关联交易金额 - 2025年度与创维集团及其相关企业关联租赁和日常关联交易预计合计48530.00万元[3] - 2025年度与深圳小湃科技、深圳玑之智能关联租赁交易预计合计10162.00万元[3] - 2025年创维数字向玑之智能出租办公场地及水电费预计70万元，2024年1 - 10月发生额56.05万元[5] - 2025年创维数字从创维科技园等承租厂房等预计7375.00万元，2024年1 - 10月发生额6018.88万元[6] 企业财务数据 - 深圳创维 - RGB电子有限公司截至2024年9月30日总资产3193858.91万元，净资产914798.40万元[7] - 深圳创维 - RGB电子有限公司2024年前三季度主营业务收入1389027.30万元，净利润75946.19万元[7] - 截至2024年9月30日，公司总资产1499610.76万元，净资产298470.09万元，2024年前三季度主营业务收入15565.53万元，净利润 - 18873.81万元[9] - 截至2024年9月30日，创维集团科技园管理有限公司总资产229978.96万元，净资产86599.48万元，2024年前三季度主营业务收入44807.38万元，净利润13263.66万元[10] - 截至2024年9月30日，山东创维智慧科技有限公司总资产139.72万元，净资产 - 148.59万元，2024年前三季度主营业务收入105.02万元，净利润 - 9.47万元[12] - 截至2024年9月30日，深圳创维海外销售服务有限公司总资产2406.04万元，净资产70.25万元，2024年前三季度主营业务收入1798.12万元，净利润48.61万元[12] - 截至2024年9月30日，深圳神彩物流有限公司总资产25176.28万元，净资产4912.24万元，2024年前三季度主营业务收入38139.79万元，净利润619.10万元[14] - 遂宁创维电子有限公司截至2024年9月30日总资产36406.87万元，净资产 - 555.43万元，2024年前三季度主营业务收入784.17万元，净利润 - 1745.38万元[16] - Winform Inc.截至2024年9月30日总资产4293.23万元，净资产91.77万元，2024年前三季度主营业务收入77.26万元，净利润60.59万元[16] - 深圳玑之智能科技有限公司截至2024年9月30日总资产392.89万元，净资产 - 52万元，2024年前三季度主营业务收入1.84万元，净利润 - 755.10万元[17] - 创维集团有限公司2023年总营业收入690.31亿元，净利润17.66亿元，截至2023年末总资产671.61亿元，归属于母公司股东权益181.39亿元[19] 企业股权与注册资本 - 深圳创维 - RGB电子有限公司持有公司50.82%股份[8] - 深圳创维 - RGB电子有限公司注册资本185000万元[7] - 创维集团有限公司注册资本183000万元[8] - 创维集团科技园管理有限公司注册资本29246.152万元[10] - 山东创维智慧科技有限公司注册资本2000万元[11] - 深圳创维海外销售服务有限公司注册资本10万元[12] - 深圳神彩物流有限公司注册资本5000万元[13] - 遂宁创维电子有限公司注册资本5000万元[15] - Winform Inc.注册资本1美元[16] - 深圳玑之智能科技有限公司注册资本1196.5811万元[17] 关联交易评价 - 公司关联租赁定价公允，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[20] - 独立董事认为2025年度关联租赁交易定价合理，符合公司和全体股东利益[22] - 关联租赁业务是公司经营发展必需，对财务和经营无不良影响，不影响公司独立性[21]

业务开展 - 拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超15亿人民币[1][2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权期限自股东大会审批通过起12个月内有效[2][3] 风险管控 - 开展业务存在汇率波动等多种风险[4][5] - 制订业务管理制度，明确操作规定[5] 监督管理 - 财务部主管，财务总监牵头，人员理解业务及风险[6] - 内部审计部门和董事会审计委员会核查交易情况[6] 审批进度 - 事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[8]

