人事变动 - 副总经理寇承东、肖卫民因工作变动辞职，寇承东不再任职，肖卫民仍在公司[1] - 聘任杨小航为总经理，张建军、吴建军为副总经理[2][3] 人员信息 - 杨小航、张建军、吴建军出生年份及履历，均未持股[4][5][6] 审核情况 - 董事会提名委员会审核通过高级管理人员任职资格[6]

公司人事 - 2025年2月14日公司召开会议推选杨小航为副董事长[2] - 杨小航任期至第八届董事会任期届满[2] - 杨小航履历及任职情况[4] - 杨小航未持有公司股票[4]

董事会会议 - 2025年2月11日发通知，2月14日现场召开[2] - 应出席7名董事，实际出席7名[2] 人事任免 - 聘任杨小航为总经理、副董事长，张建军、吴建军为副总经理[3][4] - 任职期限至本届董事会届满[3][4] 议案审议 - 提名委员会、独立董事专门会议审议通过相关议案[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月15日[8]

2024年业绩指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利7500万元–9750万元，上年同期亏损9101.88万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损10750万元–13000万元，上年同期亏损21743.02万元[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.019元/股–0.025元/股，上年同期亏损0.0232元/股[2] 公司业务及非经常性损益情况 - 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司销售收入和净利润均同比增长[5] - 公司进行债务重组，实现较大债务重组收益，属于非经常性损益[5] - 公允价值变动净收益较上年同期减少，属于非经常性损益[5] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中披露[6] - 截至公告日，公司未取得全部参股上市公司财务数据，预估数据可能影响业绩预告准确性[6]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会于12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东1020人，代表股份1588849144股，占总股份40.5337％[4] 议案表决 - 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》同意票比例97.6350％[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票比例82.6292％[5] - 《关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》同意票比例82.7754％[5] 其他 - 议案2、3关联股东中信国安有限公司回避表决[7] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票，经出席会议股东所持有效表决权1/2以上通过[8]

会议安排 - 2024年12月26日14:30召开现场股东会，9:15 - 15:00网络投票[6] - 会议由董事长王萌主持[6] 参会情况 - 出席现场4人，代表1,430,860,145股，占36.5032%[9] - 网络投票1,016人，代表157,988,999股，占4.0305%[9] - 中小股东1,019名，代表160,360,799股，占4.0910%[9] 议案表决 - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意1,551,273,315股，占97.6350％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意132,504,770股，占82.6292％[14] - 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意132,739,270股，占82.7754％[16]

中信国安信息产业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人 员的身份及所持本公司股份的数据和信息披露工作，并定期检查董事、 监事和高级管理人 ...

关联交易 - 中信国安拟与中信财务签三年期《金融服务协议》，构成关联交易需股东会审议[2] 财务数据 - 2023年度中信财务资产总额436.45亿元、净利润8.26亿元等[6] 服务条款 - 存款日最高余额不超6亿，综合授信最高不超7亿[9][12][16] - 各服务利率及费用不高于其他金融机构同类标准[10][12][13] 审议流程 - 2024年多会议审议通过议案，将提交临时股东会[19][20][21]

决策权限 - 公司决策权限授权包括制度自动授权和书面授权两种方式[8] - 总经理是公司日常经营管理负责人，日常经营性事项原则上由其审批决定[6] 非关联交易审议 - 非关联交易事项（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[12] - 非关联交易事项（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况股东会授权董事会审议[14] - 公司及子公司购买或出售资产（非关联交易）累计计算达到最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司及子公司购买资产等非关联交易未达董事会审议标准的，董事会授权总经理审批[16] 子公司事项审议 - 子公司减资、清算、注销未达董事会审议标准的，董事会授权总经理审批[17] 财务资助与担保审议 - 财务资助被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[19] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[21] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保应提交股东会审议[21] - 被担保对象资产负债率超70%或最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[21] 关联交易审议 - 与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上应提交股东会审议[23] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人或其他组织成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，股东会授权董事会审议[23] 会计政策变更审议 - 变更会计估计、自主变更会计政策对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计股东权益影响比例超50%应提交股东会审议[23] 其他 - 公司不得通过授权形式让董事会等代为行使《公司法》规定的股东会法定职权[3] - 《公司法》规定的董事会各项具体职权应由董事会集体行使不得授权他人行使[5] - 公司授权总经理审批一般性业务事项，但需按规定提交更高级别决策机构审批的除外[26] - 监事会或董事会审计委员会负责监督本制度实施[27] - 本制度涉及货币单位为人民币元，“以上”含本数，“超过”不含本数[29] - 本制度所称重大交易包括购买资产、出售资产等13种类型事项[11]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...