公司治理与人事变动 - 公司非独立董事杨建国因工作变动辞去董事及战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职自报告送达董事会时生效，原定任期至2028年5月21日，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，且其未持有公司股票 [1] - 公司董事会提名并同意陈全为第九届董事会非独立董事候选人，该提名由股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，尚需提交2025年第一次临时股东会审议，董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 [2] - 若陈全当选，公司将对董事会专门委员会进行调整，陈全将被纳入战略与可持续发展委员会，调整后各委员会成员名单已确定，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 [3][4] 董事会候选人背景 - 非独立董事候选人陈全出生于1974年6月，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊津贴，无境外永久居留权 [4] - 陈全拥有丰富的公路投资建设与管理经验，曾担任广西华通高速公路有限责任公司等多个公司党委书记、总经理，以及招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务 [4] - 陈全现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理，其与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无其他关联关系，符合相关法律法规的任职资格要求，且未持有公司股票 [4][5] 董事会会议决议 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月27日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，审议并通过了多项议案 [7] - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [8][9] - 会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》、《关于修订〈无形资产管理办法〉的议案》等共计八项议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [11][14][16][18][20][22][24] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年11月26日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式 [29][31][33] - 股权登记日为2025年11月20日，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为当日交易时间，通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00 [32][34] - 现场会议召开地点为山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层，股东可通过现场、传真或信函方式登记参会 [38][40]

板块整体表现 - 铁路公路板块在10月28日整体上涨0.74%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内领涨个股为赣粤高速，其收盘价为5.45元，单日涨幅达5.21% [1] - 板块整体资金呈现分化，主力资金净流出4.12亿元，而游资资金净流入1.96亿元，散户资金净流入2.16亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括福建高速（涨4.48%至3.73元）、山西高速（涨4.31%至5.33元）、中原高速（涨2.91%至4.59元） [1] - 部分个股出现下跌，其中三丰司跌幅为2.23%，江西长运跌幅为1.37%，大众交通跌幅为1.00% [2] - 皖通高速收盘价为15.03元，上涨1.97%，山东高速收盘价为9.52元，上涨1.49% [1] 个股资金流向 - 现代投资获得主力资金净流入1176.31万元，主力净占比达14.23% [3] - 山西高速获得主力资金净流入1145.18万元，主力净占比为10.14% [3] - 铁龙物流主力资金净流入912.39万元，但散户资金净流出1394.64万元，散户净占比为-13.36% [3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，如中铁特货主力净流出86.43万元，锦江在线主力净流出89.49万元 [3] 成交活跃度 - 赣粤高速成交最为活跃，成交量达111.92万手，成交额为6.12亿元 [1] - 福建高速成交量达129.86万手，成交额为4.82亿元 [1] - 大秦铁路成交量达88.81万手，成交额为5.15亿元 [2]

公司治理变动 - 公司董事会于10月27日晚间发布公告，同意提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第九届第三次董事会会议，审议了包括修订《董事会秘书工作细则》在内的议案 [1] - 董事会会议在太原市清控创新基地举行，采用现场结合通讯表决方式 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于高速收费行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [2]

人事变动 - 非独立董事杨建国因工作变动辞职，原定任期至2028年5月21日[1] - 董事会提名陈全为第九届董事会非独立董事候选人[3] 会议审议 - 2025年10月27日召开九届三次董事会，补选非独立董事议案待临时股东会审议[1] 委员会调整 - 如陈全当选，将调整九届董事会专门委员会委员[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月26日15:00召开[2] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月26日9:15 - 9:25等时段[13] 登记相关 - 股权登记日为2025年11月20日[3] - 出席现场会议登记时间为11月20日8:30 - 18:00[5][6] 会议议案 - 会议审议补选非独立董事等议案[3][4] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票[4] 其他事项 - 网络投票代码为360755，简称“高速投票”[9] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] - 授权委托书可委托他人出席会议表决[18]

