证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-037 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》 和《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： | 项目 | 增加前 | 增加后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 区域土地征用、市政基础设施建设、土地 开发、项目开发、投资、管理咨询。 | 区域土地征用、市政基础建设、土地 | | | | 开发；风电场相关系统研发；风电场 | | | | 相关装备销售；技术服务、技术开发、 | | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | | | 术推广；项目开发、投资、管理咨询。 | 一、拟增加经营范围情况 公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，增加的经营范围以市场 监督管理部门最终核准内容为准。 二、拟修订《公司章程》情况 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定， 作为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经对公司 第十一届董事会第十七次会议有关事项进行认真审议，现发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度关联交易的独立意见 2023 年半年度，公司发生的各项关联交易均为正常生产经营需要，交易价 格公平合理，符合市场化原则，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损 害广大中小股东利益的情况。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各 项规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金之情形，亦不存在以前 期间发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-041 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于提前换届选举第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）由于控制权已 发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司第十二 届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产 生。 公司于2023年8月16日召开2023年第一次职工代表大会，会议选举王殊女士 （简历详见附件）为公司第十二届监事会职工代表监事。王殊女士将与经公司股 东大会选举产生的第十二届监事会非职工代表监事共同组成公司第十二届监事 会，任期三年，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 附件：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届监事会职工代表监事 个人简历 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会 2023年8月18日 1 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-039 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会。公司于 2023 年 8 月 18 日召 开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次 ...

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 编制单位:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 金额单位:万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | | | | | | | 金额单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占開 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | | 2022年期初占 2022年度占用 2022年度占用资 | 2022年度偿还 2022年期末占 | | | | | 控股股东、实 | 2000000000000000 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 脂资金余额 | 素计发生会额 金的利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | < H | - | - | - | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、 | | | | | | | | - | - | | 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-044 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会现就提名李哲为铁 岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_肖和勇_作为 铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司董事会_提名为 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司(以下简 称公司)第_十二_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第_十一_届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-045 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-042 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会现就提名肖和勇为 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党总支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-032 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为整合资源，推进新能源业务开展，加快公司转型步伐，提升公司盈利能力 及核心竞争力，同时改善现金流，优化债务结构，根据公司转型发展战略规划， 公司拟将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司23.3144%股权转让给铁岭源 盛资产管理有限公司。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对铁岭财京 投资有限公司股东全部权益在2023年6月30日市场价值的评估值25.74亿元，确定 本次股权转让价款为人民币6亿元。具体内容详见公司同日发布的《关于转让全 资子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-033）。 按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准 的规定，本次子公司股权转让不构成重大资产重组。铁岭源盛资产管理有限公司 不属于公司关联方，本次子公司股权转让不构成关联交易。按照深圳证券交易所 《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会 ...