公司基本情况 - 公司名称为中核苏阀科技实业股份有限公司，英文名称为SUFA Technology Industry Co.,Ltd., CNNC [4] - 公司成立于1997年5月12日，经国家体改委批准以募集设立方式设立 [2] - 公司于1997年7月10日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股3,000万股 [3] - 公司注册资本为人民币383,417,593元，总股本为383,417,593股 [6][21] - 公司注册地址为江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路，另有四处生产经营场所 [5][2] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用 [11] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人 [46][127] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士 [111] - 董事长为公司法定代表人，代表公司执行公司事务 [8] - 公司设职工代表董事1人，由职工民主选举产生 [100] 经营范围 - 主营业务为工业用阀门的设计、制造和销售 [15] - 其他业务包括金属制品、电机产品设计制造，辐照加工，压力容器设计销售等 [15] - 许可项目包括特种设备安装改造修理、民用核安全设备安装等 [15] - 一般项目包括机械设备维护、技术服务等 [15] 股份相关 - 公司股份均为普通股，采取股票形式 [16][17] - 公司成立时向发起人中核苏州阀门有限公司发行4,500万股，占总股本的60% [20] - 公司股份增减和回购需按法定程序办理 [23][24][25] - 公司董事、高管所持股份在任职期间每年转让不得超过25% [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿 [34] - 控股股东、实际控制人需遵守特别行为规范 [43] - 股东滥用权利给公司造成损失的需承担赔偿责任 [41] 董事会运作 - 董事会每年至少召开四次会议，临时会议需提前7日通知 [136][138] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上通过 [140] - 独立董事享有特别职权，可独立聘请中介机构等 [118] - 董事会下设提名委员会等专门委员会 [112] 公司章程效力 - 章程对公司、股东、董事、高管具有法律约束力 [12] - 股东可依据章程起诉公司、董事或高管 [12] - 股东会、董事会决议违反法律或章程的，股东可请求法院撤销 [36]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设一名董事长[10] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超董事总数的二分之一[10] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职应撤换[7] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[12] - 董事长每届任期三年，可连选连任[14] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等三类对外投资事项须董事会审议[17] - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等四种情况需股东会审议[18] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须董事会审议，占50%以上且超5000万元须股东会审议[18] - 与关联自然人交易超30万元须董事会审议，超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须股东会审议[19][20] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值5‰以上须董事会审议，超3000万元且占5%以上须股东会审议[20] - 金融资产单笔处置超1000万元等三种资产处置需董事会决议，超5000万元需股东会审议[20][21] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次会议[24] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[24] - 定期董事会会议通知需提前10日，临时需提前7日[24] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[30] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行[30] - 四分之一以上董事或二名以上外部董事认为资料不充分等可联名提出缓开或缓议[32] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数表决同意通过，对外担保事项须经出席董事会的董事三分之二以上通过[36] - 