公司资本与股份 - 公司注册资本由64167.0201万元修改为64655.5179万元[1][5] - 公司已发行股份数由64167.0201万股修改为64655.5179万股，全部为普通股[1][5] 公司章程修订 - 2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 取消“监事会”和“监事”，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[1] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容[2] 股东与股东会 - 股东按股份份额获股利等分配，可参与股东会表决、监督公司经营等[11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[22] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[55] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等[55] - 董事会有权审议决定交易涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[57] 独立董事 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属等[51] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[53] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各1名，均由董事会聘任或解聘[69] - 董事会秘书自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任[70] - 董事会秘书最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[72] - 最近三个会计年度内，公司现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[74] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[73] 审计与财务报告 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[81] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[71] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对业务活动、风险管理等事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[80] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[84] - 《公司章程》自公司股东会审议通过之日起施行[88]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于7月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为7月16日[4] - 会议地点在武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼[6] 审议事项 - 审议增补非独立董事等4项议案[7] - 提案2、3为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] - 提案1、4对中小投资者表决单独计票[8] 登记与投票 - 现场登记时间为7月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记方式有直接到公司等，不接受电话登记[10] - 网络投票代码360820，简称为节能投票[20] - 深交所交易系统投票时间为7月21日9:15 - 9:25等时段[22]

会议情况 - 第十届监事会第五次临时会议7月1日发通知，7月3日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，结果3票同意[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 公司调整 - 因股票期权激励计划行权公司增加注册资本[3] - 不设监事会和监事岗位，审计委员会行使职权[3] - 取消职工代表监事，相关制度条款废止[3] 公告发布 - 《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》同日刊登[3]

会议安排 - 公司第十届董事会第五次临时会议于2025年7月3日召开[2] - 拟定于2025年7月21日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[6] 人事变动 - 审议通过增补余良程为公司第十届董事会非独立董事[3] - 审议通过聘请侯体华为公司常务副总经理[4] 议案审议 - 审议通过购买董事和高级管理人员责任险[5] - 审议通过修订《公司章程》[7] - 审议通过修订《股东大会议事规则》[8] 人员信息 - 侯体华1973年8月出生，曾在隆基绿能任职，未持股，符合任职资格[10]

拍卖基本情况 - 北京市第一中级人民法院将于2025年7月24日至25日在阿里资产·司法平台公开拍卖神雾集团持有的23,000,000股*ST节能股票，占神雾集团所持股份的14.15%，占公司总股本的3.56% [1] - 拍卖股份性质为限售股，已处于司法冻结及轮候冻结状态 [1] - 起拍价为67,620,000元，保证金13,524,000元，增价幅度300,000元 [2] - 起拍价基于2025年6月23日前20个交易日收盘均价2.94元/股计算，采用保留价增价拍卖方式 [2] 股份累计拍卖情况 - 神雾集团累计被拍卖股份达186,810,462股，占其持股总数53.46%，占公司总股本28.89% [3] - 累计拍卖股份占其2016年重大资产重组取得股份总数349,410,462股的比例未明确 [3] - 本次新增拍卖23,000,000股未包含在累计数据中 [3] 股东结构影响 - 神雾集团现持股139,600,000股，持股比例21.59%，仍为公司控股股东 [4] - 本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [4] - 买受人需按持股比例承接神雾集团未履行完毕的业绩补偿承诺义务 [1][4] 股份限售情况 - 神雾集团所持股份原限售锁定期为2019年10月23日，现延长至业绩补偿义务履行完毕日 [4] - 拍卖股份为重大资产重组时发行的限售股 [1]

股份拍卖信息 - 2025年7月24 - 25日拍卖神雾集团2300万股公司股票[2] - 起拍价6762万元，保证金1352.4万元，增价幅度30万元[3] 股份数据 - 神雾集团持股1.626亿股，占比25.15%[4] - 公司总股份6.46555179亿股[4] 拍卖影响 - 若完成拍卖，神雾集团持股减至1.396亿股，占比21.59%[5]

保荐代表人变更 - 公司收到德邦证券变更保荐代表人的函，原任浩纯因工作调整不再担任，姜玥茜接替[1] - 持续督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人信息 - 姜玥茜为保荐代表人、注会、律师，硕士学历，现任高级项目总监[3] - 曾主持或参与八亿时空等项目，参与鹏博士、沐融科技等项目[3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月10日[2]

股票期权注销 - 2025年5月20日审议通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 预留授予第一个行权期3人放弃行权，注销836,226份[3] - 首次授予第二个行权期5人放弃、1人未全行权，注销8,009,925份[3] - 2025年5月28日股票期权注销办理完毕[3] 行权情况 - 预留授予第一个行权期实际行权1,950,000份[3] - 首次授予第二个行权期实际行权2,934,978份[3]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：*ST节能、证券代码：000820）在2025年5月22日、5月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12.02%，属于股票交易异常波动 [1] 公司关注及核实情况 - 公司通过电话问询、书面函件等方式对控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员进行核实 [1] - 公司近期召开董事会和监事会临时会议，审议通过2024年年度报告等相关议案，并完成董事长、监事会主席及财务总监的选举和聘任 [1] 股票期权激励计划相关事项 - 公司披露2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中行权结果及股份上市公告 [2] - 公司公告注销2022年股票期权激励计划部分股票期权 [2] 重大事项声明 - 公司董事会确认，除已披露事项外，目前不存在应披露而未披露的重大事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [2] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2]

股票情况 - 公司股票2025年5.22 - 5.23收盘价涨幅偏离值累计达12.02%属异常波动[3] - 2025年5.22发布《关于股票交易异常波动的公告》[5] 公司会议与事项 - 2025年5.20召开2024年年度股东大会审议通过年度报告等议案[4] - 2025年5.19 - 5.20完成2022年度股权激励计划部分行权和期权注销[4] 核查结果 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[5][6][7] - 异动期控股股东等无买卖股票，无违反信息公平披露规定[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[8]