会议情况 - 2024年11月27日召开2024年第四次独立董事专门会议，3人应到实到[1] 议案审议 - 独立董事同意2025年度与创维集团财务有限公司金融业务预计议案并提交审议[1] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计情况议案并提交审议[2] - 独立董事同意2025年度关联租赁交易预计情况议案并提交审议[4]

会议信息 - 创维数字2024年第一次临时股东大会定于12月26日14:30召开[2][18] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 现场会议登记时间为12月24 - 25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为"360810"，简称为"创维投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 会议涉及《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等多项议案[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》有2个子议案[18] - 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》有2个子议案[18] 决议事项 - 提案5属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[6]

创维数字股份有限公司董事会 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到非独立董事 刘棠枝先生通知，由于已到退休年龄，刘棠枝先生提出从2024年12月14日起不再 担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委 员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，刘棠枝先生于2024年12月14日正式卸任公 司董事及相关职务之前仍继续履行相关职责。 截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票。董事会对刘棠 枝先生担任董事期间为公司规范治理和持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！公 司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行 后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-042 创维数字股份有限公司 关于公司董事即将离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，创维集团有限公司（00751.HK）披露了公司非独立董事刘棠枝先生 ...

创维数字股份有限公司 之 中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 2024 年第三季度持续督导意见暨持续督导总结报告 2024 年 11 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 RGB 及其一致行动人所持 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 A 股（上市 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 | | --- | --- | --- | | | | 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RGB 电子有 | | | | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2024 年第三 | | | | 季度持续督导意见暨持续督导总结报告》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 电子有限公司 深圳创维-RGB | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | ...

