财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,000万元–10,000万元，比上年同期增长293.36%-391.70%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为1,500万元–3,000万元，比上年同期下降51.58%-75.79%[3] - 基本每股收益预计为0.088元/股–0.109元/股，上年同期为0.022元/股[3] 非经常性损益 - 交易性金融资产公允价值变动收益约3,900万元[5] - 交易性金融资产及徽商银行分红确认的投资收益约3,400万元[5] - 非经常性损益合计约7,300万元[5] 业务线表现 - 纺织业务盈利水平下降导致主营业务利润下降[5] 其他重要事项 - 业绩预告未经注册会计师审计[4][6] - 具体业绩数据将在《2025半年度报告》中详细披露[6]

投资持股 - 公司持有广发证券1616.18万股、国泰海通4537.65万股、徽商银行7148.6932万股[2] 分红情况 - 广发证券每10股分4元、国泰海通每10股分2.8元、徽商银行每10股派2.1元[2][3] 投资收益 - 公司确认广发、国泰海通、徽商银行投资收益分别为646.47万、1270.54万、1501.23万[4] - 三项投资收益合计3418.24万，占2024年归母净利润11.91%[4] 核算方式 - 公司将徽商银行股份划入其他权益工具投资，广发和国泰海通股票划入交易性金融资产核算[4]

股价表现与交易数据 - 华茂股份今日下跌7.56%，全天换手率12.98%，成交额5.51亿元，振幅5.69% [2] - 龙虎榜数据显示，机构净买入2832.38万元，营业部席位合计净卖出3029.11万元 [2] - 该股因日跌幅偏离值达-7.94%上榜，机构专用席位净买入2832.38万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.12亿元，其中买入成交额为5515.73万元，卖出成交额为5712.45万元，合计净卖出196.73万元 [2] - 共有3家机构专用席位现身，即买一、买四、买五，合计买入金额3103.64万元，卖出金额271.26万元，净买入2832.38万元 [2] - 买一机构专用席位买入1393.74万元，卖出180.20万元 [3] - 买四机构专用席位买入922.75万元，卖出44.65万元 [3] - 买五机构专用席位买入787.15万元，卖出46.41万元 [3] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出2315.72万元，其中特大单净流出470.14万元，大单资金净流出1845.58万元 [2] - 近5日主力资金净流入5832.25万元 [2] 融资融券数据 - 最新两融余额为1.33亿元，其中融资余额为1.33亿元，融券余额为21.99万元 [3] - 近5日融资余额合计减少2197.88万元，降幅为14.17% [3] - 近5日融券余额合计增加3.49万元，增幅18.87% [3]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则[1] - 募集资金定义为通过发行股票及衍生品种募集的特定用途资金，超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分[1] - 董事会需建立募集资金存储、使用、变更及监督的内部控制制度，明确审批权限与决策程序[1][3] 募集资金存储规定 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户，专户禁止存放非募集资金或另作他用，多次融资需分设专户[2][5] - 资金到账后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，协议需包含支取超5000万元或净额20%时的通知条款[2][6] - 控股子公司实施项目时需共同签署三方协议，协议终止后1个月内需重新签订并公告[3][6] 募集资金使用规范 - 资金使用需严格按股东会审议计划执行，禁止用于证券投资、财务资助或质押，确保资金不被关联方占用[4][8][9] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年或投入不足计划50%等情形时需重新论证项目可行性[5][11] - 闲置资金可进行不超过12个月的现金管理，需安全性高、流动性好，且不得质押或混用账户[7][14] 超募资金使用优先级 - 超募资金使用顺序为：补充项目缺口、在建/新项目、偿还贷款、补充流动资金、现金管理、永久补流[9][17] - 用于永久补流需经股东会批准，且12个月内累计金额不得超过超募总额的30%[10][19] - 超募资金用于在建/新项目需保荐人出具意见，涉及关联交易时需履行额外审议程序[10][18] 募集资金变更与监督 - 变更实施主体、取消原项目或调整实施方式均视为用途变更，需董事会审慎评估新项目可行性[10][20][21] - 项目实施地点变更需公告说明原因及影响，并附保荐人意见[10][24] - 董事会需每半年核查项目进展，差异超30%时需调整计划并披露，会计师事务所需出具年度鉴证报告[11][12][26]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第九届董事会第五次会议决议召开，提案由第九届董事会和第九届监事会提出 [1] - 公司通过《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网发布公告，载明会议时间、地点、审议事项等，公告日期为2025年5月14日，距会议召开日（2025年6月10日）超过20天 [2] - 股权登记日为2025年5月30日，与会议日期间隔不超过7个工作日 [2] - 会议于2025年6月10日在安徽省安庆市公司会议室如期召开，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代表共8人，持股438,218,074股，占总股本46.4379% [3] - 网络投票股东216人，持股8,246,675股，占总股本0.8739% [3] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，资格符合法律法规要求 [3] 议案表决结果 - **2024年度董事会工作报告**：同意443,917,569股（通过） [4] - **2024年度监事会工作报告**：同意443,947,569股（通过） [4] - **2024年度财务决算报告**：同意443,921,369股（通过） [5] - **2024年度利润分配预案**：同意443,890,369股（通过） [6] - **高级管理人员薪酬报告**：同意443,472,763股（通过），7名关联股东回避表决 [6] - **处置交易性金融资产议案**：同意442,765,305股（通过） [6] - **2025年度子公司担保额度议案**：同意443,904,269股（通过） [7] - **续聘会计师事务所议案**：同意443,908,819股（通过） [7] - **修订募集资金管理制度**：同意442,838,105股（通过） [7] - **制定会计师事务所选聘制度**：同意443,923,569股（通过） [7] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

