董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第七次临时会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由董事长朱林主持，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 低碳材料生产项目投资 - 公司拟与通山县人民政府签署协议，计划在南林工业园投资1 2亿元从事再生铜低碳材料研发与生产 [1] - 董事会提请股东会授权董事长在投资总额范围内对合资公司适时增资并签署相关协议 [1] 控股子公司设立计划 - 公司拟与通山县同泰供应链、湖北中益铜业共同设立通山神雾低碳材料科技公司（暂定名） [2] - 董事会提请股东会授权管理层办理子公司设立手续及协议签署事宜 [2] 股东会安排 - 公司定于2025年8月25日14:30召开第二次临时股东会审议上述事项 [2] - 两项投资议案均获董事会全票通过（9票同意），已通过战略委员会审议 [2]

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议时间为2025年8月25日14:30 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册股东有权出席或委托代理人参会 [1] - 参会人员包括公司董事、高管及聘请律师 [1] 会议审议事项 - 主要议案为《关于续聘2025年度审计机构和内控审计机构的议案》 已通过第十届董事会第七次临时会议审议 [2] - 提案1、2、3涉及中小投资者利益 公司将单独计票并披露结果 [2] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)及身份证或授权委托书登记 [2] - 个人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [3] 网络投票流程 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 [3] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 重复投票以首次有效投票为准 [4] 其他事项 - 现场会议为期半天 参会者自理食宿交通费用 [3] - 联系方式：袁旭君 电话025-85499131 邮编210000 [3][4] 附件说明 - 附件1详细说明网络投票程序 包括交易系统投票时段及数字证书认证流程 [4] - 附件2为授权委托书模板 需明确注明表决权行使范围及委托人信息 [5][6]

对外投资概述 - 公司拟与通山县同泰供应链有限公司、湖北中益铜业有限公司共同设立控股子公司通山神雾低碳材料科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元 [2] - 公司以现金、实物出资人民币510万元，占项目公司注册资本的51%；同泰供应链以现金出资人民币360万元，占36%；中益铜业以现金出资人民币130万元，占13% [2] - 本次拟对外投资总额项目投资1.2亿元，三方股东根据各自持股比例实际进行投资，公司需履行的实际出资金额约6,120万元 [3] 投资协议主体基本情况 - 同泰供应链成立于2016年6月24日，注册资本5,000万元，经营范围涵盖供应链管理服务、信息技术咨询等 [3] - 中益铜业成立于2025年7月21日，注册资本500万元，经营范围包括金属材料制造、再生资源回收等 [4] - 公司与交易对方不存在关联关系，且对方资信良好，非失信被执行人 [4][5] 投资标的基本情况 - 项目公司暂定名为通山神雾低碳材料科技有限公司，经营范围包括再生资源加工、新型金属功能材料销售等 [5] - 注册资本主要用于公司注册及项目资本金，股东不得随意撤回，运营过程中可经股东会决议增加注册资本 [5] 投资合作协议主要内容 - 项目总投资预估1.20亿元，实际投资以审计结算为准，项目选址为湖北南林厂区租赁3万平方米厂房并进行改造 [5] - 公司治理结构包括股东会、董事会（5名董事，公司委派3名）、监事（乙方委派1名），董事长由公司指派 [7] - 财务负责人由公司指派，出纳由乙方指派，会计由丙方指派，资金支付需经财务负责人电子密钥复核确认 [7] 对外投资影响 - 本次投资预计不会对公司2025年度财务状况及生产经营造成重大不利影响，但长期影响需视项目推进情况而定 [8] - 项目有助于公司完善产业链和产能布局，提高盈利能力和市场竞争力，成立后将纳入公司合并报表范围 [9] - 再生铜产品价格与国际铜价高度接轨，易受全球经济形势、货币政策及大宗商品周期波动影响 [9][10]

对外投资概述 - 公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通山县经济开发区南林工业园内投资1.2亿元，公司持股51%，需出资约6,120万元 [2] - 公司拟与同泰供应链、中益铜业共同设立控股子公司通山神雾低碳材料科技有限公司，注册资本1,000万元，公司现金认缴510万元占比51% [2] - 三方股东按持股比例出资：同泰供应链出资4,320万元占比36%，中益铜业出资1,560万元占比13%，资金来源均为自筹 [3] 项目基本情况 - 项目计划投资1.2亿元，厂房面积30,000平方米，主要从事再生铜低碳材料的研发与生产 [4] - 项目预计6个月内开工建设，12个月内完成建设并投产 [4] - 通山县政府提供厂房租赁（7元/平方米/月）、办公用房及宿舍租赁，租赁期限10年 [4] 投资目的与行业影响 - 投资符合国家"双碳"目标下的节能减排与绿色低碳发展要求，有助于完善公司产业链和产能布局 [4] - 再生铜产品价格与国际铜价高度接轨，易受全球经济形势、货币政策及大宗商品周期波动影响 [6] - 再生资源行业准入门槛提高，区域产能扩张及规模化企业竞争加剧可能影响项目预期效益 [6] 审批与资金来源 - 公司已召开董事会审议通过投资议案，尚需提交股东会审议 [3] - 公司已取得银行授信，出资资金来源为现金及银行贷款 [3] - 通山县政府与公司无关联关系，投资不构成关联交易或重大资产重组 [3]

