证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-029 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》 及其摘要。 二、审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年上 半年募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违 规情况。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，参与表决董事 7名。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议 如下： 度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2023年以总股本991,481,071股为基数，每10股派送现金红利0.25元（含税），共计派发24,787,026.78元，实际派发24,787,018.11元[51] - 公司将于2024年第三季度结合未分配利润与当期业绩分红，派发现金红利金额不超当期归属于母公司净利润30%[53] 股权持有情况 - 公司持有花都置业10%股权、信禾地产43%股权、一道新能20%股权、太阳东山海缆20%股权[4] - 公司持有福建华兴漳发创业投资开发有限公司54.17%股权，持有漳州闽南污水处理有限公司90%股权[11] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.94亿元，上年同期15.28亿元，同比减少15.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3688.06万元，上年同期3080.22万元，同比增长19.73%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1542.97万元，上年同期2581.01万元，同比减少40.22%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.43亿元，上年同期 -3.07亿元，同比增长20.90%[9] - 本报告期基本每股收益0.0372元/股，上年同期0.0311元/股，同比增长19.61%[9] - 本报告期末总资产103.36亿元，上年度末99.81亿元，同比增长3.56%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.07亿元，上年度末26.95亿元，同比增长0.45%[9] - 2024年上半年公司实现营业收入129,389.06万元，同比下降15.32%；营业利润7,929.85万元，同比下降18.68%；归属母公司股东净利润3,688.06万元，较上年同期上升19.73%[18] - 税金及附加6,385,357.53元，同比下降87.68%，主要因上期地产项目清算缴纳土地增值税[21] - 投资收益 -21,433,414.33元，同比下降522.49%，主要因本期参股公司按股比计提的投资收益同比减少[21] - 资产处置收益21,931,050.70元，同比增长2648.58%，主要因本期确认金峰水厂资产处置收益[21] - 报告期投资额15,060万元，上年同期投资额63,717万元，变动幅度 -76.36%[29] - 2024年6月30日货币资金期末余额453,919,614.53元，期初余额430,075,652.73元[95] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,067,171,537.77元，期初余额931,733,666.10元[95] - 2024年6月30日预付款项期末余额130,619,877.94元，期初余额102,050,975.91元[95] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额2,819,742,500.42元，期初余额2,670,588,648.36元[95] - 公司资产总计从99.81亿元增长至103.36亿元，涨幅约3.55%[96][97] - 公司负债合计从69.83亿元增长至72.89亿元，涨幅约4.38%[96][97] - 公司所有者权益合计从29.98亿元增长至30.47亿元，涨幅约1.62%[96][97] - 母公司资产总计从41.24亿元增长至45.91亿元，涨幅约11.32%[99][100] - 母公司负债合计从16.25亿元增长至21.22亿元，涨幅约30.58%[99][100] - 母公司所有者权益合计从24.98亿元降至24.69亿元，降幅约1.17%[99][100] - 公司短期借款从10.49亿元增长至15.74亿元，涨幅约50.04%[96] - 公司固定资产从10.49亿元增长至11.74亿元，涨幅约11.85%[96] - 公司在建工程从1.99亿元降至0.93亿元，降幅约53.87%[96] - 公司使用权资产从1.08亿元降至0.82亿元，降幅约23.55%[96] - 2024年半年度营业总收入为12.94亿元，2023年半年度为15.28亿元，同比下降15.31%[101] - 2024年半年度营业总成本为11.62亿元，2023年半年度为13.99亿元，同比下降17.01%[101] - 2024年半年度净利润为5773.40万元，2023年半年度为5554.38万元，同比增长3.94%[102] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为3688.06万元，2023年半年度为3080.22万元，同比增长19.73%[102] - 2024年半年度基本每股收益为0.0372元，2023年半年度为0.0311元，同比增长19.61%[103] - 2024年半年度母公司营业收入为7771.43元，2023年半年度为0元[104] - 2024年半年度母公司净利润为 - 485.18万元，2023年半年度为 - 1275.77万元，亏损幅度收窄62.00%[105] - 2024年半年度税金及附加为638.54万元，2023年半年度为5182.11万元，同比下降87.68%[102] - 2024年半年度财务费用为 - 6624.03万元，2023年半年度为 - 5344.52万元，同比下降23.94%[102] - 2024年半年度综合收益总额为5768.42万元，2023年半年度为5449.79万元，同比增长5.84%[103] - 2024年半年度经营活动现金流入小计14.17亿元，2023年为13.67亿元，同比增长3.66%[106] - 2024年半年度经营活动现金流出小计16.60亿元，2023年为16.74亿元，同比下降0.85%[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.43亿元，2023年为 -3.07亿元，同比增长20.89%[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计8136.40万元，2023年为1.19亿元，同比下降31.75%[106] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.37亿元，2023年为1.78亿元，同比下降23.22%[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，2023年为 -5923.86万元，同比下降117.55%[107] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计15.42亿元，2023年为15.51亿元，同比下降0.58%[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计11.44亿元，2023年为11.91亿元，同比下降4.09%[107] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.98亿元，2023年为3.60亿元，同比增长10.39%[107] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为2653.78万元，2023年为 -634.75万元，同比增长517.22%[107] - 2024年半年度初，公司股本为991,481,071元，资本公积为634,230,699.91元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为10,109,019.07元，盈余公积为88,886,244.62元，未分配利润为970,372,473.48元，少数股东权益为302,446,623.96元，所有者权益合计为2,997,526,132.04元[110] - 2024年半年度，公司归属于母公司所有者权益其他综合收益减少49,809.83元，未分配利润增加12,093,629.02元，少数股东权益增加37,253,398.73元，所有者权益合计增加49,297,217.92元[110] - 2024年半年度综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少49,809.83元，未分配利润增加36,880,647.13元，少数股东权益增加20,853,398.73元，合计增加57,684,236.03元[110] - 2024年半年度所有者投入和减少资本中，少数股东权益增加16,400,000元，所有者权益合计增加16,400,000元[110] - 2024年半年度利润分配中，未分配利润减少24,787,018.11元，所有者权益合计减少24,787,018.11元[110] - 2023年半年度末，公司股本为991,481,071元，资本公积为633,144,903.70元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为11,558,549.83元，盈余公积为88,886,091.98元，未分配利润为909,652,495.66元，少数股东权益为230,665,197.50元，所有者权益合计为2,865,388,309.67元[112] - 2023年会计政策变更使未分配利润减少17,438,194.74元，少数股东权益减少14,281.64元，所有者权益合计减少17,452,476.38元[112] - 2023年半年度，公司资本公积增加1,269,549.48元，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少1,045,913.12元，未分配利润增加10,972,601.94元，少数股东权益增加49,821,888.08元，所有者权益合计增加61,018,126.38元[112] - 2023年半年度综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少1,045,913.12元，未分配利润增加30,802,223.36元，少数股东权益增加24,741,626.53元，合计增加54,497,936.77元[113] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中，所有者权益合计增加25,080,261.55元；利润分配中，未分配利润减少19,829,621.42元，所有者权益合计减少19,829,621.42元[113] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为24.6873294925亿元，较上年期末的24.9842160765亿元减少2968.86584万元[114][115] - 2024年半年度其他综合收益为1005.920924万元，较上年期末的1010.901907万元减少4.980983万元[114][115] - 2024年半年度未分配利润为5.5021876864亿元，较上年期末的5.7985761721亿元减少2963.884857万元[114][115] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为25.4542479547亿元，本期增减变动金额为 - 3363.322038万元[116] - 2023年半年度其他综合收益为1155.854983万元，本期增减变动金额为 - 104.591312万元[116] - 2023年半年度未分配利润为6.2541142691亿元，本期增减变动金额为 - 3258.730726万元[116] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益2194.73万元，主要为子公司金峰自来水公司旧厂征收相关资产处置损益[10] - 非经常性损益合计2145.09万元，其中交易性金融资产公允价值变动损益为 -226.39万元，委托投资损益为 -3.42万元，其他营业外收支为270.97万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为106.38万元，所得税影响额为589.89万元，少数股东权益影响额（税后）为0.09万元[11] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源板块2024年上半年营业收入3504.08万元，同比下降63.75%，净利润 -579.23万元，已投建并网分布式光伏装机规模50.07MWp，在建17.931MWp，已签约待建约52.192MWp，累计申报绿证4942张，审核通过4940张[12] - 生态科技板块2024年上半年营业收入1.71亿元，净利润6056.48万元[13] - 绿色建造板块2024年上半年营业收入2.52亿元，同比下降48.46%，净利润1143万元，同比下降61.39%，中标项目施工总金额约2.03亿元[13][14] - 智慧水务上半年制水总量6240.65万吨，同比增长10.22%，售水总量4632.46万吨，同比增长11.15%，营业收入1.34亿元，净利润 -338.55万元[14] -

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-030 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司监事会 二○二四年八月二十四日 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公 司《2024 年半年度报告》及其摘要进行认真审核，现发表审核意见如 下： 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果；未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制与审议人员存在违反 保密规定的行为。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 二、审议《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 监事会认为： ...

