证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-002 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公 司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规 定。监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二○二四年一月十二日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 二次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-003 创维数字股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议 及第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司 及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买 理财产品事项无需提交股东大会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子 公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-001 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十四次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董 事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 根据公司及控股子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司 及控股子公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，为 提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会同意公 司（包含全资及控股子公司）自董事会审议通过之日起，使用不超过 人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效。在上述额度 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-082 创维数字股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长施驰先生 7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年12月9日、2023年12月 23日分别在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行了公告。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网 ...

创维数字股份有限公司 章 程 经第十一届董事会第二十三次会议修订，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、结论意见 9 | 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 12149 号 致：创维数字股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受创维数字股份有限 公司（以下简称"创维数字"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《创维数字股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 12 月 27 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称" ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-081 创维数字股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。现发布召 开本次 ...

担保额度 - 调整后为子公司提供的担保额度总额不超708,000万元，占公司2022年度经审计净资产的118.01%[1] - STRONG五家公司共计使用14,000万元担保额度[3] - 深圳创维数字调整后担保额度为60,000万元，占公司最近一期净资产的10.00%[4] - 汽车智能调整后担保额度为60,000万元，占公司最近一期净资产的10.00%[4] - 光学科技调整后担保额度为44,000万元，占公司最近一期净资产的7.33%[4] - 惠州创维数字调整后担保额度为200,000万元，占公司最近一期净资产的33.34%[4] - 担保总额度不超708,000万元，对资产负债率超70%的子公司担保总额为232,000万元[5] - 深圳创维数字为汽车智能向天马微电子采购产品授信提供5000万元额度担保[40] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总额8.58亿元，较2022年末增长41.63%；负债总额9.11亿元，增长41.74%；资产负债率106.15%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入6.33亿元，较2022年增长100.44%；净利润 - 1632.56万元，亏损收窄[10] - 深圳创维数字技术有限公司截至2023年9月30日资产总额94.22亿元，较2022年末下降5.97%；负债总额37.05亿元，下降24.51%；资产负债率39.32%，下降9.66个百分点[13] - 2023年1 - 9月，深圳创维数字技术有限公司营业收入51.86亿元，较2022年下降41.30%；净利润6.05亿元，下降34.71%[13] - 深圳创维储能技术有限公司截至2023年9月30日资产总额3531.09万元，负债总额1673.22万元，资产负债率47.39%[15] - 2023年1 - 9月，深圳创维储能技术有限公司营业收入1512.28万元，净利润 - 93.13万元[15] - 2023年1 - 9月公司营业收入1.62亿元，利润总额141.06万元，净利润141.06万元[18] - 2023年9月30日公司资产负债率91.22%，较2022年上升[18] - 2023年1 - 9月惠州创维数字技术有限公司营业收入28.20万元，利润总额 - 126.90万元，净利润 - 37.29万元[21] - 2023年9月30日惠州创维数字技术有限公司资产负债率4.31%，较2022年下降[21] - 2023年9月30日惠州创维智显科技有限公司资产总额3.71亿元，负债总额3.93亿元，净资产 - 2232.55万元[23] - 2023年1 - 9月惠州创维智显科技有限公司营业收入9165.52万元，利润总额 - 2968.81万元，净利润 - 2961.30万元[23] - 2023年9月30日惠州创维智显科技有限公司资产负债率106.02%，较2022年上升[23] - 2023年9月30日Strong France SARL（法国）资产总额1.13亿元，负债总额9232.97万元，净资产2102.63万元[26] - 2023年9月30日Strong France SARL（法国）银行贷款总额为0，2022年为50.65万元[26] - 2023年9月30日公司资产总额379,679,993.73元，较2022年增长[27] - 2023年9月30日公司负债总额341,184,325.89元，较2022年增长[27] - 2023年1 - 9月公司营业收入575,975,416.14元，较2022年下降[27] - 2023年1 - 9月公司利润总额28,221,785.25元，较2022年增长[27] - 2023年9月30日公司资产负债率89.86%，较2022年下降[27] - 2023年1 - 9月Strong ITALIA S.R.L.营业收入29,624,149.20元，较2022年下降[31] - 2023年1 - 9月Strong ScandinaviaA/S营业收入10,918,995.05元，较2022年下降[34] - 2023年9月30日SKW Digital Technology MX资产负债率169.06%，较2022年上升[35] - 2023年1 - 9月SKW Digital Technology MX营业收入6,793,964.65元，较2022年增长[35] - 2023年1 - 9月公司净利润28,219,607.91元，较2022年增长[27] - 营业收入为166,645,167.80元和376,251,325.14元[39] - 利润总额为 -16,546,033.04元和 -8,650,086.29元[39] - 净利润为 -11,761,748.33元和 -5,748,876.09元[39] 其他 - 创维液晶器件2023年9月30日资产总额为1,113,972,262.21元，资产负债率为43.70%[7][8] - 创维液晶器件2023年1 - 9月营业收入为836,331,350.98元，净利润为 - 87,733,231.08元[8] - 深圳创维汽车智能认缴资本总额为14,000万元[8] - 公司全资子公司深圳创维数字持有创维储能66%股权[14] - 深圳创维数字技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权[12] - 深圳创维光学科技有限公司认缴注册资本1000万元[16] - 深圳创维储能技术有限公司认缴资本总额5000万元[13] - 2023年9月30日遂宁创维光电科技有限公司资产总额807.61万元，负债总额432.60万元，净资产375.01万元[17] - 本次对子公司担保额度调整及新增担保需股东大会审议，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[41] - 公司为子公司担保符合相关规定，被担保子公司为合并报表内全资或控股子公司，财务风险可控[42][43] - 截至披露日，公司及其子公司对控股子公司实际发生担保金额总计226,520.86万元，占2022年度经审计净资产比重为37.76%[44] - 公司及控股子公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的对外担保及因担保败诉应承担损失的情形[44] - 本次担保额度调整后，公司和全资子公司深圳创维数字为子公司提供全部担保额度不超过708,000.00万元，占公司2022年度经审计归属上市公司母公司所有者权益的118.01%[44]

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-080 创维数字股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 1 ...

创维数字股份有限公司董事会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工作细则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定或者变更公司 股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成 就等，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常 务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致 ...