鲁西化工集团股份有限公司 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-050 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年7月5日召开的第八届董事会第四十九次会议、第八届监 事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制 性股票的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》" 或"《本激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，鉴于本激励计划中9名首次 授予激励对象因违反《激励计划》"第十三章 公司/激励对象发 生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"第三项规 定，不具备激励资格，2名首次授予激励对象因发生《激励计划》 "第十三章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象 个人情况发生变 ...

鲁西化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过) | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 12 | | 第五章 | 股东大会决议的执行和信息披露 | 21 | | 第六章 | 附则 | 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司 （以下简 称"公司" ）股东大会召集、召开的程序，维护股东的合 法权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准侧》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 及其他的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制 定本规则。 2 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第二条 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 (经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过) 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 《董事会专门委员会实施细则》根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关要求，结合我国上市公司董事会运作的 实际，分别对董事会下属的战略与投资、提名、审计与风险、薪酬与考 核四个专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等提出 了意见和建议，为上市公司实施《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关要求，建立董事会专门委员会，从而规范董事会 运作，提高董事会议事质量和效率提供了可操作的参考。 董事会战略与投资委员会实施细则指引 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-049 鲁西化工集团股份有限公司 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年7月5日召开的第八届董事会第四十九次会议、第八届监 事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激 励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《鲁西化工集团股份 有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称激励计划）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）的规定，现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 （一）2021年12月31日，公司召开了第八届董事会第二十一 次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于< 鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避 表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立 意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。 （二）2022年4月1 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | 董事会 | - | 40 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 | - | 40 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-047 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第八届董事会第四十九次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《鲁西化工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称"激励计划"） 1 的相关规定，鉴于公司 2 ...

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日首次向社会公众发行5000万股人民币普通股，8月7日在深交所上市[5] - 原公司注册资本为1916476161元，修订后为1910172451元[5] - 原公司股份总数为1916476161股，修订后为1910172451股[5] 公司治理规则 - 公司收购本公司股份部分情况需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 持有公司5%以上股份的股东等违反规定买卖股票，收益归公司所有[7] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议批准公司与关联方交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东大会审议通过[11][12][54][55][60][61] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[27][60] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[28] - 董事会应当设立审计与风险委员会等专门委员会[29] 人员任职相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情形不能担任董事[20] - 董事任期3年，届满可连选连任，任期内股东大会不能无故解除职务[22] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23][47] 其他 - 《公司章程》等相关公司治理制度部分条款修订，经董事会、监事会审议通过后，需提交公司最近一次股东大会审议[86]

董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数1/2，应书面说明并披露[7] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议股东大会撤换[8] - 董事会2日内披露董事辞职情况[8] - 董事忠实义务任期结束后1年内有效[8] - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1名，独立董事4名[13] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[13] 董事会权限 - 三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可按章程收购公司股份[14] - 董事会有权决定会计年度内投资总额单项或累计不超公司最近经审计净资产值30％的对外投资及资产收购[18] - 董事会有权决定主营业务外，会计年度内投资总额单项或累计不超公司最近经审计净资产值20％的风险投资[18] - 董事会有权决定单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额不超公司最近经审计后净资产值30％的资产处置事宜[18] 担保与交易审批 - 应由董事会审批的对外担保，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[19] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为，需董事会审议后提交股东大会审议[19] - 上市公司股东大会审议最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 上市公司与关联人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，提交董事会审议[19] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东大会审议[19] 独立董事 - 公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[22] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[22] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[25] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[27] 高级管理人员与董事会秘书 - 高级管理人员候选人最近36个月内受中国证监会行政处罚等情况，公司应披露[30] - 董事会秘书任期3年，可连聘连任[33] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[36] - 董事会定期会议召开10日前书面等方式通知，临时会议召开3日前电话等方式通知[36][39] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[41] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保需全体董事2/3以上同意[39] - 董事会临时会议通知时限为会议召开3日以前[40] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，应书面说明并对外披露[37] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数的二分之一，应书面说明并对外披露[37] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[37] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[40] - 董事会决议方式为举手表决或联签，董事有一票表决权[39] - 董事会会议记录包括会议召开日期、地点、主持人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[40] 规则执行 - 本规则自股东大会审议批准修订之日起执行[46]

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 的议案》，定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-051 （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年7月22日9: ...

激励计划时间线 - 2021年12月31日审议通过《激励计划（草案）》等议案[7] - 2022年4月14日获国资委批复同意实施限制性股票激励计划[7] - 2022年4月18 - 27日公示激励对象名单及职务[8] - 2022年5月6日股东大会审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[9] - 2022年5月11日确定首次授予日，以9.49元/股授予1609.8万股[9] - 2023年4月19日审议调整回购价格、回购注销等议案[10] - 2023年5月26日股东大会审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[10] - 2023年8月14日审议调整回购价格等议案[10] - 2023年8月31日股东大会审议相关议案[11] 业绩考核与利润分配 - 2023年度利润分配以1916476161股为基数，每10股派发现金红利1.3元[13] - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标：2023年净利润复合增长率不低于42%等[16] 回购情况 - 调整后首次授予限制性股票回购价格为6.71元/股，预留授予为7.22元/股[15] - 因业绩考核未达标等拟回购注销630.371万股限制性股票[18][19][20] - 审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价为11.47元[21] - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额约为4284.063万元，资金来源为自有资金[22] 后续程序 - 公司本次股权激励计划回购价格调整尚需履行信息披露义务[23] - 公司本次回购注销部分限制性股票及相关事宜需提交股东大会审议[24] - 公司需按规定履行信息披露、通知债权人等程序[24][26]