募集资金情况 - 2014年非公开方式发行108,892,800股A股，发行价5.51元/股，募集资金总额599,999,328元，净额589,655,459.98元[2] - 截至2024年4月26日，累计使用募集资金628,701,804.61元，转出发行费用1,843,868.02元，收取存款利息39,053,726.10元，支付银行手续费7,381.47元[4] - 2024年上半年公司实际使用募集资金526.93万元[10] - 募集资金净额为59,999.93万元，本年度投入募集资金总额为526.93万元[17] 项目变更情况 - 2018年4月，7,314.58万元募集资金由诏安污水管网项目变更至云霄开发区污水处理厂项目[11] - 2019年4月，1,002.61万元诏安污水管网项目节余资金用于云霄开发区污水处理厂项目，实际划转1,005.04万元[13] - 2021年4月，终止二水厂扩建项目，16,773.41万元（含利息2,635.89万元）变更为永久补充流动资金[8] - 2024年4月，云霄开发区污水处理厂项目节余526.93万元永久补充流动资金，专户全部注销[9] - 报告期内变更用途的募集资金总额为526.93万元，累计变更用途的募集资金总额为25,627.93万元，累计变更用途的募集资金净额比例为42.71%[17] 项目投资及效益情况 - 承诺投资项目承诺投资总额为59,000万元，调整后投资总额为63,038.10万元，2024年上半年投入金额为526.93万元，累计投入金额为62,870.18万元，2024年上半年实现效益为 - 204.49万元[17] - 漳州市第二自来水厂扩建工程项目承诺投资34,500万元，调整后投资20,512.23万元，累计投入20,512.23万元，投资进度100%，2024年上半年实现效益0.15万元[17] - 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目承诺投资11,500万元，调整后投资4,273.00万元，累计投入4,273.00万元，投资进度100%，效益不适用[17] - 漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程调整后投资7,944.56万元，累计投入7,944.56万元，投资进度100%，2024年上半年实现效益 - 204.64万元[17] - 补充流动资金承诺投资13,000万元，调整后投资30,308.31万元，2024年上半年投入526.93万元，累计投入30,140.39万元，投资进度99.45%，效益不适用[17] 其他情况 - 2018年6月，注销中信银行账户，余额915.99元转至浦发银行专户[8] - 2019年6月，注销中国银行账户，节余募集资金转至泉州银行专户[8] - 2024年上半年公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情况[14] - 2024年上半年增加信用、资产减值损失合计221.22万元，项目尚未实现预计收益[21] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20][21]

| 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 往来资金余额 | 2024 年半年度 往来累计发生金额 | 2024 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生金额 | 2024 年半年度期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | 非经营性往来） | | | 漳州发展水务集团有限公司漳州高新区 分公司 | 公司持有 100%股权的子公司 | 其他应收款 | - | 1,703.91 | 10.46 | 363.91 | 1,350.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 漳发生态科技（平和）有限公司 | 公司持有 100%股权的子公司 | 其他应收款 | 5,493.40 | 2,185.00 | 139.76 | 438.40 | 7,379.76 | 资金往来 | 非 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-032 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 8 月，公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以 下简称水利电力）按"兰香上邸"新建住宅小区供配电工程公开招标 结果，与发包人漳州晟辉房地产有限公司（以下简称晟辉地产）签订 《工程施工合同》，合同价款为 1,526.7105 万元。 鉴于晟辉地产为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简 称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议 通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联 方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公 司于同日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了上述议案， 董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-033 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议：本次股东大会审议 通过的《关于变更担保期限的议案》，将变更公司于 2024 年 5 月 16 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于全资子公司福建漳发 生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任 公司提供担保额度的议案》。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下 午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-028 福建漳州发展股份有限公司 关于主体信用评级结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）委托信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称东方金诚）对公司主体信 用状况进行综合分析和评估。 东方金诚在对公司经营状况、宏观经济和政策环境情况等进行综 合分析与评估的基础上，出具了《福建漳州发展股份有限公司主体信 用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该主 体信用等级及评级展望在 2025 年 8 月 4 日内有效。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年八月二十一日 ...

一、《补充协议》主要内容 甲方：漳州市住房和城乡建设局 乙方：漳州市展沅环境科技有限公司 （一）甲乙双方根据行政区域和建设内容，在不新增原合同建设 内容的基础上，由 6 个子项目细分为 10 个子项目。在项目实施过程 中，10 个子项目可分批开展方案评审、概算审核、预算审核、结算 审核、验收等工作。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-023 福建漳州发展股份有限公司 关于签署 PPP 项目《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 6 月，公司控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司（以 下简称展沅环境）作为漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目公司 与漳州市住房和城乡建设局（以下简称漳州市住建局）签署《漳州市 区内河水环境综合整治 PPP 项目合同》（以下简称《PPP 项目合同》）， 具体内容见于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于参与漳州市区内河水环 境综合整治 PPP 项目进展暨签署〈PPP 项目合同〉的公告》（公告编 号：2019-042）。鉴于《PPP 项目合同》约定的实施内容 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-022 自公司 2023 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总 额未发生变化。本次实施的分配方案以固定比例方式进行分配，与股 东大会审议通过的分配预案一致。本次实施分配方案距离股东大会审 议通过该方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年 年度权 益分派 方案为 ：以公 司现有 总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.225 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金 所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...