公司治理与人事变动 - 公司非独立董事杨建国因工作变动辞去董事及战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职自报告送达董事会时生效，原定任期至2028年5月21日，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，且其未持有公司股票 [1] - 公司董事会提名并同意陈全为第九届董事会非独立董事候选人，该提名由股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，尚需提交2025年第一次临时股东会审议，董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 [2] - 若陈全当选，公司将对董事会专门委员会进行调整，陈全将被纳入战略与可持续发展委员会，调整后各委员会成员名单已确定，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 [3][4] 董事会候选人背景 - 非独立董事候选人陈全出生于1974年6月，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊津贴，无境外永久居留权 [4] - 陈全拥有丰富的公路投资建设与管理经验，曾担任广西华通高速公路有限责任公司等多个公司党委书记、总经理，以及招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务 [4] - 陈全现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理，其与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无其他关联关系，符合相关法律法规的任职资格要求，且未持有公司股票 [4][5] 董事会会议决议 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月27日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，审议并通过了多项议案 [7] - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [8][9] - 会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》、《关于修订〈无形资产管理办法〉的议案》等共计八项议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [11][14][16][18][20][22][24] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年11月26日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式 [29][31][33] - 股权登记日为2025年11月20日，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为当日交易时间，通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00 [32][34] - 现场会议召开地点为山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层，股东可通过现场、传真或信函方式登记参会 [38][40]