业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.06亿元、母公司净利润为 -593.68万元[7] - 截至2023年末，公司合并未分配利润为17.19亿元、母公司未分配利润为 -34,623.90元[7] 公司变更 - 拟将名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”，证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”[8] 人事变动 - 董事会拟补选王海波、雷鸣为第十二届董事会非独立董事[10][11] - 董事会同意聘任雷鸣为公司总经理（总裁）[12] - 董事长侯强、董事任万鹏、总经理（总裁）侯强申请辞职[10][12] 业务拓展 - 与大柴旦行委经济发展改革和统计局就海西州大柴旦行委100万千瓦新能源发电项目签署《投资协议书》[17] - 全资子公司与辽宁省铁岭市昌图县人民政府就风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目签署《战略合作协议》[18] 会议相关 - 2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议[2] - 拟于2024年5月21日召开2023年度股东大会[19] 其他 - 2023年8月3日公司控制权发生变更，11月8日经营范围增加新能源业务[8] - 独立董事肖和勇、张军洲、李哲将在2023年度股东大会述职[20]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对铁岭新城公司2023年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金往来数据 - 与盛京银行2023年初往来资金5.00，年度偿还累计发生额5.00[11] - 与北京投资期初应收款30,868.68，年度应收款30,840.8，利息4,047.2，偿还累计29,736.0，年末应收款30,820.70[11] - 各项资金往来期初总计30,873.68，年度总计41,150.08，利息总计4,047.2，偿还累计29,741.0，年末总计14,321.7[11]

业绩总结 - 2023年度归母净利润 - 1.0578640615亿元、母公司净利润 - 593.683072万元[7] - 截至2023年末，合并未分配利润17.1909799407亿元、母公司 - 34623.90元[7] - 2023年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[7] 会议相关 - 2024年4月12日发监事会会议通知，24日召开[2] - 2023年度监事会召开5次会议[6] - 多项议案表决均为3票同意[3][5][6][7][9][10][11][16] 监事会意见 - 2023年和2024年Q1报告能反映经营和财务状况[11] - 董事会依法经营，股东大会和董事会程序合法[13] - 财务制度健全，2023年度财务报告真实客观[14] - 报告期内关联交易合规[15]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月21日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月14日[3] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》等[4] - 补选非独立董事应选人数为2人[4] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 非累积投票提案1 - 6填报表决意见，累积投票提案7填报投给候选人的选举票数[12] - 提案7应选人数2人，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[12] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、传真，时间为2024年5月21日9:00 - 11:30[7] - 登记地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[7] 网络投票 - 网络投票代码为360809，投票简称为铁岭投票[12] 备查文件 - 公司第十二届董事会第六次会议决议和第十二届监事会第五次会议决议[10] 补选董事 - 补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事[18] - 补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事[18]

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，公司董 事会审计委员会对年审会计师履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、公司聘任会计师事务所情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第十一届董事 会第十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。 二、2023 年度会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席6次董事会会议，对议案均投同意票，出席股东大会次数为0[6] - 2023年董事会战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、2、1次会议，独立董事全勤出席且投同意票[7] 业务合规 - 2023年无提交董事会审议的关联交易事项，日常关联交易价格公平合理[13] - 2023年为二级全资子公司借款展期提供担保，无其他对外担保事项[14] - 2023年不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[16] 信息披露 - 2023年按时编制并披露2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度报告[17] - 严格执行信息披露规定，保障投资者知情权[19] 利润分配 - 2023年董事会提出2022年度不进行利润分配和公积金转增股本方案，获股东大会批准[20] 审计相关 - 2023年独立董事事前认可《关于续聘会计师事务所的议案》[21] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构[22] 内部控制 - 2023年内部控制制度符合法规及监管要求，保证业务安全高效运行[23] 独董履职 - 2023年独立董事按要求履行职责，维护中小股东合法权益[24]

人事变动 - 董事长侯强因个人工作原因辞去多项职务[1] - 董事任万鹏因工作调整辞去董事职务，仍任财务总监[1] - 董事会同意补选王海波、雷鸣为非独立董事[2] 人员信息 - 王海波1974年1月生，毕业于新疆财经大学[6] - 雷鸣1981年12月生，清华大学EMBA硕士学历[8] 任期情况 - 补选董事任期自股东大会选举产生至第十二届董事会届满[2]

会议与制度 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[6] - 2023年审计、薪酬与考核委员会各召开2次会议[7] - 2023年修订7项制度并新增3项制度[21] 合规情况 - 2023年无关联交易、对外担保及资金占用情况[12][13][14] - 2023年按时披露第三季度报告[15] 人事与会计 - 2023年10月聘任高管、审议薪酬制度[16][18] - 2023年12月变更应收款项会计估计[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促发展[23]

公司变更 - 2024年4月24日审议通过拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》议案[1] - 拟将公司名称变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”[1] - 拟将证券简称变更为“和展能源”，代码“000809”不变[1] - 拟变更事项已获深交所审核无异议和市监局预核准[5] - 变更事项尚需提交2023年度股东大会审议[5]

内部控制评价 - 评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产错报比例划分[8] - 明确财务与非财务报告重大、重要缺陷迹象[9][10] 报告期情况 - 不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[12][13] - 无其他内控相关重大事项[14]