证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-014 债券代码：127026 债券简称：超声转债 5、主持人：莫翊斌董事长 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）9∶ 15- 15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

可转债情况 - 2024年Q1，4200元超声转债转股334股，占转股前已发行股份0.0001%[2][4] - 截止2024年Q1末，未转股超声转债金额699,697,400元，占发行总量99.9568%[2][4] - 2020年12月8日发行70,000万元可转债，2021年1月14日深交所挂牌[3] 转股价格调整 - 2021年6月7日，“超声转债”转股价由12.85元/股调为12.72元/股[3] - 2022年6月28日，由12.72元/股调为12.62元/股[4] - 2023年6月29日，由12.62元/股调为12.52元/股[4] 股本变动 - 本次变动前总股本536,989,382股，增加334股后为536,989,716股[5] - 限售条件流通股/非流通股变动前后均为45,488股，占比0.01%[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为000823，股票简称为超声电子[6] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为广东汕头超声电子股份有限公司，中文简称为超声电子[6] 公司财务数据 - 公司2023年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[2] - 公司2023年度报告中包含公司简介和主要财务指标等内容[6] - 公司2023年营业收入为545.74亿元，较上年下降18.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，较上年下降21.01%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.365元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.31%，较上年下降5.33%[8] 主要产品和行业 - 公司主要产品包括PCB、HDI、LCD、LCM、CTP和CCL等[5] - 公司印制线路板产品所处 PCB 行业发展较为成熟，中国 PCB 产值占全球 50%以上[14] - 公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆[14] - 公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，国内PCB 产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长[14] 技术研发和专利 - 公司拥有579项专利授权，其中包括153项发明专利[18] - 公司在报告期内完成116项技术研究开发活动，其中61项投入生产应用[18] - 公司的技术研发团队由高精尖技术人才组成，持续开展全员创新活动[18] 财务管理和风险控制 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素[2] - 公司未来主要面临的风险因素包括宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等，这些因素可能对公司经营业绩产生不利影响[77]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-011 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人郑慕强，2023 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事。现将本人 2023 年在公司的履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、 应用经济学科带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南 亚研究中心主任、广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声 仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位 任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的 独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 参会情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次，未缺 席。2023 年 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-010 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并 凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，对公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事 项进行核查并发表意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法 权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万良勇先生，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领 军人才"。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发 展研究中心主任，兼任中国会计学会理事、TCL 科技集团股份有限公 司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事 ...

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

分红规划 - 公司制订2024 - 2026年分红规划[1] - 采取现金或现金与股票结合方式分配股利[2] 分配规则 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] 实施与生效 - 规划经股东大会审议通过之日起生效[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 101-104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-108 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东汕头超声电子股份有限公 ...

广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布相关意见时间为2024年3月26日[2]