葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-027 葫芦岛锌业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年年初至本公告日，公司及子公司陆续获得政府补助，金额合计 848 万 元，占公司 2023 年经审计净利润的 9.52%，具体如下： | | | 获得补 | | | | 是否与 | 是否已 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补 | 提供补助 | 助的原 | 补助 | 补助金 | | 公司日 | 经实际 | 具有 | | 助的主 | 的主体 | 因或项 | 形式 | 额（万 | 补助依据 | 常经营 | 收到相 | 可持 | | 体 | | 目 | | 元） | | 活动相 关 | 关款项 或资产 | 续性 | | 葫芦岛 | | 资源综 | | | 财政部 税务总局《关 于完善 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） 经 2023 年年度股东大会审议通过 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 葫芦岛锌业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-024 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将 会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事 和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事推举，董事于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通 过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为于恩沅先生符合《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举于恩沅先生为公司 第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 海润天睿 锌业股份 2023 年年度股东大会法律意见书 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 海润天睿 锌业股份 2023 年年度股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师事务所从事证券法律业务管 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 13:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》 及《公 ...

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-025 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 审议通过了《孙博先生为公司第十一届监事会召集人的议案》 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民主选举，夏 凤申先生、张显东先生当选公司第十一届监事会职工监事，任期与公司第十一届 监事会一致，与公司监事孙博先生、白杰女士、姜常青先生共同组成公司第十一 届监事会。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-026 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2024 年 5 月 15 日 第 1 页 张显东，男，本科学历，历任公司冶金研究所团支部书记，热电厂工会主 席、水汽厂党支部书记、机电动力厂党支部书记，现任葫芦岛锌业股份有限公 司电解锌厂党支部书记、职工监事。 张显东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；没有 被中国证 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-022 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，本次会议通知已于 2024年4月20日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日公司召开第十届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日13:30 （2）网络 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入32.83亿元，较上年同期减少29.01%[5] - 本期营业总收入32.83亿元，较上期46.25亿元下降28.99%[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润135.85万元，较上年同期减少93.96%[5] - 本期净利润135.85万元，较上期2248.80万元下降93.96%[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，较上年同期增加2.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23266.27万元，上期为22702.45万元[28] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产89.56亿元，较上年度末增加1.20%[5] - 期末资产总计89.56亿元，较期初88.48亿元增长1.22%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资期末较期初增加51.91%，因本期应收票据增加[9] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末较期初增加181.55%，因预付货款增加[10] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债期末较期初增加183.51%，因预收货款增加[11] 财务数据关键指标变化 - 营业税金及附加 - 营业税金及附加较上年同期减少30.04%，因本期应交税费减少[12] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益较上年同期增加170.88%，因本期综合利用退税增加[13] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益较上年同期增加396.46%，因套期保值项目收益增加[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 期末流动资产合计61.77亿元，较期初60.40亿元增长2.26%[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 期末非流动资产合计27.78亿元，较期初28.07亿元下降1.03%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 期末负债合计53.74亿元，较期初52.67亿元增长2.03%[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 期末所有者权益合计35.82亿元，较期初35.80亿元增长0.04%[21] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本33.01亿元，较上期45.92亿元下降28.19%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 本期营业利润260.90万元，较上期2963.89万元下降91.20%[24] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 本期利润总额904.09万元，较上期2935.53万元下降69.19%[24] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为135.85万元，上期为2248.80万元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0008，上期为0.02[25] - 稀释每股收益本期为0.0008，上期为0.02[25] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为35.37亿元，上期为48.01亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为356.56万元，上期为2.86万元[27] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2121.06万元，上期为 - 2130.94万元[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13370.29万元，上期为 - 15022.21万元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为7629.90万元，上期为5549.30万元[28] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为6.25亿元，上期为6.33亿元[28]

太平洋证券股份有限公司 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫 芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）2022 年向特定对 象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号），葫芦岛锌业股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股股票(A 股)205,761,316 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 2.43 元。截至 2023 年 7 月 13 日止，公司本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")募集资金总额为 人民币 499,999,997.88 元，扣除 ...