面复杂因素，各方共识的达成需要一定时间 [2][3][4][5][19][36][40][42][47][49][63][64][67][68][79][82][83][84] - 截至2025年5月9日收盘，公司股东人数约为5.5万户 [40][58][61] 公司业务相关 - 公司有3个业务板块，一季度总体亏损，公司将全力做好经营，降本增效开拓业务 [6] - 公司ID业务主要服务客户枢纽节点，节点位置重要，服务质量要求高 [9] - 公司在车联网方面的合作伙伴主要包括模组、设备制造厂商、车企和智慧交通有关设备厂商 [16][37] - 公司目前主要聚焦车联网领域芯片问题和云平台，芯片对支撑车联网渗透率提高有支撑作用，云平台有利于对交通及相关行业赋能 [44][45] - 公司车联网芯片预计今年量产，是22纳米制程，是全球首款采用RISC - V内核的SoC芯片，具有集成度高、芯片面积和功耗低的优势，其主要竞争对手是美国高通公司和Autotalks [45][70][71][81][84] - 公司数智化服务板块处于产业平稳发展阶段；数智化应用板块中，车联网处于产业发展前期，未来会进入快速发展阶段，可信计算产品在多个行业落地，数智化平台在交通、能源等行业已有落地 [50][51] 公司诉讼及调查相关 - 公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，目前仍在调查阶段，尚未收到证监会的调查结果通知 [2][73][57][73] - 2024年12月底，常州中院对9起案件作出二审判决：撤销新北区人民法院的一审判决，判令南京庆亚向实道公司承担借款本金2.77亿元以及利息共计约3.1亿元返还责任；判令高鸿股份、高鸿科技、江苏凯旋共同对南京庆亚不能清偿部分的50%承担补充赔偿责任，目前其他案件仍在诉讼程序中 [55] - 江苏省高级人民法院已对常州2022年9起案件再审正式立案并决定提审，再审最终结果直接关系到常州后续系列案件的处理，公司已聘请专业律师团队跟进，高院案件尚未判决 [28][49][59] - 截至目前，公司没有收到与常州实道2025年21起案件的开庭通知 [81] 公司财务相关 - 公司2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润好于上年同期，一季度经营活动产生的现金流量净额好于上年同期 [31] - 公司23年计提的信用减值损失为11亿元，24年计提的信用减值损失为9.2亿元，25年坏账将根据公司回款情况、坏账计提政策及企业会计准则进行计提 [80] - 公司25年预算合并营业收入13亿，依据主要是公司各业务板块根据已有尚未执行的或尚未执行完毕的订单、未来对2025年全年业务的预计开展情况，25年第一季度财报披露的收入为1.8亿元，第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.5亿元，现金流主要来源于数智化应用和数智化服务业务经营回款 [81] 其他相关 - 公司是星闪联盟理事单位，参与标准工作，并关注相关技术和产业链发展 [2] - 公司重整绝非为了逃避法律监管，是企业在法律框架内主动化解债务风险、支撑公司的核心业务顺利发展，保护投资者利益的方式 [33] - 交的12家重整投资人保证金不在公司账上，在本次重整的服务机构账户，该账户由公司监督 [58] - 公司24年年报被出具无法表示意见，原因一是公司处于立案调查阶段，立案内容可能涉及以往年度财务数据调整及处罚，罚款金额不确定；二是公司仍涉及重大讼诉案件，再审裁决结果存在不确定性，审计无法确认诉讼事项对财务报表的影响。公司整改措施包括配合调查、解决涉诉事项、组织管理人员学习相关法律法规等 [76]

诉讼判决结果 - 北京金融法院二审驳回大唐高鸿上诉，维持原判，二审受理费10783.7元由其负担[5] - 南京市玄武区法院一审判决江苏高鸿鼎恒支付借款本金2700万元及利息等，大唐高鸿连带清偿[5] - 保理合同纠纷终审判决生效，公司面临被执行本金26568869.83元及相关息费[9] 费用相关 - 民生银行南京分行案受理费等合计95569元，被告共负担95397.5元[6] - 保理合同纠纷使公司2025年1月1日至公告日利润减少394207.73元[9] 案件金额统计 - 公司及控股子公司作为原告/申请人案件小计涉案金额101237.28万元[13] - 作为被告/被申请人案件小计涉案金额8142.17万元[13] - 公司所有案件合计涉案金额109379.45万元[13] 部分案件进展 - 贵阳农商行龙王支行起诉案已一审判决，公司上诉[12] - 光大银行南京分行起诉案一审判决生效[12] - 中国银行北京东城支行起诉案已二审判决[12] - 广州银行南京分行起诉案一审判决，公司待决定是否上诉[12] - 光大银行北京宣武支行起诉案一审判决，后续执行金额待确定[12] - 交通银行北京上地支行起诉案未开庭审理[12] - 天津中财商业保理有限公司仲裁案收到《执行裁定书》，涉及金额待确定[12]

A股ST板块表现 - ST板块盘中持续走强 40余股涨停包括*ST金刚 *ST天微 *ST波导 *ST高鸿 *ST中迪 *ST春天 *ST南置 ST瑞和等 [1]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.82亿元，同比下降50.01%，同业排名第57 [1] - 归母净利润-4269万元，同比下降140.08%，同业排名第82 [1] - 经营活动现金净流入5051.86万元，同比增加2.06亿元，实现2年连续上涨，同业排名第20 [1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率82.15%，同比增加29.91个百分点，但环比下降0.29个百分点，同业排名第88 [3] - 毛利率16.53%，同比增加8.42个百分点，实现3个季度连续上涨，同业排名第72 [3] - ROE为-7.20%，同比下降10.74个百分点，同业排名第86 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.04次，同比下降17.54%，同业排名第80 [4] - 存货周转率0.30次，同比下降36.58%，同业排名第75 [4] 股东结构 - 股东户数5.81万户，前十大股东持股比例17.38% [4] - 第一大股东电信科学技术研究院有限公司持股12.86% [5] - 其余股东持股比例均低于1.03%，包括私募基金和个人投资者 [5]

财报披露 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月12日15：40 - 17：40以网络远程方式召开[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可于指定时间登录指定网址交流[1] 问题征集 - 提前开展问题征集，提问通道至2025年5月8日截止[2] - 投资者通过微信公众号提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为146,423.98万元，上年度为593,098.97万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为145,407.43万元，上年度为585,530.44万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比0.69%，上年度为1.28%[12] 其他 - 深圳旭泰会计师事务所认为2024年度营收扣除事项明细表合规[7] - 管理层负责编制明细表并维护内控[5] - 注册会计师对明细表发表专项核查意见[6]

内部控制审计 - 审计大唐高鸿网络股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 高鸿股份公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]