有关联关系的董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[36] - 董事会采用传真或电子邮件方式表决时，表决时限不少于1个工作日，最多不超过3个工作日[37] - 董事未出席会议亦未委托代表出席，视作放弃该次投票权[36] - 董事会审议关联交易等事项，需由独立董事专门会议事先认可[37] 其他规定 - 议事规则经2025年7月制定，自董事会表决通过并报股东会批准后生效[2][44] - 董事会会议记录会后尽快提供给全体与会董事审阅，需修订补充的董事应在收到后1周内书面报告董事长[39] - 公司董事会须按规定全面、及时、准确披露会议所议事项或决议，涉及重大事项需第一时间向证券交易所报告并向监管部门备案[40] - 董事会决议由董事会执行或监督高级管理人员执行，总经理需将执行情况向董事会报告[42]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3][4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3][4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[8] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[8][9][10] 自行召集要求 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10] 临时提案 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%及以上，股东会选举董事用累积投票制[22] 决议通过要求 - 股东会审议修改公司章程等事项须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%，须股东会特别决议通过[23] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[27] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[28] - 公司应履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理并披露[30] - 公告或通知指在证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[32] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改时相同[32] - 规则由公司董事会解释[32]

公司基本信息 - 公司于1997年6月3日获批发行3000万股人民币普通股，7月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为383417593元[7] - 公司成立时发行普通股总数为7500万股，中核苏州阀门有限公司占比60%[15] - 公司股本结构为383417593股人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[22] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[22] - 特定人员6个月内买卖股份，收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[34] - 特定担保事项须经股东会审议通过[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求可要求召开临时股东会[37][40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[57] - 特定重大事项需特别决议通过[57] - 股东买入超规定比例股份，36个月内该部分股份不得行使表决权[59] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%以上，选举独立董事采用累积投票制[61] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[88] - 董事会每年至少召开四次会议，提前10日书面通知[90] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[91] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[92] 利润分配相关规定 - 公司按税后利润10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[123] - 公司利润分配优先现金分红，有条件可中期现金分配[124] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[125] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[120] - 公司党建工作经费按上年度职工工资总额一定比例安排，纳入预算和企业管理费税前列支[122] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，由董事会决议决定[140] - 公司因特定情形修改章程或存续，须经出席股东表决权2/3以上通过[146] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[146]