报告公司投资评级 [1] 创维数字维持"推荐"评级 报告核心观点 1) 智能终端业务短期承压,但公司仍维持领先地位,有望随需求回暖恢复增长 [1] 2) 出海及AI业务积极构建第二增长曲线,为公司带来长期增长动力 [1] 3) 车载显示业务持续扩大市占率,突破新客户长期增长可期 [1] 4) XR领域研发优势显著,有望受益行业增长 [1] 财务指标总结 1) 2024年前三季度实现营业收入66.18亿元(YoY-13.24%),实现归母净利润2.36亿元(YoY-47.19%) [1] 2) 2024年三季度实现营业收入21.65亿元(YoY-11.91%),实现归母净利润0.55亿元(YoY-58.02%) [1] 3) 预测2024~2026年归母净利润分别为3.06/6.23/7.45亿元 [1] 估值分析 1) 参考可比公司估值,给予公司2025年30倍PE,目标股价16.24元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00751） 海外監管公告 創維數字股份有限公司2024年第三季度業績 本公告乃由創維集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條 例第XIVA部內幕消息條文（按上市規則所定義者）而作出。 創維數字股份有限公司（「創維數字」，深圳證券代碼：000810）為一間於深圳證券交易所A股 上市公司及為本公司的一間非全資附屬公司，已刊載了一份有關截至2024年9月30日止九個月 的第三季度未經審計業績報告之公告（「該公告」）。該公告已轉載於附件中。 本公司之股東及潛在投資者應注意，載於該公告內有關創維數字第三季度業績之財務資料未經 審計，中文完整版的創維數字2024年第三季度報告全文已於深圳證券交易所的巨潮資訊網站上 公佈（http://w ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为21.65亿元，同比下降11.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5465.34万元，同比下降58.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元，同比增长95.30%[2] - 总资产为111.31亿元，同比下降2.76%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为64.32亿元，同比增长1.00%[2] - 非流动性资产处置损益为94.03万元，年初至报告期末为629.24万元[3] - 计入当期损益的政府补助为777.21万元，年初至报告期末为3171.09万元[3] - 在建工程为8.60亿元，同比增长70.71%，主要系惠州创维数字产业园项目工程建设投资增加[6] - 短期借款为10.91亿元，同比增长50.42%，主要系本期外币借款增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元，同比增长95.30%，主要系本期支付的材料采购款及各项费用减少[7] - 货币资金期末余额为3,754,914,241.01元，期初余额为3,673,208,125.26元[9] - 应收账款期末余额为2,860,758,425.15元，期初余额为3,125,950,572.47元[9] - 公司2024年第三季度总收入为6,618,372,618.52元，同比下降13.2%[12] - 营业成本为5,668,207,887.19元，同比下降10.7%[12] - 研发费用为378,605,748.36元，同比下降14.1%[12] - 财务费用为-40,496,438.19元，同比增加60.6%[12] - 固定资产为549,982,385.76元，同比下降11.8%[10] - 在建工程为859,812,650.31元，同比增加70.7%[10] - 短期借款为1,090,698,777.92元，同比增加50.4%[10] - 应付账款为1,886,244,692.08元，同比下降29.7%[10] - 未分配利润为3,591,953,526.59元，同比增加1.8%[11] - 所有者权益合计为6,421,528,651.37元，同比增加0.8%[11] - 公司2024年第三季度净利润为227,639,917.68元，同比下降2.3%[1] - 归属于母公司股东的净利润为236,477,079.44元，同比增长2.1%[1] - 基本每股收益为0.2071元，同比下降47.2%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为452,902,302.18元，同比增长95.3%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,204,048,836.42元，同比下降8.2%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6,964,368,184.79元，同比下降9.2%[15] - 投资活动现金流入小计为342,800,158.34元，同比增长1048.6%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为338,670,459.79元，同比下降6.6%[15] - 收到的税费返还为367,870,350.88元，同比增长5.2%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为733,839,111.44元，同比下降9.9%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-392,034,803.91元，去年同期为-461,307,727.37元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,431,764.52元，去年同期为-654,585,450.77元[16] - 现金及现金等价物净增加额为57,408,082.44元，去年同期为-875,981,584.91元[16] - 期末现金及现金等价物余额为3,528,714,436.15元，去年同期为3,011,894,527.98元[16] - 取得借款收到的现金为1,174,506,836.43元，去年同期为384,067,038.57元[16] - 偿还债务支付的现金为1,039,472,919.72元，去年同期为730,901,542.98元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为194,024,098.53元，去年同期为261,204,701.33元[16] - 支付其他与投资活动有关的现金为56,223,681.76元，去年同期为19,333,781.15元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17,507,085.01元，去年同期为101,112,472.19元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84,774[8] - 深圳创维-RGB电子有限公司持股比例为50.83%，持股数量为584,631,166股[8] - 施驰持股比例为3.20%，持股数量为36,770,524股[8] - 谢雄清持股比例为2.26%，持股数量为25,954,342股[8] - 遂宁兴业投资集团有限公司持股比例为1.91%，持股数量为21,916,008股[8] - 创维液晶科技有限公司持股比例为1.73%，持股数量为19,864,751股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.31%，持股数量为15,017,391股[8] - 林伟敬持股比例为1.05%，持股数量为12,063,291股[8] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[16]

股份回购 - 创维集团以每股5港币价格回购并注销1亿股股份，占已发行股份3.87%[5][7] - 黄宏生家族及其一致行动人持股比例因回购升至50.35%[7] 要约收购 - 要约收购最大股份数量为5.04503558亿股，约占创维数字总股本43.86%，价格为14.82元/股[8] - 要约收购期限为2023年6月2日至7月3日，72个账户共82658股股份接受要约[8] - 2023年7月8日，要约收购涉及股份清算过户手续办理完毕[8][9] 股份持有 - 截至报告签署日，创维集团间接持有创维数字52.55%股份[7] 持续督导 - 中信证券持续督导期为2023年6月1日至2024年7月8日[9] - 本持续督导期为2024年4月1日至6月30日[9] 公司运营 - 截至意见签署日，创维RGB依法行使股东权益，创维数字规范运作[11][12] - 截至意见签署日，收购人未违反公开承诺，未改变上市公司主营业务及重大资产处置等情况[13][14][15] - 截至《要约收购报告书》签署日，收购人及其一致行动人无改变董事会或高管组成等多项计划[16][18][20][21][23] - 本持续督导期内，上市公司多项情况无重大变动[17][19][20][21][24]