业绩与分配 - 拟定2024年前三季度利润分配预案，每10股派0.8元（含税）[3] 股票情况 - 2024年12月24 - 25日股票涨幅偏离值累计达21.10%属异常波动[2] - 控股股东等在异常波动期无买卖股票情形[4] 其他说明 - 主营业务短期内预计不变，无应披露未披露事项[4][5] - 提醒投资者谨慎决策、理性投资[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于2024年12月26日召开[2] - 现场会议时间为12月26日下午14:30，网络投票时间为当天多个时段[2][3] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 提案相关 - 会议审议包括2024年前三季度利润分配预案等7项议案[6] - 提案2、3、4涉及关联交易，相关方应回避表决[7] - 提案5须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月24 - 25日特定时段[9] - 现场会议登记地点为深圳市南山区创维大厦A座16楼证券部[9] 网络投票 - 网络投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”[14] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》有2个子议案[20] - 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》有2个子议案[20]

人事变动 - 2024年12月14日董事刘棠枝因退休辞职[1] - 公司将按规定实施董事补选[1] 股份情况 - 刘棠枝持有公司600,000股股票，占总股本0.05%[2] - 刘棠枝辞职后遵守股份变动规定[2] 后续安排 - 董事会按战略履行后续事项并披露信息[2]

股权情况 - 公司间接持有创维数字股份有限公司52.55%股权[3] 业绩数据 - 2024年前三季度，公司归母净利润236,477,079.44元，母公司净利润89,913,896.67元[5] - 2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润3,591,953,526.59元，可供分配利润91,824,578.90元[5] 利润分配 - 总股本1,150,216,072股，已累计回购8,620,493股，拟以1,141,595,579股为基数分配[7] - 每10股派现金红利0.8元，2024年前三季度不送红股、不转增股本[7] - 利润分配金额占归母净利润38.62%，占可供分配利润2.54%，现金分红占比100%[7] 业务相关 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超15亿元，期限12个月[13] 银行额度 - 交通银行深圳分行2025年预计额度27亿元[16] - 兴业银行深圳分行2025年预计额度11亿元[16] - 中国光大银行深圳分行2025年预计额度10亿元[16] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 会议安排 - 2024年12月26日在深圳创维大厦召开第一次临时股东大会[19] - 临时股东大会采用现场与网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》等多议案表决9票赞成，尚需股东大会审议[8][9][13][16] - 《2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计》表决3票赞成，尚需股东大会审议[9] - 变更审计机构议案经审计委员会全票通过，需股东大会审议[18]

财务额度 - 预计2025年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超15亿元[1][6] - 预计2025年创维财务公司向公司提供不超20亿元贷款额度[1][6] - 预计2025年创维财务公司向公司提供不超30亿元综合授信额度[1][6] 股权结构 - 创维财务公司注册资本122345万元，创维集团占比81.736%[4] - 深圳创维 - RGB电子有限公司占比12.479%[4] - 创维数字股份有限公司占比5.785%[4] 财务数据 - 截至2024年10月31日，创维财务公司总资产942696.84万元[5] - 2024年1 - 10月创维财务公司营业总收入23604.66万元，净利润5847.06万元[6] - 截至2024年10月31日，公司在创维财务公司存款余额149972.46万元，贷款余额3521.78万元[9] - 2024年1 - 10月，公司与创维财务公司金融业务利息收入3681.55万元[9]