会议信息 - 公司于2025年6月24日决定召开2025年第三次临时股东大会，7月15日14:30在苏州高新区珠江路501号公司会议室召开[4] - 2025年6月26日在《证券时报》及巨潮资讯网公告召开股东大会通知[4] 股东情况 - 出席现场会议股东2名，所持股份104,469,179股；参加网络投票股东514名，所持表决权股份2,426,816股[8] - 出席本次股东大会股东共516名，所持表决权股份106,895,995股[8] 议案表决 - 《修订<公司章程>》议案：同意106,800,440股，占比99.9106％；中小股东同意2,331,261股，占比96.0625％[14] - 《修订<股东会议事规则>》议案：同意105,715,901股，占比98.8960％；中小股东同意1,246,722股，占比51.3727％[15] - 修订《董事会议事规则》议案：同意105,714,301股，占比98.8945％；中小股东同意1,245,122股，占比51.3068％[16] 董事选举 - 选举马瀛等非独立董事、杨相宁等独立董事，各有相应同意股份数及中小股东同意股份数[19][20][21][22][23][24][25][27]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表516人，代表股份106,895,995股，占比27.8798%[3] - 现场出席2人，代表股份104,469,179股，占比27.2468%[3] - 网络投票中小股东514人，代表股份2,426,816股，占比0.6329%[3] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>》议案，同意106,800,440股，占比99.9106%[6] - 《修订<股东会议事规则>》议案，同意105,715,901股，占比98.8960%[8] - 《修订<董事会议事规则>》议案，同意105,714,301股，占比98.8945%[10] 董事选举情况 - 马瀛当选非独立董事，得票数105,580,468票，占比98.7693%[11] - 杨相宁当选独立董事，得票数105,577,234票，占比98.7663%[16] - 周邵萍、鞠铭当选第九届董事会独立董事[17][18] 其他 - 国浩律师认为公司本次大会合法有效[19] - 备查文件含2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[20]

超超临界发电概念板块市场表现 - 截至7月14日收盘，超超临界发电概念板块上涨1.82%，位居概念板块涨幅第三位，板块内68只个股上涨 [1] - 国电南自、中核科技、建投能源涨停，青达环保、华银电力、力源科技涨幅居前，分别上涨7.34%、6.88%、5.07% [1] - 跌幅居前的个股包括北方国际下跌1.60%、ST华西下跌1.50%、金现代下跌1.36% [1] 板块资金流动情况 - 超超临界发电概念板块获主力资金净流入3.90亿元，其中39只个股获主力资金净流入 [1] - 8只个股主力资金净流入超3000万元，中核科技净流入1.86亿元居首，晋控电力净流入1.80亿元，华电辽能净流入1.40亿元，建投能源净流入8660.49万元 [1] - 华电辽能、晋控电力、中核科技主力资金净流入率分别为46.22%、45.27%、37.15% [2] 个股资金流入明细 - 中核科技涨停10.02%，换手率5.91%，主力资金净流入1.86亿元，净流入率37.15% [2] - 晋控电力上涨9.87%，换手率4.03%，主力资金净流入1.80亿元，净流入率45.27% [2] - 华电辽能上涨9.92%，换手率5.24%，主力资金净流入1.40亿元，净流入率46.22% [2] - 建投能源涨停9.97%，换手率4.04%，主力资金净流入8660.49万元，净流入率23.80% [2] - 豫能控股涨停9.95%，换手率2.78%，主力资金净流入4719.41万元，净流入率16.81% [2] 资金流出显著个股 - 北方国际下跌1.60%，主力资金净流出2893.46万元，净流出率13.69% [6] - 华银电力上涨6.88%，换手率23.52%，主力资金净流出4411.78万元，净流出率1.02% [6] - 融发核电上涨2.16%，换手率21.60%，主力资金净流出8040.97万元，净流出率3.10% [6] - 国电电力上涨0.42%，主力资金净流出5641.89万元，净流出率9.51% [6] - 上海电气上涨0.27%，主力资金净流出6677.03万元，净流出率7.97% [6]

