证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-078 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议的通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 11 月 9 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损 害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事 项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将 该事项提交公司股东大会审议。 1、关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议 ...

德展大健康股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 1 相关事项的独立意见 王新安 孙卫红 武 滨 2023 年 11 月 9 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司关于转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 （以下简称"首惠医药"）股权被动形成财务资助事项发表独立意见如下： 本次财务资助事项系公司转让首惠医药 51%股权，导致公司被动形成对外提 供财务资助的情形，其实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的 延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损 害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事 项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将 该事项提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-077 德展大健康股份有限公司 关于公开挂牌转让控股孙公司 51%股权的进展公告 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控 股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的议案》，同意全资孙公司北京嘉林惠 康医药有限公司（以下简称"嘉林惠康"）通过新疆产权交易所（以下简称"产 交所"）以公开挂牌的方式以不低于 1 元的转让价格转让其持有的北京首惠医药 有限公司（以下简称"首惠医药"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：2023-066）。 二、交易进展情况 2023 年 9 月 27 日，嘉林惠康在产交所公开挂牌转让其持有的首惠医药 51% 股权，挂牌底价为人民币 1 元，相关挂牌信息已在产交所指定的网上交易平台公 开披露。截至 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-080 德展大健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过的有关议案，公司定于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四次临 时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 28 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 11 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 38 号 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2023]第 38 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展 大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证， 现出具法律意见如下： 新疆天阳律师事务所 二○二三年十一月 1 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 10 月 18 日分别在《证券时报》《上海证券 报》 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-076 德展大健康股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 11 月 2 日 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 09:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 2110 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-075 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）本次被司法拍卖的股 份为其持有的德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）44,527,800 股股份 （股份性质为无限售流通股），占公司总股本比例为 2.06%，占其持有公司股份 比例为 11.67%。 2、美林控股不属于公司控股股东或实际控制人，本次司法拍卖事项不会导 致公司控制权及实际控制人发生变化，不会对公司的正常生产经营产生影响。 2、股东股份累计被拍卖情况 截至公告披露日，股东所持股份累计被拍卖的情况如下: 3、本次司法拍卖竞买人为黄兴国、钟革、方蕾。截至本公告披露日，公司 未知竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。本次拍卖事项尚涉及 缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将 持续关注并根据进展履行披露义务。 公司于 2023 年 10 月 25 ...

财务表现 - 2023年第三季度，德展大健康股份有限公司营业收入为114,333,913.13元，同比增长1.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为68,929,665.44元，同比增长11,162.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为111,632,734.66元，较上年同期下降1.32%[5] - 本报告期末总资产为5,485,244,306.34元，较上年度末下降3.33%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为335,143,687.81元，较上期下降81,477,832.14元[27] - 营业总成本为328,972,818.54元，较上期下降50,109,877.54元[27] - 公司2023年第三季度净利润为38,417,345.04元，较上期下降3,081,126.44元[28] - 德展大健康股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为38,417,345.04元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为111,632,734.66元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为249,470,398.54元[31] 资产负债表变动 - 应收账款、预付款项、商誉等资产负债表项目发生变动，主要原因包括应收账款收回、预付采购款增加、确认商誉等[8] - 公司对资产中的应收账款、其他应收款、存货进行了减值迹象的评估[20] - 公司计提了2023年半年度各项资产减值准备2,329.59万元[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为103,656股，前十名股东中上海岳野股权投资管理合伙企业持股比例最高为19.13%[9] - 前十名股东中，新疆凯迪投资有限责任公司持股18.93%，美林控股集团有限公司持股17.62%[9] - 公司在2023年第三季度报告中，公布了股东持股情况，包括宋湘沙持有12,781,700股，杨自芳持有8,916,550股，刘骏帆持有6,127,950股[10][11] - 公司股东美林控股持有21,649,500股股份发生被动减持，减持股份数量不超过公司总股本的1%[15] - 公司控股股东凯迪投资及其一致行动人凯迪矿业解除质押6,000万股、5,000万股公司无限售条件流通股，用于增加向中国建设银行借款的担保措施[16] 公司治理 - 公司通过董事会审议通过了聘任公司常务副总经理、副总经理、首席科学家的议案，包括聘任张婧红女士为常务副总经理，聘任王曙宾先生为副总经理，聘任刘晔先生为首席科学家[17] - 公司完成了将相关募投项目结项并永久补充公司流动资金的事项，节余募集资金已全部注销完毕[18] 公司业务 - 公司参股公司东方略的美国合作方Inovio公司宣布不再开展某项临床试验，但将继续推进其他项目的临床开发[22] - 公司通过董事会审议通过了收购德义制药有限公司18%股权和公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司51%股权的议案[23][24]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-073 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议的 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24 日 10:30 分以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。 会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。 1 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司依据生产经营情况编 ...

一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-072 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...