项目投资与交易 - 惠州创维数字产业园二期项目预计总投资不超5.82亿元，代建管理费预计1746万元，占比3%[1] - 本次关联交易总额度预计不超1746万元，占2023年度经审计归母净资产的0.27%，与另一议案合计占2.43%[2] 股权结构 - 惠州建设发展认缴出资20000万元，创维集团建设发展有限公司持股70%，深圳创维数字技术有限公司持股30%[3] 公司财务 - 创维集团建设发展有限公司2023年度经审计总资产61808万元、净资产19176万元、营业收入1722万元、净利润 - 580万元[4] 项目规划 - 项目规划占地面积55807m²，容积率2.85，建筑面积187925m²，地下27656.74m²，地上160268.26m²[6] - D地块于2026年07月12日竣工[6] 合同条款 - 乙方违反考勤约定承担1000元/天罚款[8] - 乙方特定协调不力状况承担10000元/次违约追责[10] - 甲方单方面解除合同后支付乙方实际应得报酬的85%，余款180天内支付[10] 费用收取 - 项目管理服务费按总投资额的3%收取[12] - 项目管理费（含增值税）=当月新增工程量*服务费率，增值税税率6%[12] 关联交易与财务数据 - 2024年初至2月29日，公司与关联方累计日常关联交易总金额2906.43万元[15] - 2024年初至2月29日，公司与关联方关联租赁总金额1267.05万元[15] - 截至2024年2月29日，公司在创维集团财务有限公司存款余额85836.77万元[15] - 截至2024年2月29日，公司在创维集团财务有限公司贷款余额1303.51万元[15] - 2024年初至2月29日，公司存款利息收入468.16万元[15] - 2024年初至2月29日，公司贷款利息支出3.31万元[15] - 2024年初至2月29日，公司开票手续费2.27万元[15] 交易定价 - 交易定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准[13]

经核查独立董事白华、彭宁、马少平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司2023年度在任独立董事白华、彭宁、马少平的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

关联交易额度 - 本次新增日常关联交易总额度预计不超13704.00万元，占2023年度经审计归母净资产的2.15%[5] - 向关联人采购原材料、产品原预计4120.00万元，增加2420.00万元[6] - 向关联人销售原材料、产品原预计1700.00万元，增加9816.00万元[6] - 向关联人提供劳务原预计为0，增加448.00万元[6] - 接受关联人提供的劳务原预计为0，增加1020.00万元[6] 公司业绩 - 创维电器2023年度主营业务收入488,662.00万元，净利润22,574.00万元[11][12] - 深圳创维光伏2023年度主营业务收入226.3596亿元，净利润7.8247亿元[16] - 2023年创维集团半年报总营业收入323亿元，净利润6.16亿元[23] 子公司业绩 - 创维集团2023年末总资产1710659.00万元，主营业务收入21990.00万元，净利润61594.00万元[8] - 创维科技园2023年末总资产244678.00万元，主营业务收入61616.00万元，净利润12928.00万元[10] - 滁州起明光伏2023年末总资产101054.00万元，主营业务收入42852.00万元，净利润602.00万元[10] 其他要点 - 2024年日常关联交易预计情况议案已通过审议[3] - 新增日常关联交易无需提交股东大会审议[5] - 公司日常关联交易以市场价定价，对财务无不良影响[24][25] - 全体独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案[26][27]