市场整体表现 - 沪指7月14日上涨0.27% [2] - 申万行业分类中21个行业上涨 机械设备行业涨幅1.23%居首 公用事业行业涨幅1.04%位列第二 [2] - 房地产行业下跌1.29% 传媒行业下跌1.24% [2] - 两市主力资金全天净流出381.11亿元 [2] - 6个行业实现主力资金净流入 25个行业呈现主力资金净流出 [2] 行业资金流向 - 机械设备行业主力资金净流入规模居首 全天净流入5.39亿元 [2][3] - 公用事业行业主力资金净流入3.36亿元 [2] - 计算机行业主力资金净流出85.06亿元 为非银金融行业净流出70.29亿元 [2] - 有色金属 电子 传媒等行业同样出现较大规模主力资金净流出 [2] 机械设备行业个股表现 - 行业530只个股中414只上涨 107只下跌 10只涨停 [3] - 246只个股实现资金净流入 6只个股净流入资金超亿元 [3] - 中核科技净流入1.86亿元 大丰实业净流入1.66亿元 宝鼎科技净流入1.45亿元 [3] - 长荣股份净流入1.36亿元 长盛轴承净流入1.35亿元 冰轮环境净流入1.04亿元 [3] - 6只个股资金净流出超5000万元 三川智慧净流出3.52亿元 合锻智能净流出1.46亿元 巨力索具净流出9760.25万元 [3] 资金流入个股明细 - 中核科技涨幅10.02% 换手率5.91% [3] - 大丰实业涨幅9.97% 换手率16.19% [3] - 宝鼎科技涨幅10.03% 换手率9.01% [3] - 长荣股份涨幅20.03% 换手率28.68% [3] - 长盛轴承涨幅11.13% 换手率17.25% [3] - 冰轮环境涨幅4.40% 换手率7.02% [3] 资金流出个股明细 - 三川智慧涨幅15.27% 换手率32.50% [5] - 合锻智能下跌2.34% 换手率14.44% [5] - 巨力索具下跌2.43% 换手率15.96% [5] - 利欧股份下跌1.44% 换手率3.17% [5] - 柳工上涨1.19% 换手率3.05% [5] - 昆船智能下跌2.15% 换手率21.52% [5]

交易情况 - 2024 年 12 月 30 日公司发布公告并停牌筹划发行股份购买中核西仪，后于 2025 年终止该交易 [10] - 停牌期间公司按规定与交易对方商讨、对标的公司尽职调查，召开第八届董事会第十三次会议审议通过相关议案，安排中介机构开展工作并与交易对方就核心方案充分沟通 [2] - 因当前市场环境及标的公司实际情况较筹划初期变化，为维护上市公司和投资者利益，经第八届董事会第十八次会议审议通过，公司终止本次交易 [2] 公司定位与影响 - 中核工程为公司管理公司，对中核科技业务发展、资源整合和市场竞争力有积极影响，公司承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组 [3] - 中核科技是中核集团重要装备制造上市平台，本次终止重组不影响主营业务，公司将推进转型升级，延伸产业提升业绩和可持续发展能力 [4] - 中核科技后续将依托中核工程规划布局，联合进行前瞻性项目预研，为核电技术发展提供动力 [4] 业绩与订单 - 2025 年公司坚持高质量发展取得阶段性成效，预约 2025 年 8 月 28 日披露半年度报告，具体业绩以公告为准 [3] - 核电订单按合同交付节点分批交付分批确认收入，未提及 30 亿订单交付时间和最近两月新增订单数量 [3] - 未明确今年核电阀门产品净利润率、订单竞争性及是否需降价竞争情况，毛利率与产品产出结构相关 [5] 发展规划 - 公司正在部署推进“十四五”规划编制，总体定位是建设世界一流装备制造企业，发展方向聚焦阀门主业和资本运作 [4] - 阀门主业做强做优、做专做精，资本运作依托上市平台向上下游产业链、运维服务等领域延伸 [4] - 公司坚持内生式增长提升业绩，也会根据业务需求考虑与外延式并购结合，若有合适标的会考虑，重大资产重组将及时披露 [5] 其他问题 - 截至 2025 年 7 月 7 日，公司股东总户数为 75300 户 [5] - 2021 年和 2025 年两次股权无偿划转属同一实际控制人控制下不同主体行为，控股股东及实际控制人未变，不影响公司正常经营 [5] - 终止重组不影响公司正常生产经营，公司在涉核和非核领域有完整阀门产品谱系，正进行聚变堆技术积累 [7] - 公司核心产品具备二代、三代、四代核电机组及百万吨乙烯、千万吨炼油阀门成套供货能力，部分关键阀门性能达国际先进水平 [8] - 公司以提升内在价值为核心，通过探索多次分红、市场化改革等举措进行市值管理，提醒投资者注意股价受多种因素影响 [9] - 公司管理层重视股东利益，关注股价变动，通过提升经营业绩和管理水平维护投资者利益，严格信息披露 [10]

市场整体表现 - 沪指上涨0.36%，A股总成交量783.11亿股，成交金额9344.70亿元，较上一交易日减少3.50% [1] - 个股表现分化，2039只上涨（49只涨停），3115只下跌（6只跌停） [1] 行业涨跌幅排名 涨幅居前行业 - 房地产行业领涨，涨幅1.53%，成交额117.03亿元（较上日+26.74%），渝开发以9.94%涨幅领跑 [1] - 银行行业涨幅1.42%，成交额266.82亿元（+36.61%），民生银行上涨5.12% [1] - 石油石化行业上涨1.23%，成交额80.95亿元（+36.47%），*ST新潮涨幅5.08% [1] 跌幅居前行业 - 汽车行业跌幅最大（-0.93%），成交额389.36亿元（-16.50%），雷迪克下跌7.04% [1][2] - 国防军工行业下跌0.92%，成交额316.85亿元（-23.79%），北方长龙跌幅9.06% [2] - 电子行业下滑0.76%，成交额1036.63亿元（-10.88%），中京电子跌8.93% [2] 重点行业数据 - 非银金融行业成交额最高达491.20亿元（+6.01%），南华期货涨停 [1] - 电力设备行业成交额867.24亿元（-8.71%），科陆电子涨停 [1] - 医药生物行业成交755.06亿元（+8.28%），仟源医药接近涨停（+19.98%） [1]