公司董事会会议 - 公司第八届第十六次董事会会议于2025年8月11日以现场方式召开 [2] - 会议审议了《关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷款提供担保的议案》等文件 [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为信息及服务占比92 64% [2] - 2024年1至12月份公司营业收入构成为房地产开发及物业管理占比7 36% [2] 公司股价信息 - 公司股票代码为SZ 000839 收盘价为2 76元 [2]

鸿联九五情况 - 公司持股鸿联九五75%，其注册资本6000万元[3][4] - 2024年底总资产15.80亿元，营收31.31亿元，净利润1.35亿元[5] - 2025年Q1总资产16.16亿元，营收7.82亿元，净利润3881万元[6] 担保与授信 - 公司拟为鸿联九五1亿元贷款提供1年连带责任保证[2][7] - 担保后公司及子公司担保额度46389万元，占比33.31%[10] - 鸿联九五拟向兴业银行申请2亿元综合授信额度[2]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月6日发出[2] - 董事会会议于2025年8月11日现场召开，7名董事全部出席[2] 担保事项 - 会议审议通过为控股子公司鸿联九五贷款担保议案[3] - 鸿联九五拟向兴业银行申请2亿元综合授信额度[3] - 公司拟为其1亿元贷款提供不超1年期连带责任保证[3]

品大事 - 云天励飞拟发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案已通过董事会和监事会审议 [3] - 航天机电全资子公司拟转让埃斯创韩国70%股权，交易尚处前期启动阶段 [4] - 三峡水利下属公司拟公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权，转让底价不低于6.41亿元，增值率达123.60% [5] - 银河微电拟投资3.1亿元建设高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房 [6] - 万业企业全资子公司拟出资2.99亿元参与设立重庆两江产业基金，占比29.90%，基金目标规模10亿元 [7] - 岱勒新材出资4500万元设立控股子公司，持股90%，并设立浏阳分公司，延伸金刚石线切割工艺应用 [8] 观业绩 - 华西证券预计上半年净利润4.45亿-5.75亿元，同比增长1025.19%-1353.9% [10][11] - 国联民生预计上半年净利润11.29亿元，同比增长1183% [12] - 高德红外预计上半年净利润1.5亿-1.9亿元，同比增长734.73%-957.33% [13] - 天宸股份预计上半年净利润1880万-2250万元，同比增长640%-786% [14] - 神开股份预计上半年净利润3000万-4000万元，同比增长183%-278% [15] - 泰山石油预计上半年净利润8000万-9800万元，同比增长123%-173% [16] - 瑞可达预计上半年净利润1.51亿-1.71亿元，同比增长132.44%-163.22% [17] - 晋控电力预计上半年净利润1.2亿-1.5亿元，同比扭亏为盈 [18] - 安凯客车预计上半年净利润1500万-2100万元，同比增长106.67%-189.34% [19] - 亚钾国际预计上半年净利润7.3亿-9.3亿元，同比增长170%-244% [20] - 中顺洁柔预计上半年净利润1.4亿-1.6亿元，同比增长59.85%-82.68% [21] - 国安股份预计上半年亏损2590万-3670万元，上年同期盈利1.57亿元 [22] - 华媒控股预计上半年亏损4650万-6000万元，上年同期盈利2184.9万元 [23] - 冠捷科技预计上半年亏损4.5亿-4.9亿元，同比由盈转亏 [24] - 尚荣医疗预计上半年亏损700万-950万元，同比由盈转亏 [25] - 杭钢股份预计上半年净亏损1.11亿元左右 [26] 股东减持 - 百利电气股东鑫皓投资拟减持不超过2%股份 [27] - 梦百合大股东中阅聚焦9号拟减持不超过0.5%股份 [28]

业绩预告 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损2590万元至3670万元 上年同期盈利1570997万元 同比下降显著 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7690万元至8770万元 [1] - 基本每股收益预计亏损00066元/股至00094元/股 上年同期盈利00401元/股 [1] 业绩变动原因 - 主营业务企业综合信息服务保持稳定发展 通过技术创新和服务升级实现提质创效 [1] - 投资的有线电视等合营联营公司因用户选择多样化及市场竞争加剧 权益法核算产生亏损051亿元 [1] 财务数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计 [1] - 部分数据基于参股上市公司历史数据及已披露信息预估 若最终披露数据与预估差异较大可能影响预告准确性 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2590万元 - 3670万元，较上年同期盈利15709.97万元下降116.49% - 123.36%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7690万元 - 8770万元，上年同期亏损3175.69万元[3] - 基本每股收益亏损0.0066元/股 - 0.0094元/股，上年同期盈利0.0401元/股[3] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 报告期业绩亏损主因是投资的有线电视等合营联营公司权益法产生亏损0.51亿元[5] - 业绩预告为财务部门初步测算结果，具体数据将在2025年半年度报告披露[6] - 截至公告日，公司未取得全部参股上市公司财务数据，预估数据可能有差异[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 公告发布时间为2025年7月12日[8]

证券简称变更说明 - 公司证券简称由"中信国安"变更为"国安股份"，证券代码000839及公司全称保持不变[1] - 变更后英文简称仍不适用，中英文名称维持原状（中文：中信国安信息产业股份有限公司，英文：CITIC Guoan Information Industry Co, Ltd）[1] 变更原因分析 - 原简称与部分市场主体名称重叠，导致市场交流、信息披露及投资者关注中易引发业务布局误解，增加信息传递成本[2] - "国安"保留品牌历史积淀（30余年信息产业服务国家战略），"股份"新增突显上市公司属性[2] - 新简称"国安股份"更贴合当前业务及战略发展需求，有助于投资者快速识别公司核心价值[2] 战略背景与业务方向 - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大及三中全会精神，发展新质生产力[1] - 重点推进子公司鸿联九五科技创新能力建设，强化综合信息服务业务提质增效[1] - 目标提升收入规模与盈利水平，夯实经营稳健性[1] 实施进展 - 变更议案经2025年7月4日第八届董事会第十五次会议审议通过[1] - 深圳证券交易所已审查无异议，新简称将于2025年7月7日启用[2]

经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

投资管理办法 - 于2025年7月4日经第八届董事会第十五次会议审议通过[1] - 自审议通过之日起执行，原办法同时废止[19] 投资管理原则 - 包括战略导向、差异化管理、全流程管理、风险防范[3] 决策与管理 - 董事会和股东会是决策机构，总经理审议未达标准投资事项[5] - 公司本部统一开展项目管理，多部门各司其职[6] 投资项目分类 - 分为投资进入与退出，进入含权益和自建项目，退出含股权转让[9] - 进入项目分战略性与财务性投资[10] 审批与管理流程 - 实行逐级审批，重大项目需党委会前置研究[12] - 全资及控股子公司全流程管理，参股公司按治理体系管理[14] - 全流程含投前论证评审、投后监控和后评价[15] 特殊项目管理 - 特定类型项目专项制度管理，境外投资全流程管理[16] 问责与解释 - 项目管理单位履职不当致风险将被问责[19] - 办法由董事会负责解释，未尽事宜依法律法规执行[19]

证券简称变更信息 - 公司证券简称由“中信国安”变更为“国安股份”[2] - 变更议案于2025年7月4日经董事会审议通过[2] - 证券代码000839和公司全称不变[2] - 新简称启用日期为2025年7月7日[7] 变更原因及意义 - 原简称易引发误解，增加信息成本[4] - 新简称延续品牌价值，突出平台属性[4] - 贴合公司业务及战略发展需要[4] 审查与备查 - 变更经深交所审查无异议[7] - 备查文件含董事会决议等[8]