证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-054 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 16 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年 第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披 露网站(http://ww ...

一、交易概述 1、交易基本情况 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略布局， 提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金4,800万元受让傅承宪持有的浙江英洛 华康复器材有限公司（以下简称"英洛华康复"）30%股权。本次交易完成后， 公司将持有英洛华康复100%股权，英洛华康复将成为公司全资子公司。 2、本次交易的审议程序 公司于2023年10月13日召开第九届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于受让浙江英洛华康复器材有限公 司部分股权的议案》。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。 本次受让股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-053 英洛华科技股份有限公司 关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

二〇二三年十月十三日 公司本次受让英洛华康复股权，有利于公司做强下游应用，符合公司整体发 展战略规划和长远利益。本次股权转让价格由交易双方协商而定，交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易表决程序合 法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司受让英 洛华康复部分股权事项。 独立董事签字： 赵国浩 王成方 韩灵丽 英洛华科技股份有限公司独立董事 关于公司受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审核了相关资料，现就公司受让浙江英洛华康复器材有限公司 （以下简称"英洛华康复"）部分股权事项发表如下独立意见： ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-052 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 12 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。 公司独立董事就公司受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权事项发表 了独立意见。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指 定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于受让浙江英洛华康复 器材有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-053）。 三、备查文件 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

公司概况 - 公司主要有钕铁硼磁材、微特电机、健康器材三大业务,其中钕铁硼磁材营收占比约60%,电机营收占比约30%,健康器材营收占比约10% [2] - 公司磁材业务分横店和赣州两个生产基地,目前钕铁硼毛坯总产能约13000吨,后续扩产正在有序进行中 [2] 原材料采购和定价策略 - 原材料成本占磁材产品成本的约60%,公司结合市场情况采用成本加成法进行产品定价 [2][3] - 公司基本采取滚动采购,根据在手订单情况和原材料价格走势进行相应采购,同时保留一定的战略储备 [3] - 公司有对一部分废料进行回收再加工利用,也有直接销售重新进入供应链,不断强化废料回收管理,提升稀土资源循环利用能力 [3] 下游应用领域 - 横店基地产品主要应用于扬声器、消费电子、智能家电、空调压缩机和IT类产品,赣州基地产品主要应用于风电、新能源汽车、节能电机等领域 [3] - 公司自身在空调压缩机、新能源、节能电机领域的应用占比正在逐步提高 [3] - 风电技术路线变化会短期影响钕铁硼需求,但长期来看风电行业持续发展将有利于稀土永磁材料需求增长 [3] 电机和健康器材业务 - 公司电机产品以客户需求定制化为主,包括定制化产品和通用型标准电机 [4] - 公司磁材、电机、健康器材业务具有上下游产业协同效应,会综合考虑内部采购或外购 [4] - 公司看好健康器材业务发展前景,主要通过线上渠道销售,今年业绩有望较去年有所增长 [4]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-051 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2023 年 9 月 27 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 工商银行股份有限公司东阳支行（以下简称"工商银行"）签订《保证合同》， 为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称"联宜电机"）申请流动资金借 款提供连带责任保证，担保金额为人民币 10,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第 八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的 议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满 足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属 子公司提供担保，其中为联宜电机提供担保额度不超过人民币 60,000 万元。上 述形式提供的担保额度总计 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-050 英洛华科技股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管 理制度》。根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存 储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保 证专款专用。 1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 2015 年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司 （以下简称"联宜电机"）增资，投资于联宜电机主营业务相关的 MIOT 信息化 系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设 立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券 股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放 于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-049 英洛华科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市 横店镇工业大道196号） 特别提示： 1、股东出席的总体情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-047 英洛华科技股份有限公司 关于子公司停产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月11日披露了《公 司关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2022-042），决定逐步停止子公司浙 江英洛华装备制造有限公司（以下简称"英洛华装备"）的生产经营。现将截至 目前的相关进展情况公告如下： 考虑到业务发展规划以及资源有效利用，公司受让了另一股东所持有的英洛 华装备 34%股权，英洛华装备从公司控股子公司变成公司全资子公司。同时，英 洛华装备变更了经营范围，已于近日完成工商变更登记、章程备案等手续，并取 得了东阳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下： 1、名称：浙江英洛华装备制造有限公司 2、统一社会信用代码：91330783668337201H 3、注册资本：柒仟伍佰万元整 7、住所：浙江省东阳市横店电子产业园区 8、经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；高性能纤维及复合材料 制造；高性能纤维及复合材料销售 ...