业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备总额4323.87万元[2] - 本次计提减少公司2023年度所有者权益和净利润3726.70万元[6] 数据详情 - 应收款项坏账准备计提2388.68万元，占净利润8.53%[2] - 商誉减值准备计提1935.19万元，占净利润6.91%[2] 信用损失率 - 1年以内应收账款和其他应收款预期信用损失率为5.00%[4][5] - 1 - 2年为10.00%[4][5] - 2 - 3年为20.00%[4][5] - 3 - 4年为50.00%[4][5] - 4 - 5年为80.00%[4][5] 并购相关 - 包含并购摩天轮形成商誉的资产组计提减值准备1935.19万元[3]

北京京西文化旅游股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十一次会议相关事项的 核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的规定，作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会成员，对公司第八届监事会第十一次会议相关事 项发表核查意见如下： 一、关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为： 公司结合自身实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并 推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序高效开展，起到了较好的风险防范和控制作 用，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制 自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系 的建设及运行情况。我们同意董事会出具的《2023 年度内部控制自我 评价报告》。 二、关于计提 2023 年度资产减值准备的核查意见 经认真审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分， 符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有利于更加真实、准 确、公允地反映公司资产和财务状况，不存在损害公 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司 主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 北京京西文化旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对其独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，北京京西文化旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《关于独 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-03 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度监事会工作报告》将作为公司 2023 年年度报告"第 三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分内容。详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《监事会工作报告》。 本项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕15 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化或公司"）2023年 12 月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、北京文化对内部控制的责任 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.jpv.cn）" 让行业 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 审 内 (2024) 15 号 内部控制审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定, ...

人员情况 - 2023年末苏亚金诚从业人员832人，合伙人49人，注册会计师348人[2] 业绩数据 - 2023年苏亚金诚收入总额43,648.59万元，审计业务收入34,483.25万元[2] - 2023年度上市公司审计收费7,886.61万元，客户37家[3][4] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，2023年有民事诉讼1例[3] - 近三年受监督管理措施2次，涉及4人[3] 公司安排 - 2024年度审计费用100万元，续聘苏亚金诚待股东大会审议[7][10][11]

关于北京京西文化旅游股1分有限公司 2023 年度营业收入扩除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕 25 号 我们接受委托,审计了北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称北京文化)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了苏亚审〔2024〕583 号审计报告。在对上述财务报表审 计的基础上,我们审核了后附的北京文化 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称营业;收 入扣除情况表)。 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2491Vi Fi 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( · ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次，分别审议通过20项和10项议案[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，制定薪酬方案[5] 审计与人事 - 2023年两次续聘苏亚金诚为审计机构[14] - 2023年通过2023年度董监高薪酬方案[17] 独立董事 - 2023年独立董事履职促进规范运作，2024年将继续提供意见[23] - 公司设独立董事办公室，给予津贴[20][21]

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘杰） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 刘杰，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格等。曾 任广州市南沙区人民法院法官助理、人福医药集团股份公司高级经理； 湖北忠三律师事务所律师。现任湖北维思德律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 作为公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 审计委员会委员，2023年度，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工 作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的要求，认真履行职责，积极 参加各专门委员会会议，审议会议议案，具体情况如下： 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-10 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的 议案》，公司将于2024年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、投票时间： 现场会议时间：2024年5月28日下午14:30； 网络投票时间：2024年5月28日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...