募集资金情况 - 2019年4月15日公司公开发售1040万张可转换公司债券，募集资金总额10.4亿元，净额10.312864亿元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息及手续费净额11574.36万元，累计投入项目56651.75万元，现金管理57500万元，赎回“创维转债”用资460.69万元，专户余额90.57万元[13] - 募集资金总额102,667.95万元，本年度投入32,282.65万元，累计投入56,651.75万元[33] 账户管理 - 2019年4月公司签订《募集资金三方监管协议》等协议[15] - 2022年3月29日公司审议通过变更及设立募集资金专用账户议案，子公司设新账户并签协议[16] - 2022年10月24日公司审议通过增设募集资金专项账户议案，变更实施主体并签协议[17] - 截至2023年12月31日，部分光大银行、珠海华润银行募集专项账户已销户[17] 资金使用与置换 - 截至2019年4月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8148.99万元[21] - 2019年5月27日，公司用8148.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] 闲置资金补充流动资金 - 2019年5月27日，公司同意用不超3亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际用11600万元，2020年3月6日归还[23] - 2021年3月19日，公司同意用不超1.8亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际用10000万元，2022年3月15日归还[24] - 2022年3月18日，公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，实际用17500万元，2023年3月15日归还[24] - 2023年3月17日，公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，实际用9000万元，2023年6月25日归还[25] 项目变更 - 2022年10月24日，公司将原两项目合并为“智能终端（含智能盒子、连接设备、XR终端）及车载智能显示系统建设项目”[27][38] - 报告期内可转债募集资金实施主体变更，投资地点由深圳变更至惠州[20] - 原项目增加投资项目及产线，用于建设惠州创维数字产业园一期[34] 项目进度与预期 - 变更后项目拟投入募集资金总额102,667.95万元，本年度实际投入32,282.65万元，累计投入56,651.75万元，截至期末投资进度55.18%，预计2027年3月31日达预定可使用状态[38]

创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 报告概述 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2023 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 2023 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二四年三月 1 本企业社会责任报告，重点介绍公司 2023 年度在公司治理、科研创新、合作共赢、关 爱员工、环境保护及社会责任等方面的相关内容。公司希望通过发布报告等方式，加强沟通、 促进合作，增进价值认同、利益认同，凝聚可持续发展合力。 二、时间范围 报告的时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。 三、组织范围 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内的正式文件、 ...

募集资金情况 - 2019 年 4 月 15 日公司发售 1040 万张可转换公司债券，募集资金总额 10.4 亿元，净额 10.312864 亿元[1] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户利息及手续费净额 11574.36 万元，投入项目 56651.75 万元，现金管理 57500 万元，赎回使用 460.69 万元，专户余额 90.57 万元[2] - 截至 2019 年 4 月 19 日，自筹资金预先投入 8148.99 万元，5 月 27 日以募集资金置换 [14] - 募集资金总额为 102,667.95[34] 资金使用与管理 - 2019 - 2023 年多次使用闲置可转债募集资金补充流动资金并归还[16][17][18][19][35][36] - 2022 年 4 - 7 月进行现金管理，投资可转让大额存单 5.75 亿元[20] - 截至报告期末，未使用募集资金及利息存放于专项账户[21][36] 项目变更 - 报告期内，可转债募集资金实施主体变更为惠州创维数字技术有限公司，投资地点变更至惠州[11][35] - 2022 年 10 月 24 日，两项目合并为智能终端及车载智能显示系统建设项目[22][39] - 累计变更用途的募集资金总额为 102,667.95，比例 100.00%[34] 项目进展 - 智能终端及车载智能显示系统建设项目调整后投资 102,667.95，本年度投入 32,282.65，累计投入 56,651.75，进度 55.18%[34][39] - 该项目预计 2027 年 3 月 31 日达到预定可使用状态[34][39] 审计与评价 - 大华会计师事务所认为 2023 年度募集资金专项报告公允反映情况[26] - 保荐机构认为 2023 年度募集资金使用管理合规无违规[29]

创维数字股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了大华审字[2024]0011001590 号的审计报告。审计意见为："创维数字公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量"。 | 项目 | | 年度 2023 | | 2022 | 年度 | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,062,745.14 | | | 1,200,858.15 | -138,113.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 60,206.77 | | | 82,303.81 | -22,097.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 55,848.57 | | | 73,912.84 | -18,064.27 | | 经营活动产生的现 ...

创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

创维数字股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001590 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-013 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任 ...