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-23 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第三次会议通知， 会议于 2025 年 10 月 27 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新 基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司高 级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度 报告》（公告编号：2025-22）。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 2.审议通过《关于补选非独立董事候选人 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为4.3588亿元人民币，较上年同期调整后数据增长2.29%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.4958亿元人民币，较上年同期调整后数据增长3.09%[5] - 报告期内营业总收入为11.66亿元，较上年同期11.86亿元下降1.9%[18] - 净利润为3.91亿元，较上年同期3.82亿元增长2.2%[19] - 营业利润为5.21亿元，较上年同期5.08亿元增长2.7%[19] - 综合收益总额为3.905亿元，与上期的3.823亿元相比增长1.9%[20] - 基本每股收益为0.2661元，较上期的0.2605元增长2.1%[20] 成本和费用（同比） - 报告期内营业总成本为6.45亿元，较上年同期6.79亿元下降5.0%[18] - 财务费用为1.13亿元，其中利息费用为1.19亿元，较上年同期1.61亿元下降26.2%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.6200亿元人民币，较上年同期调整后数据下降10.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.620亿元，较上期的9.592亿元下降10.1%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.999亿元，较上期的12.588亿元下降4.7%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.041亿元，较上期的0.611亿元增长70.3%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为0.855亿元，较上期的0.772亿元增长10.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负0.332亿元，较上期负0.994亿元有所改善[20][21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9.016亿元，较上期负7.839亿元现金流出扩大15.0%[21] - 偿还债务支付的现金为4.264亿元，较上期的44.293亿元大幅减少90.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.566亿元，较期初的10.995亿元减少3.9%[21] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为121.0656亿元人民币，较上年度末调整后数据下降3.39%[5] - 公司总资产为121.07亿元，较期初125.31亿元下降3.4%[16][17] - 无形资产为108.07亿元，占非流动资产绝大部分，较期初111.69亿元下降3.2%[16] - 长期借款为57.38亿元，较期初61.42亿元下降6.6%[17] - 负债合计为66.62亿元，较期初71.24亿元下降6.5%[17] - 归属于母公司所有者权益为54.44亿元，较期初54.07亿元增长0.7%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为54.4423亿元人民币，较上年度末调整后数据增长0.69%[5] 特定资产负债表项目变动 - 预付账款期末余额为1043.19万元人民币，较上年年末增长408.20%[9] - 存货期末余额为824.92万元人民币，较上年年末增长423.77%[9] - 合同资产期末余额为91.11万元人民币，较上年年末增长607.55%[9] - 预收款项期末余额为479.36万元人民币，较上年年末增长690.68%[9] - 专项储备期末余额为71.87万元人民币，较上年年末增长7147.00%[10] - 公司货币资金期末余额为1,069,410,062.24元，较期初1,112,339,500.19元减少约42.93百万元[15] - 公司应收账款期末余额为53,100,589.60元，较期初55,148,640.71元减少约2.05百万元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,576户[12] - 山西省高速公路集团有限公司为第一大股东，持股比例为58.42%，持股数量为857,266,275股[12] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第二大股东，持股比例为9.59%，持股数量为140,779,300股[12] - 山西路桥建设集团有限公司为第三大股东，持股比例为8.89%，持股数量为130,412,280股[12] - 李永俊（境内自然人）持股比例为2.70%，持股数量为39,643,632股[12] - 前10名股东中，李永俊、广发资管申鑫利26号、兴证资管阿尔法科睿106号及林志岳通过融资融券账户持有部分股份[13] - 山西省高速公路集团、山西路桥建设集团及山西交控金资管理有限公司受同一实际控制人控制[13] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 最近36个月内有违法违规记录者不得担任[6][7] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[7] 提名与选举 - 董事会及特定股东可提独立董事候选人[7] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[8] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[10] 补选与解聘 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[14] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[15] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提议延期[15][23] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 会前可与董秘沟通，董事会反馈落实情况[14] 报告义务 - 特定情形下及时向深交所报告[19] - 向年度股东会提交年度述职报告[20] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[22] - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[23] - 承担聘请中介等费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[27]

股份转让规定 - 董事、高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] 信息披露与补选 - 公司收到董事、高级管理人员辞职报告后2个交易日内披露情况[6] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6]