监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[1] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一（1/3）[1] 监事会会议 - 监事会每6个月至少召开一次会议[2] 监事会决议 - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[2]

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产 业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事 、监事的报酬事项； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议 1 / 17 ； （一）决定公司战略和发展规划； （二）决定公司的经营方针和投资计划； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准第 ...

股本变更 - 1998年4月27日首次发行5000万股普通股，6月9日上市[9] - 2000年11月13日实行10股配3股，股本变为13200万股[9] - 2005年5月9日以10股送1股和10股转增1股，股本变为15840万股[9] - 2010年4月6日以每10股送9股和每10股转增1股，股本变为31680万股[9] - 2016年4月非公开发行37846.3035万股，总股本变为69526.3035万股[9] 股东持股 - 2000年度增资配股后，中冶美利纸业集团有限公司持股5300万股，占比40.15%[18] - 2004年度后，中冶美利纸业集团有限公司持股6360万股，占比40.15%[18] - 2016年4月后，中冶纸业集团有限公司持股79131048股，占比11.38%[19] - 2016年4月后，北京兴诚旺实业有限公司持股145000000股，占比20.86%[19] 股份限制 - 公司收购股份用于员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份10%，应三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[27] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[27] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益 - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[32] - 未被通知股东60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[32] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会诉讼[32] - 监事会等拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[33] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[34] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上需股东大会审议[38] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[39] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[39] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[39] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[39] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[39] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[39] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[43] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东大会[45] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[56] - 会议记录保存20年[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任[72] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[73] - 公司设独立董事三名，至少一名会计专业人士[79] - 独立董事连任不超六年[83] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[91] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[106] - 监事任期每届3年，可连选连任[110] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[112] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[119] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，会后2个月内完成股利派发[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[132] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[138][139] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[142] - 公司应在解散事由出现日起15日内成立清算组开始清算[143] - 有三种情形公司应当修改章程[147]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，提前7日通知[15][16] - 临时会议提前5日通知，董事长等可要求召开[15][16] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议需全体委员过半数同意[22] 其他规定 - 会议记录保存十年[23] - 委员连续两次不出席可被撤销职务[21] - 工作程序含交流、搜寻、审查等步骤[14]

会议情况 - 公司第九届监事会第十三次会议于2024年7月16日通讯表决召开[1] - 会议通知及资料于2024年7月11日送达监事[1] - 应出席3人，实际出席并表决3人[1] 议案审议 - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，取账面值和评估值较高者[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，取账面值和评估值较高者[2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[2] 关联交易 - 公司拟与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需审议[2] - 公司拟与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[2] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知相关人员[4] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事会应召开临时会议[4] - 董事长不能履职时，由副董事长召集主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一人召集主持[4] 董事会表决 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权及代理其他董事表决[4] - 会议主持人表决前应提醒董事是否与议案有关联关系[4] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[4][5] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对提案表决，应提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司第九届董事会第十六次会议于2024年7月16日召开，6位董事均出席表决[1] 议案表决 - 多项议事规则修订议案表决6票同意，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] - 召开2024年第三次临时股东大会的议案表决6票同意[8]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[1] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议[4] - 监事提议召开临时会议，监事会主席收到书面提议后三日内发出通知[8] - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[11] 决议规则 - 监事会决议需经全体监事过半数通过[6] - 监事会会议表决一人一票，形成决议需全体监事过半数同意[20] 提案征集 - 定期会议提案征集时，监事会主席至少用两天向公司员工征求意见[7] 资料保存与规则生效 - 监事会会议资料保存期限为二十年[25] - 本规则经股东大会批准后生效实施，由监事会解释[26][27]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月1日14:00召开[3] - 网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年7月26日[7] 议案审议 - 会议审议4项规则修订议案，需2/3以上有效表决权同意[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年7月31日8:30 - 16:30[12] - 登记地点为公司董事会办公室、证券事务部[15] 投票信息 - 普通股投票代码为360815，简称为“美利投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25等时段[24] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[27]

中冶美利云产业投资股份有限公司《提名委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七节 附则 | 第七节 附则 | | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、 | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事长、 | | 副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、 | 董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 | | 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。 | 书、财务负责人（财务总监或总会计师）、总工程师和总法律顾问。 | 1 / 1 ...