公司投资计划 - 公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通山县经济开发区南林工业园内投资1.2亿元 [2] - 公司实际持股比例为51%，需履行的实际出资金额约6120万元 [2] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中能源电力行业占比53.71%，冶金行业占比42.28%，煤炭化工行业占比4.01% [2]

公司动态 - 公司拟与通山县同泰供应链有限公司、湖北中益铜业有限公司共同设立控股子公司通山神雾低碳材料科技有限公司，以推进5万吨再生铜循环经济项目[2] - 该举措旨在完善公司产业链和产能布局，提升盈利能力和市场竞争力[2] 财务数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中能源电力行业占比53.71%，冶金行业占比42.28%，煤炭化工行业占比4.01%[2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 000820，当前收盘价为2.74元[2]

市场扩张和并购 - 拟设立控股子公司通山神雾，注册资本1000万元，神雾节能出资510万元占比51%[5][12][15] - 项目总投资预估1.2亿元，神雾节能按持股比例需出资约6120万元[5] 未来展望 - 本次投资预计对公司2025年度经营业绩无影响，2026年及以后视情况而定[2] - 投资预计不会对公司2025年度财务状况及生产经营造成重大不利影响[20] - 通山神雾未来运营或因宏观经济等因素产生运营风险[21] 其他新策略 - 拟设立通山神雾开展再生铜循环经济项目，成立后纳入合并报表范围[21] 风险提示 - 铜冶炼行业毛利率偏低且波动大，再生铜产品价格易受多种因素影响[2][21] - 协议实施需多项前置审批，存在项目未达预期风险[2] - 再生资源行业准入门槛提高，区域竞争加剧或影响项目效益[21]

投资项目情况 - 公司拟投资1.2亿元建设低碳材料生产项目，神雾节能按51%持股比例出资约6120万元[5][6] - 合资公司预计注册资本1000万元，神雾节能认缴510万元，占比51%[5] - 同泰供应链出资约4320万元，中益铜业出资约1560万元[6] 项目建设信息 - 项目厂房面积30000平方米，租赁期限10年，租金7元/平方米/月[7][8] - 项目一期从取得厂房1个月内开工，12个月内完成建设并投产[7] - 甲方为项目提供水、电、气配套及总负荷不超过6000KVA的变压器[7] 投资影响 - 本次投资预计不影响2025年业绩，对2026年及以后影响视项目推进而定[3] - 项目实施预计不影响公司2025年度财务状况及经营成果[11] - 项目对公司2026年及以后年度长期发展影响视后续情况而定[11] 风险提示 - 投资资金来源为自有或自筹，可能带来资金财务风险[10] - 项目实施可能因政策、审批等变化延期、变更或终止[10] - 铜冶炼行业毛利率低且波动大，挑战盈利稳定性[11] - 再生铜产品价格受全球经济等因素影响，铜价下行或需求萎缩影响项目收益[11] - 再生资源行业准入门槛提高，区域产能扩张和竞争加剧影响项目预期效益[11] 其他 - 本次投资需提交股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[6] - 投资资金不影响现有主营业务开展，项目实施不影响公司业务独立性[11]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月25日14:30开始[3] - 网络投票时间为8月25日[3] - 股权登记日为2025年8月20日[4] - 现场股东会会议登记时间为8月22日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[11] 会议事项 - 审议《关于公司拟对外投资的议案》等三项议案[7] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为360820，简称为节能投票[21] - 深交所交易系统投票时间为8月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月25日9:15 - 15:00[24] 其他 - 提案1、2、3对中小投资者表决单独计票[8] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[16] - 登记地点为武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼[12]

会议信息 - 第十届董事会第七次临时会议于2025年8月5日召开，9位董事全出席[2] - 拟定于2025年8月25日14:30召开2025年第二次临时股东会[6] 对外投资 - 拟在通山县投资1.2亿元从事再生铜低碳材料研发与生产[3] 公司设立 - 拟与两家公司共同设立通山神雾低碳材料科技有限公司[5]