内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 与利润表相关，错报金额≤营收1%为一般缺陷等[8] - 与资产管理相关，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷等[8] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象含高管舞弊等[9] - 非财务报告重大缺陷含违反法律法规较严重等[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[12][13] - 报告期内无其他内控相关重大事项[13]

业绩相关 - 2024年度公司财务报告真实反映状况和成果，审计报告客观公正[6] 市场扩张和并购 - 报告期内出售铁岭财京投资有限公司22.95%股权[12] 制度与管理 - 2024年健全完善内部控制制度，无违规情形[10] - 报告期内修订《信息披露管理办法》并依规披露[16] 未来展望 - 2025年监事会完善机制、定期开会审议议案[17] - 2025年加强与董事会、管理层沟通，监督董事及高管[17] - 2025年参加重要会议，关注重大事项发挥监督职能[17] - 2025年以财务监督为核心，强化资金控制与监管[17]

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-017 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1n8BlI7tH2g 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（ ...

人员与业绩数据 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券报告的227人[3] - 2024年度天衡所经审计收入52237.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[3] - 2023年度天衡所上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[3] 风险与费用 - 2024年末天衡所职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡所2025年度财务审计费用拟定70万元，内控审计费用拟定30万元，与上年度持平[10] 处罚情况 - 天衡所近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] - 天衡所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次（涉6人）、监督管理措施9次（涉19人）、自律监管措施5次（涉11人）[5] 聘任进展 - 2025年3月31日公司审计委员会通过续聘天衡所议案[11] - 2025年4月1日公司董事会会议通过续聘天衡所议案[13] - 聘任天衡所事项需提交股东大会审议，通过后生效[14]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[1] - 独立董事与公司及相关方无重大业务往来等[1] - 董事会认为全体独立董事持续保持独立性[3] 评估意见信息 - 评估意见发布于2025年4月2日[4]

担保金额 - 2025年度预计担保金额合计占最近一期经审计净资产36.75%[2] - 拟为子公司提供不超10亿元担保[2] - 截至披露日担保余额为0，获批额度不超10亿占比36.75%[15] 子公司情况 - 辽宁昌和风电设备资产负债率88.10%，新增担保5000万占比1.84%[6] - 范县皓展新能源新增担保1.25亿占比4.59%[6] - 范县昌源新能源新增担保7500万占比2.76%[6] - 拟新设控股子公司新增担保7.5亿占比27.56%[6] 其他 - 担保额度有效期自2024年度股东大会批准至2025年度新决议[4]

审计机构聘任 - 2024年11月公司同意聘任天衡所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券审计报告的227人[2] - 2024年度天衡所收入总额52237.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 2023年度天衡所上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[4] - 2024年末天衡所计提职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 天衡所近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[6] 审计费用 - 2024年度财务审计费用70万元，较上一年增加16.7%；内控审计费用30万元，与上一年持平[11] 审计沟通与审议 - 2024年12月审计委员会与年审会计师召开年报审计沟通会议[14] - 2025年1月审计委员会与年审会计师就营业收入扣除事项沟通[14] - 2025年3月审计委员会审议通过年度报告等议案并提交董事会[15] 审计评价 - 审计委员会认为天衡所在2024年度审计中秉持公允客观态度等[17]

重要内容提示： 1．投资种类：委托理财 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-014 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进 行委托理财的议案》。董事会同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下， 使用不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金进行低风险的委托理财，在上述额 度内，资金可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，同时 授权公司管理层负责实施委托理财相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1．委托理财的目的 为提高公司闲置资金的使用效率，根据公司的实际情况，在不影响正常经营、 业务发展以及资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险的委托理财 产品，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。 2．委托理财金额 公司将使用不超过人民币 60,000 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公 司持续稳定运行。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司所处行业情况 2025 年 1 月 21 日，国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据，截至 2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中， 太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千 瓦，同比增长 18.0%。相较 2023 年底风电累计装机 4.4 亿千瓦，2024 年风电新 增装机容量约 79.34GW。对比我国风电历年新增装机，2024 年新 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...