选聘限制 - 大股东和实控人不得在审议前指定或干预事务所[2] - 审计评价不合格的事务所限期内不得参加选聘[4] 选聘方式 - 竞争性谈判需邀请两家以上事务所商谈报价[7] - 公开招标通过官网等渠道发布公告邀请投标[7] - 邀请招标以投标邀请书邀请三家以上事务所投标[7] 评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 审计要求 - 审计项目合伙人等连续执行期限不得超过两年[11] - 事务所应按时完成审计且不得转包分包[10] 改聘规定 - 公司六种情况应改聘事务所[12] - 年报审计期间除特定情形不得改聘[12] - 解聘或不再续聘应及时通知[13] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成[13] 信息安全 - 选聘时加强对事务所信息安全管理能力审查[15] - 督促聘任事务所履行信息安全保护义务[15] 监督处理 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职报告[6] - 审计委员会监督事务所审计工作开展情况[17] - 发现违规造成严重后果报告董事会处理[17] - 相关处罚董事会及时报告证券监管部门[17] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[17]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 资金使用检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超1年，需重新论证可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与投资 - 可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 暂时闲置的募集资金投资产品期限不得超十二个月[12] 补充流动资金 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，使用后应归还并公告[14] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，超10%经股东会审议，低于500万元或1%可豁免程序[15] 超募资金使用 - 超募资金使用按补充缺口、用于项目等顺序，还贷款或永久补流经股东会通过，12个月内累计不超30%[18] 用途变更 - 募集资金用途变更包括取消原项目、变更实施主体等情形[20] 项目变更 - 募集资金投资项目变更为合资经营公司应控股[21] - 改变募集资金投资项目实施地点应董事会审议后公告[24] 永久补流 - 部分募集资金永久补流需到账超一年、不影响其他项目并履行程序[21] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告，差异超30%调整计划[23] 现场调查 - 保荐人或独董至少每半年现场调查，年度出具核查报告[24] 制度生效与解释 - 制度由股东会审议通过生效，董事会负责解释[26]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东224人，代表股份446,464,749股，占比47.3118％[4] - 现场投票股东8人，代表股份438,218,074股，占比46.4379％[4] - 网络投票股东216人，代表股份8,246,675股，占比0.8739％[5] - 中小股东现场和网络投票216人，代表股份8,246,675股，占比0.8739％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告总表决同意443,917,569股，占比99.4295％[6] - 2024年度监事会工作报告总表决同意443,947,569股，占比99.4362％[7] - 2024年年度报告及其摘要总表决同意443,915,669股，占比99.4291％[9] - 2024年度财务决算报告总表决同意443,921,369股，占比99.4303％[10] - 2024年度利润分配议案总表决同意443,890,369股，占比99.4234％[12] - 拟处置交易性金融资产的议案总表决同意442,765,305股，占比99.1714％[15] - 提案8.00总表决同意443,904,269股，占比99.4265％，中小股东同意5,686,195股，占比68.9514％[16] - 提案9.00总表决同意443,908,819股，占比99.4275％，中小股东同意5,690,745股，占比69.0065％[17][18] - 提案10.00总表决同意442,838,105股，占比99.1877％，中小股东同意4,620,031股，占比56.0230％[19] - 提案11.00总表决同意443,923,569股，占比99.4308％，中小股东同意5,705,495股，占比69.1854％[19][20][21] - 提案8.00总表决反对2,500,580股，占比0.5601％，中小股东反对占比30.3223％[16] - 提案9.00总表决反对2,477,680股，占比0.5550％，中小股东反对占比30.0446％[17][18] - 提案10.00总表决反对3,561,744股，占比0.7978％，中小股东反对占比43.1901％[19] - 提案11.00总表决反对2,477,680股，占比0.5550％，中小股东反对占比30.0446％[19][21] 其他 - 安徽承义律师事务所认为公司本次股东会决议合法有效[22] - 备查文件有2024年度股东会决议和法律意见书〔（2025）承义法字第00141号〕[23]

股东会信息 - 公告于2025年5月14日刊登，距6月10日股东会召开超20日[3] - 股东会股权登记日为2025年5月30日，与会议日期间隔不多于7个工作日[3] 参会股东情况 - 现场出席股东会股东及代表8人，持股438,218,074股，占总股本46.4379%[4] - 参与网络投票股东216人，持股8,246,675股，占总股本0.8739%[4] 报告表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告表决：同意443,917,569股；反对2,455,980股；弃权91,200股[8] - 公司2024年度监事会工作报告表决：同意443,947,569股；反对2,425,980股；弃权91,200股[9] - 公司2024年度报告及其摘要表决：同意443,915,669股；反对2,451,980股；弃权97,100股[10] - 公司2024年度财务决算报告表决：同意443,921,369股；反对2,451,980股；弃权91,400股[12] - 公司2024年度利润分配预案表决：同意443,890,369股；反对2,305,830股；弃权268,550股[13] - 薪酬与考核委员会关于公司2024年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的报告表决：同意443,472,763股；反对2,526,980股；弃权107,500股[14]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年6月10日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9:15 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月30日[3] 议案相关 - 会议审议议案于2025年4月7日披露[6] - 议案需二分之一以上表决权通过[6] - 中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月3日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] - 登记地点为安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部[9] 投票信息 - 投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”[16] 会议提案 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项提案[18]