交易审批 - 开展金融衍生品交易累计金额达或超净资产10%且超1000万元需董事会审批披露[6] - 开展金融衍生品交易累计金额达或超净资产50%且超5000万元需董事会审议后股东会审批[6] - 与进出口贸易相关远期业务单批次1000万美元内由业务部门申请、分管领导审批，超此金额需总经理办公会批准[7] - 其他金融衍生品业务单笔1000万元内由业务部门申请、分管领导审批，超此金额需总经理办公会批准[7] 信息披露 - 金融衍生品交易合计亏损或浮动亏损达净利润10%且超1000万元需临时公告披露[14] 其他规定 - 金融衍生品交易业务档案保管期限不少于10年[16] 管理机制 - 公司董事会或股东会为金融衍生品交易业务审批机构[5] - 公司设立风险管理领导小组应对国际业务汇率、大宗商品价格风险[10] - 公司财务部门统一控制金融衍生品银行授信额度[11] - 公司证券部门负责审核金融衍生品交易决策程序合法合规性并实施信息披露[11]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人可由董事会等提出[10] - 独立董事连续任职不超六年[13] 独立董事履职规定 - 每年现场工作不少于十五日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事补选与解聘 - 不符合规定等情况六十日内完成补选[13][14] - 连续两次未出席且不委托出席，三十日内提议解除职务[13] 会议相关规定 - 专门委员会会议提前三日提供资料[30] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 可通讯或传阅表决[26] 其他规定 - 公司提供工作条件和人员支持[30] - 两名以上独立董事书面要求延期应采纳[31] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[31] - 履职信息及时披露[31] - 聘请专业机构费用公司承担[31] - 给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[31] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[32] - 可建立责任保险制度[32] - 制度经董事会审议、股东会批准生效及修改[34] - 制度由董事会负责解释[34]

专户管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[6] 资金检查与项目论证 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[7] - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 资金使用规则 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，应在募集资金到账后6个月内进行[13] - 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按制度第十二条履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[15] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[23]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，管理证券部，对公司和董事会负责[5] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任，任期三年可连聘连任[5][11] - 四种情况公司应在一个月内解聘[11] 聘任与代行 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[12][13] 事务代表 - 聘任秘书时应同时聘任证券事务代表[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[16]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 六种情形下应召开临时会议[2][5] - 董事长应十日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[6] - 定期和临时会议变更通知分别提前三日和一日发出[7][8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[14] - 提案须全体董事过半数投赞成票[15] - 公司决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[16] - 不同决议矛盾时以形成时间在后为准[16] - 特定情形下董事需回避表决[16] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[16] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[16] 会议记录 - 秘书安排记录，包含多项内容[16] - 与会董事需签字确认会议和决议记录[17] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[19] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年[21] 规则说明 - 未尽事宜以法律法规和公司章程为准，由董事会制定并解释[23]

公司基本信息 - 公司于1998年6月获批发行5000万股，10月在深交所上市[5] - 公司注册资本为94366.5009万元，已发行股份总数相同[5][7] - 公司发起人安徽华茂集团成立时认购12000万股，出资于1998年6月[7] 制度与章程修订 - 2025年10月29日会议通过修订《公司章程》及部分制度议案[2] - 《公司章程》统一“股东大会”为“股东会”[3] - 共修订29项、制定2项公司治理制度[66][68] 股权与股份相关 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[7] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份10%，3年内处理[9] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[9] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 重大资产购买、出售及担保等事项需股东会审议[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[37] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[39] - 董事会对部分事项决策权限为最近一期经审计净资产30%以下[39] 独立董事相关 - 新增独立董事章节，有任职资格和职责要求[41] - 审计委员会等专门委员会独立董事应过半数[44][45] - 独立董事对特定事项有特别职权[43] 高级管理人员相关 - 公司设副总经理3 - 5名，财务总监1名，董事会秘书1名[46] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[47] - 高级管理人员仅在公司领薪[47] 利润分配相关 - 公司优先现金分红，原则上每年一次，也可中期分配[49] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[49] - 调整分红政策需经出席股东所持表决权2/3以上通过[57] 财务报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度报告[55] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[55] - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[56] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[58] - 公司通知送达日期修订为邮件送出后第三个工作日[59] - 公司合并、分立等有相关规定和程序[58][59][60]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月21日14:30[3] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[3][19] - 股东登记时间为11月18日9:30 - 16:30[8] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年11月17日[4] - 公告发布时间为2025年10月30日[16] - 信函或传真登记须在11月18日16:30前送达或传真到公司[8] 议案情况 - 议案2中作为投票对象的子议案数为8个[5] - 议案1和议案2中子议案2.01、2.02为特别表决事项[6] - 审议《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》含8个子议案[23] 投票信息 - 网络投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”[19]

会议情况 - 公司第九届监事会第七次会议于2025年10月29日召开，5名监事参与表决[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，5票同意[2] - 会议审议通过修订《公司章程》议案，5票同意，尚需股东会特别决议审议[3]

会议召开 - 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年10月29日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 多项制度修订议案获通过，部分需提交股东会特别决议或审议[3][5][6][7][8][9][11][12][28][29][30][33][34][35][36][37][38] - 两项制度制定议案获通过[31][32] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会[39]

安徽华茂纺织股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-022 安徽华茂纺织股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 942,642,713.26 | 10.98% | 2,544,750,882.08 | 0.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7 ...