关联交易金额 - 2025年度与创维集团及其相关企业日常关联交易预计金额41155万元，2024年1 - 10月发生额17626.83万元[5][6] - 2025年度与深圳小湃科技日常关联交易预计金额10092万元，2024年1 - 10月发生额6742.70万元[7] - 《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》与《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》金额合计48530万元[3] - 《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》与《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》金额合计10162万元[3] 采购金额 - 2025年向创维RGB采购原材料、产品预计金额1500万元，2024年1 - 10月发生额1476.09万元[4] - 2025年向创维光电科技采购云PAD、会议屏预计金额2530万元[4] - 2025年向创维光伏采购光伏板组件预计金额20万元，2024年1 - 10月发生额24.60万元[4] - 2025年向江苏迅维电子采购PCB预计金额1800万元，2024年1 - 10月发生额1328.05万元[5] - 2025年向Metz采购电视机预计金额540万元，2024年1 - 10月发生额922.61万元[5] - 2025年向开沃汽车采购储能柜预计金额450万元[5] 2024年1 - 10月采购情况 - 2024年1 - 10月向深圳创维 - RGB电子有限公司采购彩电等实际发生金额1476.09万元，预计金额4000.00万元，实际发生额占同类业务比例0.26%，与预计金额差异36.90%[8] - 2024年1 - 10月向深圳创维商用科技有限公司采购显示拼接屏等实际发生金额624.91万元，预计金额990.00万元，实际发生额占同类业务比例0.11%，与预计金额差异63.12%[8] - 2024年1 - 10月向江苏迅维电子科技有限公司采购PCB板实际发生金额1328.05万元，预计金额2500.00万元，实际发生额占同类业务比例0.24%，与预计金额差异53.12%[8] 2024年1 - 10月销售情况 - 2024年1 - 10月向深圳创维 - RGB电子有限公司销售元件等实际发生金额1153.77万元，预计金额21150.00万元，实际发生额占同类业务比例0.17%，与预计金额差异5.46%[9] - 2024年1 - 10月向南京创维平面显示科技有限公司销售导航车机等实际发生金额1218.21万元，预计金额7850.00万元，实际发生额占同类业务比例0.18%，与预计金额差异15.52%[9] - 2024年1 - 10月向创维电器股份有限公司销售光学元件等实际发生金额1450.51万元，预计金额3800.00万元，实际发生额占同类业务比例0.21%，与预计金额差异38.17%[10] - 2024年1 - 10月向深圳小湃科技有限公司销售摄像头等实际发生金额6742.03万元，预计金额17400.00万元，实际发生额占同类业务比例0.98%，与预计金额差异38.75%[10] 2024年1 - 10月服务情况 - 2024年1 - 10月向深圳创维光伏科技有限公司提供安调服务等实际发生金额7271.17万元，实际发生额占同类业务比例20.74%，与预计金额差异43.64%[10] - 2024年1 - 10月向陕西创维新能源科技有限公司提供安调服务实际发生金额1282.92万元，预计金额19600.00万元，实际发生额占同类业务比例3.66%[10] - 2024年1 - 10月向深圳小湃科技有限公司提供运营服务实际发生金额0.67万元，预计金额7.00万元，实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异957%[10] 服务完成率 - 深圳创维光伏科技有限公司运营服务完成率3.77%[11] - 深圳安时达技术服务有限公司工程服务 - 安装服务完成率3.16%[11] - SKY TV Holdings LTD运输服务完成率78.00%[11] - 创维集团有限公司车辆服务完成率14.48%[11] - 惠州创维建设发展有限公司工程管理完成率33.69%[11] - 深圳创维商用科技有限公司产品开发完成率62.25%[11] - 深圳创维 - RGB电子有限公司生产加工服务完成率0.19%[11] 公司资产及业绩 - 截至2024年9月30日，公司总资产8523.06万元，净资产3342.41万元，2024年前三季度主营业务收入10099.40万元，净利润277.61万元[27] - 2024年前三季度公司主营业务收入为138.90亿元，净利润为7.59亿元（未经审计）[15] 关联公司资产及业绩 - 截至2024年9月30日，创维集团总资产为149.96亿元，净资产为29.85亿元；2024年前三季度主营业务收入为1.56亿元，净利润为 - 1.89亿元（未经审计）[16] - 截至2024年9月30日，创维集团科技园管理有限公司总资产为22.99亿元，净资产为8.66亿元；2024年前三季度主营业务收入为4.48亿元，净利润为1.33亿元（未经审计）[16] - 截至2024年9月30日，创维电器股份有限公司总资产为48.74亿元，净资产为10.17亿元；2024年前三季度主营业务收入为39.10亿元，净利润为2.76亿元（未经审计）[18] 关联交易相关 - 公司日常关联交易是控股子公司与关联法人间接受劳务等，定价以市场价为依据[58][59] - 关联交易为日常持续性业务，预计一定时期内仍将存在[60] - 关联交易遵循公平原则，对公司财务和经营无不良影响[60] - 全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》[61]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，按《企业会计准则应用指南汇编2024》执行[1][2] - 调增2024年1 - 9月营业成本3618.89万元，调减同期销售费用3618.89万元[4] - 调增2023年营业成本4610.20万元，调减同年销售费用4610.20万元[4] 各方态度 - 审计委员会、监事会同意本次会计政策变更[6][8] - 董事会认为变更合理，能更客观反映财务状况和经营成果[7]

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生 品任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及各子公司开展外汇衍生 品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及 补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差 额交割或反向平仓式展期的方式。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受 ...

业绩数据 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.3647707944亿元，母公司净利润为0.8991389667亿元[1] - 2024年9月30日，合并报表累计未分配利润为35.9195352659亿元，母公司累计未分配利润为0.918245789亿元，报告期末可供分配利润为0.918245789亿元[1][2] 利润分配 - 以11.41595579亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），2024年前三季度不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的38.62%，占公司合并报表当期期末可供分配利润的2.54%，现金分红占比100%[2] 业务额度 - 外汇衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币（或等值外币），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[16] - 交通银行深圳分行2025年预计授信额度为27亿元人民币[22] - 兴业银行深圳分行2025年预计授信额度为11亿元人民币[22] - 中国光大银行深圳分行2025年预计授信额度为10亿元人民币[22] - 中国银行深圳高新区支行2025年预计授信额度为9亿元人民币[22] - 中国工商银行深圳高新园支行2025年预计授信额度为3亿元人民币[22] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[24] - 变更审计机构事项已与大华会计师事务所沟通，其无异议[24] - 变更审计机构议案提交董事会审议前已获审计委员会全票通过[24] - 变更审计机构议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权[25] - 变更审计机构议案需提交公司股东大会审议[26] 股东大会 - 董事会同意于2024年12月26日在深圳召开2024年第一次临时股东大会[27] - 临时股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式[27] - 召开临时股东大会议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权[28]

业绩数据 - 2024年前三季度公司归母净利润236,477,079.44元，母公司净利润89,913,896.67元[1] - 2024年9月30日公司合并报表累计未分配利润3,591,953,526.59元[1][2] 利润分配 - 拟1,141,595,579股为基数，每10股派0.8元（含税）[2] - 利润分配占归母净利润38.62%，占可供分配利润2.54%[2] 股份情况 - 截至披露日累计回购股份8,620,493股[2] - 公司现有总股本1,150,216,072股[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，均需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12][18][19]