证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-011 为满足公司及控股子公司生产经营活动中流动资金的需求，降低融资成 本，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度合计不超过50亿元。具体融资金额根据生产经营和资金使用安排的实际 需求确定，以公司及控股子公司与相关金融或非金融机构签订的协议为准。上 述授信及融资主要用于公司及控股子公司日常生产经营活动所需的贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业 务。上述授信及融资业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和 融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。 该议案尚需公司股东大会审议通过，申请股东大会授权公司董事会全权办 理上述授信及融资业务。本次综合授信及融资有效期为到下一年年度股东大会 召开日为止。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2023年监事会工作报告 二、监事会对公司的监督检查情况。 2023 年，公司监事会通过依法列席公司股东大会及董事会会议，从切实维 护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行职责。了解和掌握公司生产经 1 会议届次 召开日期 审议通过的议案 第十届监事会 第十二次会议 2023 年 1 月 10 日 《关于 2022 年第三季度报告会计差错更正的议案》 第十届监事会 第十三次会议 2023 年 2 月 21 日 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析 报告的议案》 第十届监事会 第十四次会议 2023 年 3 月 28 日 《关于公司会计政策变更的议案》 第十届监事会 第十五次会议 2023 年 4 月 27 日 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 2.《公司 2022 年年度报告》及《报告摘要》 3.《公司 2022 年财务决算报告》 4.《公司 2022 年利润分配预案》 5.《公司内部控制自我评价报告》 6.《公司 2022 年度计提资产减值准备情况的议案》 7.《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机 构申请融资额度的议案》 8.《关于提请 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于葫芦岛锌业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0134 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了葫芦岛锌业股份有限公 司（以下简称锌业股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]110Z0163 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，锌 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-016 葫芦岛锌业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1320 号文核准，公司于 2023 年 7 月向特定对象葫芦岛宏跃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）205,761,316 股，每股发行价为 2.43 元，应募集资金总额为人民币 499,999,997.88 元，根据有 关规定扣除发行费用4,949,983.37元后，实际募集资金金额为495,050,014.51元。 该募集资金已于 2023 年 7 月 13 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务 所容诚验字[2023]110Z0010 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-010 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了公 司第十届董事会第三十七次会议，第十届监事会第十八次会议审议通过了《关 于2023年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了 更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对各项资产进行了全面梳 理，对可能发生减值损失的资产进行减值测试，公司2023年度计提各类资产减值 准备总额为4437万元，转回存货跌价准备4071万元。 公司本次计提减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- ...

葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定，现将 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 经审计，容诚会计所认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则 ...

经核查独立董事刘燕、杨文田、范宝学的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东及实际控制 人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求， 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘 燕、杨文田、范宝学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"打一封"或进入"润现会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行官 您可使用手机"打一书"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行官网 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | . | | --- | | 求 | 葫芦岛锌业股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0132 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]110Z0132 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称锌业股份) 管理层编制的《关于葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 2023年度业绩承诺实现 情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是锌业股份管理层的责 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-015 葫芦岛锌业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日召开了第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举非职工代表监事的议案》。根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属 集团有限公司的提议，提名孙博先生、白杰女士、姜常青先生为公司第十一届监 事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会采用累积投票制选举，选举产生后的 3 名非职工代表监事，任期三年。 特此公告。 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 非职工代表监事候选人简历： 孙博，男，本科学历。历任葫芦岛锌业股份有限公司团委干事、青工委副主 任 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）第十届董事 会第三十七次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展的需要，同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供 担保总额不超过人民币32亿元，本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、 赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正式签订的 担保协议为准。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续 保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保， 预计担保额度如下： 1.公司为全资子公司担保 2.全资子公司为母公司担保 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 ...