股东投票情况 - 现场和网络投票股东91人，代表股份11.45566275亿股，占比78.0725％[10] - 现场投票股东3人，代表股份9.99946955亿股，占比68.1483％[10] - 网络投票股东88人，代表股份1.4561932亿股，占比9.9242％[10] - 现场和网络投票中小股东88人，代表股份1710.842万股，占比1.1660％[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意11.45434175亿股，占比99.9885％[11] - 《2025年度财务预算报告》同意11.43495575亿股，占比99.8192％[23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意1.5772722亿股，占比99.8983％[27] - 《2024年度利润分配预案》同意11.45469175亿股，占比99.9915％[29] 选举表决情况 - 议案13.01选举非独立董事武艺，总表决同意1,143,966,024股，占比99.8603%[46] - 议案14.01选举独立董事黄国良，总表决同意1,143,969,011股，占比99.8606%[57] 其他情况 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[64] - 公告由山西高速集团股份有限公司董事会于2025年5月21日发布[66]

公司基本信息 - 公司注册资本为146731.0196万元人民币[11] 股东大会信息 - 2025年5月21日15点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东91人，代表股份1,145,566,275股，占公司有表决权股份总数的78.0725%[11] - 通过现场投票的股东3人，代表股份999,946,955股，占公司有表决权股份总数的68.1483%[11] - 通过网络投票的股东88人，代表股份145,619,320股，占公司有表决权股份总数的9.9242%[11] - 通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份17,108,420股，占公司有表决权股份总数的1.1660%[12] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意1,145,434,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9885%[16] - 提案1.00中小股东总表决同意16,976,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2279%[17] - 提案2.00总表决同意1,145,406,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%[18] - 提案2.00中小股东总表决同意16,948,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0671%[20] - 提案3.00总表决同意1,145,434,175股，占比99.9885%[21] - 提案4.00中小股东表决同意16,948,820股，占比99.0671%[24] - 提案5.00总表决反对2,054,500股，占比0.1793%[26] - 提案6.00总表决同意157,727,220股，占比99.8983%[29] - 提案7.00中小股东表决同意17,011,320股，占比99.4324%[32] - 提案8.00总表决反对143,500股，占比0.0125%[32] - 提案9.00总表决弃权43,800股，占比0.0038%[34] - 提案10.00中小股东表决反对2,053,600股，占比12.0034%[37] - 提案11.00总表决同意1,143,468,275股，占比99.8169%[38] - 提案12.00中小股东表决弃权44,400股，占比0.2595%[42] 董事选举表决情况 - 非独立董事武艺总表决同意股份数1,143,966,024股，占比99.8603%[44] - 非独立董事韩昱中小股东表决同意股份数15,508,159股，占比90.6464%[46] - 独立董事黄国良总表决同意股份数1,143,969,011股，占比99.8606%[48] - 独立董事杨志军中小股东表决同意股份数15,511,158股，占比90.6639%[49] - 非独立董事周世俊总表决同意股份数1,143,966,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8603%[44] - 非独立董事郭聪林中小股东表决同意股份数15,508,163股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6464%[46] - 非独立董事杨建国总表决同意股份数1,143,966,013股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8603%[45] - 独立董事马珺总表决同意股份数1,143,969,014股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8606%[48] - 独立董事黄国良中小股东表决同意股份数15,511,156股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6639%[49] - 独立董事马珺中小股东表决同意股份数15,511,159股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6639%[50]

会议信息 - 公司于2025年5月14日发第九届董事会第一次会议通知，5月21日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任免 - 选举武艺为董事长，韩昱、周世俊为副董事长[3] - 聘任韩昱为总经理，李琼为财务负责人等[6][7] 委员会任职 - 各委员会确定主任委员及委员[6] 议案审议 - 审议通过修订《经理层议事规则》等议案[9][10]

活动信息 - 公司参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[2] - 活动于2025年5月20日15:00 - 17:00网络远程进行[2] 参与人员 - 公司总经理、财务负责人、董事会秘书等参加[3] 参与方式 - 投资者通过“全景路演”网站等参与交流[4] 沟通内容 - 公司在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[4]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的超700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户19家[1] 审计情况 - 2024年年度审计就重大事项咨询解决技术问题，达成一致无分歧[5][7] - 最近年度检查项目质量无重大问题[10] - 2024年制定高效审计方案，按时完成年报审计[12][16] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，计提或购买合规[15]

人事提名 - 山西高速集团股份有限公司董事会提名马珺为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关任职及持股情况[6][8] - 被提名人无限制情形、不良记录等[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

审计与风控委员会情况 - 成员中独立董事比例超1/2[1] - 2024年召开8次会议，各次会议有审议通过议案[2][3] 审计机构聘任 - 2024年公开招标聘任信永中和为审计机构[6] 内控情况 - 未发现2024年度非财务报告内控重大缺陷[8] 关联交易 - 关联交易定价以市场价格为基础[9]

业绩数据 - 2024年实际日常关联交易总额3524.70万元，超预计379.62万元[8] - 2024年前三季度山西交通控股营收3329775.45万元，净利润86858.32万元[9] - 2024年山西高速新能源综合利用营收5059.18万元，净利润7.01万元[13] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计总金额不超9269.92万元[2] - 2025年预计接受关联人劳务1806.69万元，采购原材料4588.36万元[2][4] - 2025年预计向关联人提供劳务161.48万元，租赁973.02万元[2][5] 交易评估 - 关联交易满足公司运营，符合法规，无不利影响[18] - 独立董事审议通过2025年日常关联交易议案[19] 备查文件 - 第八届董事会第十七次会议决议[20] - 独立董事专门会议会议纪要[20]

独立董事提名 - 马珺被提名为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 马珺及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 马珺近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[7][8] - 马珺无重大失信记录，担任境内独立董事公司不超三家[9] - 马珺在公司连续任职未超六年，承诺材料真实担责[9]

会议情况 - 2024年召开监事会会议4次、董事会会议7次、股东大会会议2次[1][4] 报告审议 - 2024年审议通过2023年年度、2024年半年及第三季度报告[1][2] 市场扩张 - 2024年审议通过收购太原高速公路管理有限公司100%股权议案[3] 审计结果 - 2024年年度财务报告获标准无保留意见[6] - 内部控制审计报告获标准无保留意见[10] 未来展望 - 2025年监事会做好过渡期监督与衔接工作[12]